Регистрация

http://konsar.ru - Стружкоотсос, пылеуловители КОНСАР САРОВ УВП-1200, УВП-2000, УВП-3000, УВП-5000, УВП-7000, УВП-1200А, УВП-2000А

Учеты и учетная документация, используемые при расследовании уголовных дел

article285.jpg

 При раскрытии и расследовании преступлений работники правоохранительных органов широко используют информацию, содержащуюся в учетах и учетной документации. В данном пособии рассматриваются понятие, значение, организация, виды и содержание учетов и учетной документации, даются правовые основания их функционирования, излагается порядок пользования учетами МВД России. Также приводятся сведения об организации учетной документации в ряде министерств и ведомств РФ, Межгосударственном информационном банке и Интерполе.
Основное внимание в работе уделено объектам учета — сведениям о лицах (неопознанных трупах), похищенных (утраченных) и изъятых вещах, поддельных документах, следах преступления, а также о фактах (событиях), информация о которых необходима при расследовании уголовных дел.
Отдельные положения, рассматриваемые в пособии, иллюстрируются официальными данными, представленными МВД России либо опубликованными в периодической печати, а также порядок получения информации из европейских государств о вкладах и собственности.

 

 

В приложениях приводятся основные употребляемые в настоящем издании термины и их определения, а также адреса некоторых подразделений МВД и МО России, в которых сосредоточены сведения об учитываемых объектах.
Во втором издании учебного пособия сделаны дополнения. В первую очередь, они обусловлены принятием “Федеральной целевой программы по усилению борьбы с преступностью на 1995—1997 гг.”, утвержденной постановлением Правительства России № 600 от 17 мая 1996 г. Данная программа предусматривает, в частности, проведение ряда мероприятий, направленных на более эффективное использование учетов. Подробнее изложен и материал, от-носящийся к использованию учетов Интерпола, Международного информационного банка, Государственного таможенного коми-тета России, Федеральной налоговой службы РФ.

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТАХ И УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

 

Практика регистрации лиц, совершивших преступления, существует много столетий. В Древнем Египте для этих целей у человека выбивали передний зуб, в античных Греции и Риме — раскаленным железом на плече выжигали буквенное клеймо. В средневековой Европе лицам, совершившим кражу, как правило, отрезали уши; осужденным за разбойные нападения отсекали нос; нарушившим клятву — палец, в некоторых случаях и руку; мошенникам на ушах делали надрезы. Таким образом, членовредительство выполняло функции наказания и публичной отметки того, что субъект является преступником.


В Новое время во Франции клеймо из букв “TF” означало “Travaux forcйs” — принудительные работы; осужденный отбывать наказание гребцом на галеру имел отметку “GAL” либо “G”; осужденный за кражу — “U”, а за повторную кражу клеймился второй буквой “U”. Во времена австрийской императрицы Марии-Терезии (1717—1780 гг.) клеймо указывало не только вид преступления, но и место, где преступление было совершено. В XVIII—XIX вв. в Германии между городами практиковался обмен списками лиц, со-вершивших мошеннические действия, в которых помимо анкетных данных имелись и описания внешности этих лиц. Окончательно клеймение во Франции было отменено в 1832 г. На Руси клеймение преступников впервые было введено в 1397—1398 гг. Уставной грамотой Великого князя Василия I, сына Дмитрия Донского, где указывалось: “Татя всякого пятнити”. Указы Петра I предусматривали, что лица, осужденные к смертной казни, которая заменялась им ссылкой, должны быть заклеймены буквой “В” — вор. Чтобы знак был хорошо различим и его нельзя было уничтожить, клеймо “многожды накрепко” натирали порохом. Осужденных же к пожизненной каторге в Сибири клеймили буквами “КАТ” — каторга. За-конодательно клеймение в России было отменено в 1863 г., в преддверии судебной реформы 1864 г.


Как свидетельствует известный историк отечественной криминалистики профессор И. Ф. Крылов, факты впервые, документально подтверждающие использование фотографии для целей уголовной регистрации, приходятся на 1843—1844 гг., когда в бельгийской тюрьме Форест были изготовлены фотоснимки преступников .


В середине XIX в. учет преступников производился уже с помощью регистрационных карточек и фотоснимков. Фотографирование осуществлялось исходя из субъективных представлений полицейского чиновника, а в регистрационной карточке опять-таки произ-вольно фиксировались некоторые элементы внешности, анкетные данные и способ совершения преступления.


В связи с ростом преступности, особенно в столичных городах Европы, эти меры уголовной регистрации были уже не эффективны. Нужна была система ведения учетов, которая бы обеспечила быст-рый поиск сведений о том или ином лице и безошибочный способ его идентификации. Таким средством стал антропометрический метод регистрации, предложенный в 1879 г. А. Бертильоном. Регистрация подобным образом была внедрена с 1882 г. в практику ра-боты парижской полиции, а впоследствии и ряда других государств. Заслугой французского криминалиста является и разработанная им специальная методика фотографирования преступников, названная опознавательной (сигналетической) фотосъемкой. На какое-то вре-мя антропометрическая регистрация и опознавательная фотосъемка дали положительные результаты в деятельности полицейских учреждений, ведущих учет преступников.


С начала XX в. дактилоскопический учет, существующий параллельно с алфавитным, становится безошибочным и относительно быстрым способом идентификации человека, а нередко и трупа. Вместе с тем, отсутствие мобильной связи между отдельными под-разделениями полиции и центром, возросший массив дактокарт и следов пальцев рук с мест нераскрытых преступлений, проверка которых проводилась ручным способом, привели к необходимости использования новых научно-технических возможностей.


Таким образом, длительное время все вышеперечисленные способы регистрации лиц, совершивших преступления, преследовали цель только уголовной регистрации.
Необходимость научной разработки, обучения и ознакомления практических работников с существующими учетами и учетной документацией, используемыми в деятельности правоохранительных органов, продиктована следующими обстоятельствами:
растущим уровнем общей организованной преступности;
функциональными обязанностями ряда министерств и ведомств;
высокой общественной опасностью ряда преступлений (терроризма, преступлений против личности, незаконного оборота наркотиков, хищений культурных ценностей, фальшивомонетничества и др.);
сложностью раскрытия и расследования ряда уголовных дел;
возрастающей активностью использования международных учетов (Интерпола, Европола, Межгосударственного банка данных);
значительным массивом и разнообразием учитываемых объектов, функционированием компьютерных систем и технологий.

 


В криминалистической литературе давно используются термины “уголовная регистрация” и “криминалистические учеты”, в последние годы добавилось понятие “вспомогательные учеты” Словосочетания “уголовная регистрация” (криминалистические учеты) и “вспомогательные учеты” означают: 1) раздел криминалистической техники, 2) криминалистически значимая информация, обеспечивающая процесс раскрытия и расследования преступлений, и, наконец, 3) научная проблема.
Уголовная регистрация (криминалистические учеты) — это научно разработанная система получения и учета сведений о лицах, предметах и иных объектах, имеющих криминалистическое значение. Вспомогательные учеты — это банки данных, которые сами по себе не имеют причинно-следственной связи с каким-либо преступлением, их использование осуществляется при проведении экспертиз и исследований (исследования проводятся только в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России). Используются вспомогательные учеты и во время предварительных исследований для получения розыскной информации, при раскрытии преступлений по “горячим следам”. Представлены они обычно в виде натурных коллекций образцов изделий, иных объектов и описательно.


Учеты правоохранительных органов представляют собой ин-формационные системы, функционирующие в этих ведомствах и предназначенные обеспечивать выполнение задач, возложенных на них федеральным законодательством. Например, основные задачи криминальной милиции указаны в ст. 8 Закона “О милиции”, а милиции общественной безопасности (местной милиции) — в ст. 9 того же Закона. В соответствии с этим криминалистические учеты обеспечивают деятельность соответствующих подразделений криминальной милиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, по делам о которых обязательно производство предварительного следствия, розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда или уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, без вести пропавших и иных лиц, в случаях, предусмотренных законодательством. Применительно к деятельности милиции общественной безопасности криминалистические уче-ты используются при выполнении следующих основных задач: обеспечении личной безопасности граждан, охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, предупреждении и пресечении преступлений, а также административных право-нарушений, раскрытии преступлений по делам, о которых производство предварительного следствия не обязательно. Кроме того в пределах своей компетенции местная милиция оказывает помощь гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям и общественным объединениям.


Помимо учетов правоохранительных органов при расследовании уголовных дел постоянно используются и сведения из иных документов, содержащих информацию о фактах, событиях, матери-альных ценностях, различных документах и людях. Указанные данные аккумулируются в учетной документации.


Учетная документация включает в себя информацию, предназначенную, в первую очередь, обеспечить выполнение функциональных задач различных организаций, учреждений и предприятий и которая может быть использована правоохранительными органа-ми для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.


Для использования правоохранительными органами учетной документации министерств и ведомств России, органов исполнитель-ной власти, а также негосударственных организаций (общественных объединений, ассоциаций, совместных предприятий и международных объединений) необходимо руководствоваться как федеральным законодательством, так и соответствующими подзаконными актами, устанавливающими порядок ее организации и ведения. Некоторые общие вопросы по данной проблеме содержатся в постановлении Правительства России № 191 от 3.03.93 г. “О порядке ведомственного хранения документов и организации их в делопроизводстве” .


В частности, Правительство России возложило на центральные органы федеральной исполнительной власти, министерства и ведомства республик в составе РФ, государственные учреждения, организации и предприятия следующие обязанности:
осуществлять временное хранение документов в создаваемых ими ведомственных архивах и других структурных подразделениях, обеспечивая их учет, сохранность и использование;
по истечении сроков ведомственного хранения документов государственную часть Архивного фонда в упорядоченном виде передавать в учреждения Государственной архивной службы России;
по согласованию с Государственной архивной службой разрабатывать и утверждать нормативно-методические материалы, определяя порядок хранения документов и организацию их в делопроизводстве.

Сроки и порядок передачи на государственное хранение документов, появившихся в процессе деятельности негосударственных организаций, определяются с согласия их собственников на основе договора, заключенного между негосударственной организацией и учреждением Госархивслужбы России.
Госархивслужба России и ее учреждения устанавливают виды государственных учреждений, организаций и предприятий, доку-менты которых должны передаваться на государственное хранение, а также состав документов, отнесенных к государственной части Архивного фонда России.

Определенную практическую значимость имеют предельные сроки ведомственного хранения документов, отнесенных к государственной части Архивного фонда РФ. Рассматриваемое Постановление Правительства устанавливает следующие сроки:


для документов центральных органов федеральной исполни-тельной власти, министерств и ведомств республик в составе Рос-сии, отраслевых академий, государственных учреждений, организаций и предприятий федерального и республиканского (в составе России) подчинения — 15 лет;


для документов органов государственной власти и управления краев, областей, автономных областей, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга, районных и городских Советов народных депутатов и соответствующих органов управления (мест-ной администрации), а также государственных учреждений, организаций и предприятий краевого и областного подчинения, подчинения автономной области и окружного подчинения — 10 лет;


для документов государственных учреждений, организаций и предприятий городского и районного подчинения, предприятий сельского хозяйства — 5 лет;


для записей актов гражданского состояния, документов по личному составу, записей нотариальных действий и дел, рассмотренных судами,— 75 лет;


для научно-технической документации — до утраты практической значимости, но не более 25 лет;


для кинофильмов, киножурналов, звуко- и видеозаписей — до окончания копирования, но не более 3 лет;


для фотодокументов — 3 года;


для машинно-ориентированных документов — 5 лет.


В необходимых случаях по согласованию с соответствующей организацией сроки временного хранения документов государственной части Архивного фонда России могут быт изменены Госархивслужбой.

 

Криминалистическое значение учетов и учетной документации, используемой в уголовном судопроизводстве, заключается в следующем:


1. Обеспечение информацией, необходимой для принятия процессуальных и тактических решений. По утверждению начальника ГИЦ МВД России, в борьбе с преступностью учеты прочно занимают третье место после личного сыска и оперативной работы. Практически ни одно уголовное дело не расследуется без информационной поддержки служб, осуществляющих ведение учетов .


2. В ряде случаев действия лиц, совершивших виновные общественно опасные деяния, могут быть квалифицированы как преступление только при наличии соответствующих данных, содержащихся в учетах или учетной документации. Таковыми, например, являются преступления, предусмотренные ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства); ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение памятников истории и культуры); ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей); ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте); ст. 190 УК РФ (невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния); ст. 121 УК РФ (заражение венерической болезнью); ст. 122 (заражение ВИЧ-инфекцией) и ряд других.


3. В соответствующих ситуациях учеты и учетная документация являются средством, позволяющим устанавливать уголовно-правовые последствия преступной деятельности: неоднократность преступлений (ст. 16 УК РФ); рецидив преступлений, опасный ре-цидив преступлений и особо опасный рецидив преступлений (ст. 18 УК РФ); совокупность преступлений (ст. 17 УК РФ); судимость (ст. 86 УК РФ) или погашение судимости (ст. 95 УК РФ); а также назна-чение наказания за преступление, совершенное в соучастии (ст. 67 УК РФ) и при рецидиве преступлений (ст. 68 УК РФ).


4. Учеты и учетная документация могут использоваться в качестве тактического средства при соединении в одном производстве уголовных дел по обвинению нескольких лиц в соучастии и в со-вершении одного или нескольких преступлений или же уголовных дел по обвинению одного лица в совершении нескольких преступлений (ст. 26 УПК РСФСР).


Современный уровень преступности таков, что резко увеличено как число учитываемых объектов, так и объем криминалистически значимой информации, для реализации которой необходимы особый порядок ее сбора, переработки, хранения и использования. Все это требует создания и эксплуатации информационных систем и технологий, обеспечения компьютерной техникой и связью; терминальных комплексов, устройств ввода и вывода информации, а так-же специального обслуживающего персонала. Однако в ряде случа-ев в правоохранительных органах России электронно-вычислительные машины используются параллельно с карточной формой отдельных учетов.


В настоящее время в отечественных правоохранительных органах на основе возможностей компьютерной техники действуют или создаются информационно-вычислительные сети. В этом отноше-нии МВД РФ является бесспорным лидером как по объему, так и по возможностям обеспечения криминалистически значимой информацией заинтересованных министерств и ведомств. МВД России эксплуатирует около ста локальных и сорока региональных сетей, которые в перспективе должны составить своего рода кольцо, опоясывающее все государство. Подобного рода система уже функционирует в США, где в Национальном центре криминалистической информации сосредоточено до 300 млн досье, доступ к которым возможен из любой полицейской машины , а в электронных архи-вах ФБР содержатся сведения на 160 млн человек . В правоохранительных органах России использование учетов обычно осуществляется с помощью автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС), которые производят сбор, кодировку, ввод в память ЭВМ и обработку соответствующих сведений, а также их поиск и выдачу.


Современные условия деятельности правоохранительных органов, а также ряда других министерств и ведомств, диктуют необходимость интегрирования их информационных систем. В связи с этим “Федеральная целевая программа по усилению борьбы с преступностью на 1996—1997 гг.”, утвержденная постановлением Правительства России № 600 от 17.05.96 г. (в дальнейшем Программа на 1996—1977 гг.), предусматривает:


разработать основы государственной политики в сфере информатизации правоохранительной деятельности;


разработать проект единого информатизационного пространства правоохранительной деятельности в России и с государствами СНГ;


разработать порядок использования федеральных банков данных правоохранительными органами;


осуществить дальнейшее развитие и внедрение информационно-вычислительной сети в деятельность правоохранительных органов — создать единые межведомственные банки данных коллективного пользования (речь идет об МВД России, Министерстве юстиции России, Генеральной прокуратуре РФ, ФСБ России, Федеральной службе налоговой полиции (ФСНП) России, Государственном та-моженном комитете (ГТК) России, Министерстве обороны России, Российском комитете информации, Федеральной пограничной службе (ФПС) России и Федеральном агентстве правительственной связи и информации (ФАПСИ);


осуществить функционирование единых банков данных учетной, оперативно-розыскной и криминалистической информации, преду-сматривая при этом систему санкционированного доступа к данным учетам.


Правовыми основаниями ведения учетов в системе МВД России являются:


1. Закон “О милиции”, п. 14 ст. 11 которого предусматривает ведение учетов лиц, предметов и фактов, а также использование данных этих учетов.
2. Ст. 16 и ст. 34 закона “О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений”, устанавливающие фотографирование и дактилоскопирование подозреваемых и обвиняемых.
3. Ст. 6 и ст. 10 закона “Об оперативно-розыскной деятельности”, предоставляющие право создания и использования информационных систем органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
Ст. 10 закона “Об оперативно-розыскной деятельности” специально отмечает, что с целью обеспечения задач, возложенных на органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, они могут создавать и использовать информационные системы.


Вместе с тем федеральное законодательство, регламентирующее деятельность отдельных правоохранительных органов, особо оговаривает создание и эксплуатацию информационных систем. Причем термин “информационные системы” используется относительно ведомств, основной задачей которых является оперативно-розыскная деятельность, работа с конфиденциальной, негласной информацией (ст. 8 закона “Об организации федеральной службы безопасности”; ст. 13 закона “О внешней разведке”; ст. 30 закона “О государственной охране”). Термин “учеты” употребляется в законодательных актах, определяющих деятельность ведомств, в функции которых входит и производство предварительного следствия. Таковыми являются п. 11 ст. 10, глава 32 (ст.ст. 212—215) Таможенного кодекса РФ (ТК РФ); ст. 11 закона “О государственной налоговой службе”; п. 15 ст. 11 закона “О федеральных органах налоговой полиции”.


Механизм правового обеспечения интересов граждан России, связанный с функционированием в системе правоохранительных органов учетов, содержащих информацию о лицах, гарантируется как федеральным законодательством, так и ведомственными подзаконными актами. В частности, ст. 24 Конституции РФ предоставляет каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Ст. 11 закона “Об информации, информатизации и защите информации” относит информацию о гражданах (персональные данные) к категории конфиденциальной информации. Ст. 14 этого же закона предоставляет гражданам и организациям право доступа к документированной информации о них, уточнения этой информации в целях обеспечения ее полноты и достоверности, граждане и организации имеют право знать, кто и в каких целях использует или использовал эту информацию. Ограничения, связанные с доступом к указанной информации, возможны лишь на основаниях, предусмотренных федеральным законом. Владелец документированной информации о гражданах обязан предоставить ее бесплатно по требованию тех лиц, которых она касается. Ст. 24 Конституции РФ гарантирует, что в случаях отказа в доступе к открытой информации или предоставление пользователю заведомо недостоверной информации могут быть обжалованы в судебном порядке. Ст. 137 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну. Ст. 140 УК РФ устанавливает уголовную ответственность должностного лица за неправомерный отказ в представлении собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо за предоставление ему неполной или заведомо ложной информации.


В соответствии с п. 3 примечания к п. 2.1.9.4.4 Наставления по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, розыскных и криминалистических учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел Российской Федерации лица, невиновность которых в совершении преступления установлена в порядке, определенном законом, вправе через правоохранительные органы получить в ИЦ МВД, ГУВД, УВД сведения об имеющихся о них учетных данных и требовать внесения в них исправлений, дополнений и уточнений.


П. 2 того же примечания гласит, что заявления родственников об установлении судьбы лиц, осужденных к исключительной мере наказания, приговоры в отношении которых приведены в исполнение, рассматриваются судами, вынесшими приговор.
Для контроля за соблюдением законодательства, обеспечивающего защиту прав человека и гражданина от возможных злоупотреблений во время обработки информации о лице с помощью ЭВМ, в большинстве развитых государств функционируют специальные органы. В Великобритании для этих целей действует Регистрационное управление по охране информации; в Италии — специальный Парламентский комитет, имеющий полномочия на дачу предписаний об уничтожении сведений, собранных с нарушением закона; во Франции — Национальная комиссия по информатике и свободам, основной задачей которой является контроль за соблюдением Закона об информатике, картотеках и свободах, определяющего устранение возможных недоразумений между правоохранительными органами и гражданами во время обработки информации, содержащей персональные данные; в ФРГ — Федеральный уполномоченный центр по защите данных; в Швеции — Совет по контролю за сбором информации; в США — Комиссия по охране частной сферы, функции которой ограничены консультативно-исследовательским со-держанием, т. к. защита прав гражданина является его частным де-лом и может быть разрешена судом.
В связи с изложенным становится очевидной необходимость функционирования в РФ как специального органа на уровне парламента или Правительства, так и федерального закона, контролирующих и регламентирующих деятельность служб правоохранительных органов, осуществляющих учет. Однако к настоящему времени Государственная Дума так и не обсудила проект закона “Об учетах и учетной деятельности в сфере обеспечения правопорядка”.

 

Учеты МВД России


При расследовании уголовных дел и проведении оперативно-розыскных мероприятий работники правоохранительных органов активно пользуются разнообразной учетной документацией, которая ведется в различных ведомствах. Главным “поставщиком” необходимой информации является МВД России.


В МВД России основным документом, регламентирующим ведение учетов, является “Наставление по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, розыскных и криминалистических учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел Российской Федерации”, утвержденное приказом № 400 от 21 августа 1993 г. (далее по тексту “Наставление 1993 г.”).


Данное Наставление 1993 г. согласовано с Генеральной прокуратурой РФ, Верховным Судом РФ, Министерством юстиции РФ, Министерством обороны России, а также с Федеральной службой безопасности (на момент утверждения — Министерство безопасности России). Этот документ определяет формирование и функционирование централизованных учетов МВД России.


Основной массив учетной документации сосредоточен в 102-х Информационных центрах (ИЦ) МВД, ГУВД, УВД и Главном ин-формационном центре (ГИЦ) МВД РФ . Система информационных центров действует с 1970 г.
Помимо подразделений МВД, ГИЦ обслуживает органы Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, ФСБ, Государственного таможенного комитета, Министерства обороны, Федеральной службы налоговой полиции, других ведомств России, а по специальным соглашениям — органы государств ближнего и дальнего зарубежья: внутренних дел, полицию, службы безопасности, налоговых расследований, прокуратуры, судов, юстиции.


Помимо информационных центров значительная часть централизованных учетов сосредоточена в экспертно-криминалистических подразделениях. Данные подразделения действуют в МВД, ГУВД, УВД и ГРОВД, а в МВД России — Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ). Функционирование коллекций и картотек в экспертно-криминалистических подразделениях регламентируется “Инструкцией по формированию, ведению и использованию экспертно-криминалистических учетов, картотек, коллекций и справочно-информационных фондов органов внутренних дел” (далее по тексту “Инструкция 1993 г.”), введенной в действие приказом МВД России № 261 от 1 июня 1993 г.
Ведущиеся в органах МВД России учеты в зависимости от своего назначения делятся на три группы.


Оперативно-справочные учеты — содержат краткое описание объектов учета. Назначение этих учетов — представлять установочные сведения об объектах учета и указывать местонахождение этих объектов на момент запроса. По объему оперативно-справочные учеты самые представительные. Данные учеты ведутся в системе ИЦ МВД, ГУВД, УВД, а также ГИЦ МВД РФ.

 

Оперативно-справочные учеты содержат установочные сведения о следующих категориях лиц:


об осужденных, независимо от состава преступления и вида на-казания, а также о лицах, в отношении которых судом приняты со-ответствующие решения;


привлеченных в качестве обвиняемых, независимо от меры пре-сечения, а также арестованных в качестве подозреваемых;


совершивших общественно опасные деяния, в отношении кото-рых уголовное дело не возбуждалось, а материалы направлены для применения мер общественного воздействия;


объявленных в розыске;


владеющих огнестрельным оружием по разрешению органов внутренних дел.


Оперативно-справочные учеты формируются на основании следующих процессуальных документов: постановлений о привлечении в качестве обвиняемого, о заключении под стражу (либо решения суда или судьи о заключении под стражу), а также постановлений о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (либо аналогичного решения суда по данному вопросу); приговоров суда; постановлений о передаче материалов о преступлении без возбуждения уголовного дела для применения мер общественного воздействия; постановления о заведении розыскного дела.


Розыскные и криминалистические учеты содержат установочные сведения об объектах учета, описание индивидуальных особенностей объектов учета, а также краткое изложение обстоятельств преступления. Назначение данных учетов — осуществлять сопоставление имеющихся сведений с информацией о проверяемых объектах.

 

Розыск ные учеты, сосредоточенные в ГИЦ, содержат сведения:


о лицах, пропавших без вести, больных и детях, личности которых не установлены;


лицах, объявленных в розыске;


неопознанных трупах;


похищенном нарезном огнестрельном оружии;


похищенном и угнанном автотранспорте;


похищенных предметах антиквариата и культурных ценностях;


похищенных номерных вещах;


похищенных документах государственного обращения;


лицах, представляющих оперативный интерес.

 


Розыскные учеты, ведущиеся в ИЦ МВД, ГУВД и УВД и ГИЦ МВД РФ, содержат сведения:


о лицах, привлеченных к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений;


лицах, взятых на учет в городских и районных органах МВД;


событиях, связанных с нераскрытыми преступлениями, и приме-тах лиц, подозреваемых в их совершении;


вещах, имеющих заводской номер или характерные особенности, а также изъятых у задержанных или арестованных, принадлежность которых не установлена;


утраченном и выявленном огнестрельном нарезном оружии;


похищенном и выявленном автомототранспорте и антиквариате, принадлежность которых неизвестна;


огнестрельном оружии, находящемся у граждан и в организациях по разрешению органов МВД.


Розыскные учеты иных объектов могут вестись в порядке инициативы.

 


Криминалистические учеты ГИЦ МВД и ИЦ МВД, ГУВД, УВД аккумулируют данные о следующих объектах учета:


особо опасных преступниках;


особо опасных нераскрытых и раскрытых преступлениях, со-вершенных характерным способом;


особо ценных предметах антиквариата и культуры, имеющих государственное значение.


Централизованные криминалистические учеты функционируют на межгосударственном и федеральном уровне в ГИЦ, а республиканские, краевые и областные — в ИЦ МВД, ГУВД и УВД.


Основаниями для постановки на розыскной и криминалистический учеты служат: постановления о возбуждении уголовного дела, о выделении уголовного дела в отдельное производство или соеди-нении уголовных дел, а также о передаче уголовного дела; постановления о привлечении в качестве обвиняемого (подозреваемого) и о заключении под стражу; приговоры суда; постановления о заведении розыскного дела, а также наличие учетных данных о лице по иным уголовным делам.
Розыскные и криминалистические учеты ГИЦ ведутся совместно, они формируют Федеральный банк криминальной информации (ФБКИ). Розыскные и криминалистические учеты ИЦ МВД, ГУВД, УВД поэтапно формируют региональные банки криминальной ин-формации (РБКИ). Параллельно с ФБКИ и РБКИ действуют и автоматизированные банки данных (АБД-центр и АБД-обл).


Экспертно-криминалистические учеты, коллекции, картоте-ки и справочно-информационные фонды действуют в системе экспертно-криминалистических подразделений МВД. Они могут быть представлены как натурными объектами, так и их копиями (в виде фотоснимков, материалов видеозаписи, слепков, оттисков), а также другими источниками криминалистической информации. Система экспертно-криминалистических учетов охватывает город-ские и районные органы внутренних дел, УВД, УВДТ (ОВДТ), ГУВД, МВД, а также Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД России.

 


Наставление 1993 г. и Инструкция 1993 г. содержат следующий перечень объектов, которые ставятся на экспертно-криминалистический учет, с указанием формы учета:


коллекции пуль, гильзы патронов со следами оружия, изъятых с мест преступлений (пулегильзотеки) ;


картотеки поддельных денежных знаков;


картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом;


фонотеки голосов и речи лиц, представляющих оперативный интерес;


дактилоскопические следотеки;


следотеки орудий взлома, подошв обуви и протекторов шин автотранспортных средств;


картотеки микрообъектов;


коллекции поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств и кол-лекции образцов почерка лиц , занимающихся подделкой таких документов;


картотеки субъективных портретов неустановленных преступников.


В справочно-информационных массивах содержатся сведения о свойствах, размерах, формах и иных характеристиках веществ и предметов. Такие фонды могут быть представлены в виде литературных источников, информационно-поисковых систем на базе компьютерной техники, а также натурных объектов. В натурных коллекциях и картотеках, как правило, представлены:


огнестрельное оружие и боеприпасы;


инструменты и иные предметы, используемые для проникновения в хранилище;


наркотические и сильнодействующие лекарственные средства , отравляющие вещества слезоточивого действия, отдельные фармакологические препараты;


волосы животных;


изображения подошв и верха обуви;


отпечатки протекторов шин автотранспорта;


фарные рассеиватели.


Помимо этого формируются картотеки и коллекции: лакокрасочных покрытий; горюче-смазочных материалов; волокнистых материалов; холодного оружия; взрывчатых веществ; материалов, используемых для изготовления документов; оттисков печатей, штампов, пломб, замков и др.


Решением местного руководства органов внутренних дел с учетом оперативной обстановки могут быть созданы и другие эксперт-но-криминалистические учеты, картотеки, коллекции, а также справочно-информационные фонды. Так, в Экспертно-криминалистическом Управлении ГУВД по Санкт-Петербургу и области функционируют следующие факультативные учеты и справочно-информационные фонды: самодельного огнестрельного оружия; маркировочного обозначения на остатках взрывных устройств, изъятых с мест взрывов; почерковедческих объектов, изъятых с мест происшествий; подлинных бланков документов; образцов укупорки бутылок.

Перспективным направлением эффективного использования экспертно-криминалистических учетов является поиск преступника сопоставлением различных банков данных, например, опознавательных фотоснимков арестованных и подозреваемых в совершении преступлений, обвиняемых в умышленных преступлениях с кол-лекцией композиционных портретов либо с фотоснимками без вести пропавших, а также фотоснимками неопознанных трупов. Возможны варианты, когда имеются описания внешности преступника и следы пальцев рук с мест нераскрытых преступлений, которые можно сравнить с дактокартой и наклеенным на нее фотоснимком.

 

Международные учеты


По инициативе МВД России 25—26 ноября 1992 г. в Москве состоялось совещание представителей МВД СНГ, а также Латвийской и Эстонской республик, на котором были обсуждены мероприятия по совершенствованию обмена информацией между сторонами. Одной из центральных тем данной встречи было создание и развитие Межгосударственного информационного банка (МИБ). Формирование МИБ осуществлялось на базе действующих централизованных оперативно-справочных и дактилоскопических учетов, а также автоматизированного банка данных криминалистических и иных учетов, в том числе и архивной информации ГИЦ МВД РФ. К началу 1995 г. не присоединилась к соглашению о создании МИБ и не заключила договора с МВД России только Литовская Республика.


Учету в Международном информационном банке подлежат:


I. Лица (трупы) следующих категорий:


осужденные, которые в соответствии с нормативными актами сторон подлежат учету в МИБ;
задержанные за бродяжничество;
скрывшиеся от следствия и суда, уклоняющиеся от отбытия наказания, уплаты алиментов или разыскиваемые по искам предприятий, организаций и граждан;
пропавшие без вести;
неизвестные больные и дети;
неопознанные трупы;
особо опасные рецидивисты;
уголовные авторитеты, организаторы преступных групп;
преступники-гастролеры;
привлекавшиеся к ответственности за совершение половых преступлений с особой жестокостью;
привлекавшиеся к уголовной ответственности за хищение культурных, исторических ценностей, антиквариата, а также за изготовление, транспортировку, сбыт и хищение наркотиков в крупных размерах;
судимые за тяжкие преступления и имеющие характерные отличительные признаки.

II. Предметы преступного посягательства, утраченные, изъятые и бесхозные вещи:


нарезное огнестрельное оружие;
автомобили и бронетехника;
антиквариат;
радио-, видео-, фото- и компьютерная техника, имеющая индивидуальные номера;
номерные ценные бумаги и документы, имеющие государственное обращение.

III. Нераскрытые преступления:


убийства и тяжкие телесные повреждения со смертельным исходом;
половые преступления, совершенные с особой жестокостью;
разбои, совершенные с применением огнестрельного оружия;
мошенничество в крупных размерах, фальшивомонетничество, подделка денег и ценных бумаг;
хищения огнестрельного оружия, крупных партий взрывчатых веществ, боеприпасов, наркотиков, отравляющих веществ, радиоактивных материалов и редкоземельных металлов; автотранспорта и бронетехники; из металлических хранилищ; из квартир, совершенных характерным способом; антиквариата, культурных и исторических ценностей; связанные с финансовыми, биржевыми и валютными аферами; связанные с похищением людей;
вымогательства, связанные с насилием.


Представители МВД суверенных государств решили также ряд правовых и организационно-технических вопросов функционирования и дальнейшего развития МИБ.
Продолжением сотрудничества министерств внутренних дел СНГ явилось “Положение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями на территории СНГ” (утверждено Советом глав правительств СНГ 24.09.93 г.) и соответствующее Соглашение по данной проблеме, подписанное министрами внутренних дел СНГ 17.02.94 г.) . В соответствии с Положением Бюро является постоянно действующим органом по координации борьбы с организованной преступностью и создано с целью обеспечения эффективного взаимодействия участников СНГ.
В число основных задач Бюро входят: формирование специализированного банка данных на базе компьютерного центра и представление инициативной информации правоохранительным органам; содействие в осуществлении международного розыска участников преступных сообществ, лиц, совершивших наиболее опасные преступления и скрывающихся от уголовного преследования; обеспечение согласованных действий в ходе оперативно-розыскных мероприятий и комплексных мероприятий, затрагивающих интересы двух и более государств .

 


Основные положения Соглашения относительно функционирования учетов СНГ состоят в следующем:


обмен оперативно-розыскной, справочной, криминалистической и иной информацией, касающейся любых преступлений, как совершенных, так и подготавливаемых к совершению на территории стран СНГ в составе организованной группы;
представление информации о конкретных фактах и событиях, осуществленных как физическими лицами, так и юридическими лицами, причастными к организованной преступности;
сообщение сведений о структуре, персональном составе, сфере деятельности, организации управления, структурных и внешних связях криминальных группировок, носящих международный характер;
информирование об имевших место или предполагаемых кон-тактах между преступными группами, действующими на территории СНГ;
сообщение заинтересованным сторонам о формах и методах преступной деятельности, проводимой организованными группами, включая и отмывание средств, полученных в итоге такой деятельности.

 

Обмен информацией по перечисленным вопросам осуществляется на основании запросов либо по инициативе одного из государств. Запросы и ответы на них производятся в письменном виде, однако в экстренных ситуациях возможен устный запрос, который незамедлительно должен быть подтвержден письменно, в том числе и с использованием технических средств передачи текста.


Запрос содержит следующие реквизиты: наименование органа запрашивающей стороны и наименование органа, к которому он обращен, фамилии и имена разыскиваемых, подсудимых, осужденных, иных лиц, их гражданство, занятие, постоянное место проживания либо пребывания, а при необходимости — фамилии, имена и адреса их законных представителей; описание правонарушения и квалификация по УК РФ; сущность запроса и иные дополнительные данные. Запрос визируется руководителем региональной или цен-тральной службы и удостоверяется гербовой печатью.


Запросы по учетам и ответы на них осуществляются через цен-тральные службы, определенные сторонами, подписавшими Соглашение. В случаях крайней необходимости запрос возможно направить непосредственно в местное (региональное) подразделение, проинформировав одновременно и центральную службу запрашиваемой стороны .


Потенциал МИБ должен способствовать, в частности, информационному, организованному и оперативно-розыскному обеспечению борьбы с различными проявлениями терроризма; контрабандой; незаконным оборотом оружия и боеприпасов; наркотиков; организованными преступными группами и преступниками-“гастролерами”, действующими на территориях нескольких государств; кражами грузов, перевозимых всеми видами транспорта; незаконной миграцией.
Помимо этого в МИБ представляется уголовно-правовая статистика, определенная нормами ООН.
Вступив в сентябре 1990 г. в Интерпол, наше государство получило доступ к учетам Международной организации уголовной полиции (МОУП). Правоохранительные органы России осуществляют регулярную связь со 113-ю государствами из 176-ти, являющихся членами этой организации.


Некоторые исследователи, занимающиеся проблемами Интерпола, отмечают, что, в первую очередь, это “большой и чрезвычайно оперативный банк информации о преступлениях и преступниках” . “Сердце” организации — ее информационная картотека. Интерпол часто называют “почтовым отделением”, получающим и пересылающим данные о международной преступности . Уголовная регистрация стала наиболее эффективным “средством МОУП в между-народной борьбе с преступностью” . Банк данных этой организации содержит информацию о 3 млн преступлениях.


Учеты Интерпола, как правило, касаются конвенционных преступлений, т. е. преступлений, общественная опасность которых констатируется соответствующими международными конвенция-ми,— терроризма, незаконного оборота наркотиков, фальшивомонетничества, хищений культурных ценностей и др. На учет ставится информация, которая затрагивает интересы двух и более государств: о лицах, совершивших опасные преступления за рубежом, о преступлениях, связанных с международными преступными организациями; о лицах, совершивших преступление и скрывшихся за границей, и т. д.


Все обращения в Интерпол осуществляются через Национальное центральное бюро (НЦБ) государств, являющихся его членами.
Вторая редакция Устава Интерпола, принятая в 1956 г., в качестве приложения содержит доктрину об НЦБ государств, являющихся членами этой международной организации. В соответствии с рекомендацией доктрины, НЦБ России функционирует при МВД РФ на правах самостоятельного управления. На основании “Положения о НЦБ Интерпола в РФ” все подразделения МВД России, осуществ-ляющие борьбу с преступностью, выполняют все его поручения. Все запросы в НЦБ от правоохранительных органов страны, а также из-за рубежа принимаются круглосуточно по каналам оперативной связи.

 


Применительно к тематике пособия отметим основные функции НЦБ Интерпола в России:


координация сотрудничества всех правоохранительных органов страны в борьбе с преступностью, носящей международный характер;
обеспечение обмена процессуальной (открытой) и оперативно-розыскной (конфиденциальной) информацией. Реализация данного взаимодействия осуществляется путем направления в Интерпол и НЦБ государств, состоящих его членами, просьб и оповещений правоохранительными органами РФ и исполнение ими поручений относительно сведений о преступлениях и преступниках, о розыске лиц, вещей и документов;
формирование банков данных о лицах, фактах, предметах и документах, создаваемых в результате международного сотрудничества правоохранительных органов государств — членов Интерпола;
информирование правоохранительных органов России и государств СНГ о требованиях и условиях международного сотрудничества в рамках МОУП .
НЦБ Интерпола в России оснащен современным техническим оборудованием, в том числе и закрытой международной электрон-ной почтой, собственным терминалом, системой автоматического поиска, позволяющими круглосуточно иметь доступ к информации Интерпола.

 

По учетам Интерпола и из НЦБ государств, являющихся членами этой международной организации, возможно пользование:


1) алфавитной картотекой лиц, имеющих судимость, подозреваемых в совершении преступлений. В данной картотеке числится на учете 4,6 млн человек, в том числе более 350 тыс. преступников, на которых через НЦБ поступают сведения об их подозрительном поведении, связях, перемещении;
2) картотекой данных о внешности преступника (картотека “S”). Словесный портрет преступника содержит 177 показателей, в том числе место совершения преступления, национальность, раса, анатомические и функциональные признаки. В розыскных циркулярах Интерпола приоритетными идентификационными признаками являются функциональные особенности. Картотекой “S” пользуются в тех ситуациях, когда личность преступника нельзя установить ни по дактилоскопическому учету, ни по картотеке фотоснимков;
3) картотекой документов и наименований. В разделе документов помещены сведения о паспортах (номера и серии), удостоверениях личности, которыми когда-либо пользовались преступники. Особому учету подлежат документы на право владения самолетом, автомашиной, огнестрельным оружием и т. д. Раздел наименований содержит сведения о названии морских судов, самолетов, автомашин, на которых по официальным и оперативным данным контра-бандой перевозились наркотики, золото, алмазы, культурные ценности и антиквариат и т. д., а также названия фирм, взятых на учет в Интерполе в связи с преступлением;
4) картотекой преступлений, состоящей из нескольких разделов, каждый из которых соответствует виду преступления либо его видовой группе. К примеру, преступления против личности, сопряженные с насилием, имущественные преступления, контрабанда оружия, золота, драгоценных камней, а также, деяния, связанные с распространением наркотических средств, и т. д. В сведениях о преступлениях обязательно фиксируется способ их совершения;
5) дактилоскопической картотекой, которая насчитывает свыше 350 тыс. дактокарт, ежегодно увеличивающейся на 10 тыс. дакто-карт;
6) фототекой лиц по чертам внешности, содержащей около 20 тыс. фотоснимков наиболее опасных преступников. Помимо фото-графического изображения в учетных документах содержатся и рисованные детали внешности;
7) картотекой лиц, пропавших без вести, и неопознанных трупов;
8) картотекой похищенных автомашин, произведений искусства, культурных ценностей и антиквариата, дорогостоящих ювелирных изделий;
9) справочной картотекой ручного нарезного огнестрельного оружия.

При необходимости воспользоваться учетами Интерпола сотрудники МВД руководствуются “Инструкцией о порядке исполнения и направления органами внутренних дел РФ запросов и поручений по линии Интерпола”, утвержденной приказом МВД № 10 от 11 января 1994 г. Указанная Инструкция предусматривает, в частности, обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной и криминалистической информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, а также архивной информацией .


Направление запросов по учетам Интерпола осуществляется всеми правоохранительными органами через НЦБ этой организации в РФ. Функции НЦБ по направлению запросов по учетам Интерпола заключаются в обработке и направлении документов по уголовным делам и делам оперативного учета. Направление запросов и ответы должны содержать необходимые реквизиты: наименование органа внутренних дел (иного ведомства), его почтовый адрес, телефон либо факс, исходящий или ссылочный номера, телефон и фамилию исполнителя. Высылаемые запросы и ответы представляются толь-ко в машинописном виде, они также визируются руководством ор-гана внутренних дел. Фамилии и имена иностранцев, наименования зарубежных фирм, предприятий, организаций или учреждений, на-писанные на языке запрашиваемой страны, в ответах воспроизводятся в оригинале.
Сроки исполнения запросов работниками правоохранительных органов устанавливаются в зависимости от специальных отметок: “немедленно” — 1 сутки со дня поступления запроса; “очень срочно” — 3 суток; “срочно”— 5 суток; “обычно” — 10 суток.
В настоящее время в Интерполе функционирует автоматическая система поиска необходимой информации (ASF), которая комплектуется на основе сообщений, поступающих из НЦБ государств, входящих в эту организацию. Массив документов в ASF обновляется ежедневно. В 1995 г. к данной системе было подключено 20 НЦБ и 15 из них использовали самую совершенную версию, именуемую “option 5”. Этой версией, в частности, пользуются Бельгия, Великобритания, Испания, Канада, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Россия, США, Франция.

 

ASF обеспечивает:


быстрый доступ к информации о лицах, состоящих на учете в Интерполе;
передачу по каналам связи сообщения Интерпола о международном розыске;
обмен изображений высокого качества, в том числе фотоснимков и дактилоскопических карт.
К 1995 г. ASF содержала следующие данные:
сведения о 150 тыс. человек;
фотоснимки 7400 лиц, объявленных в международном розыске;
до 6500 уведомлений о международном розыске.

Исходными данными для запросов по линии ASF являются:
сведения пофамильного учета (персональные данные);
документы, позволяющие установить лицо;
совокупность информации, характеризующей личность.
При формировании запроса на основании персональных данных в нем указываются: фамилия, дата рождения (ориентировочный возраст); имя (возможно указание и части имени, допустим, сокращенное, либо первое имя, когда оно состоит из нескольких имен). Текст запроса вводится в систему на английском языке.
На основании запроса в ASF осуществляется подбор сведений о всех лицах с указанной фамилией либо близкой по написанию. Ин-формация о каждом из них анализируется на дисплее, в случаях положительного решения вопроса изготавливается распечатка. Ответ содержит: дату и место рождения, гражданство, фамилии отца и матери; сведения о нахождении лица в розыске; подозревалось ли оно в совершении преступления; значится ли пропавшим без вести; характер преступной деятельности и преступлений, в совершении которых лицо принимало участие либо подозревалось;
сведения о НЦБ государства, информировавшего Интерпол об этом лице, и исходные данные об указанных сведениях;
фотоснимок лица и его дактокарта;
наличие уведомлений о международном розыске и их тексты;
сведения о паспорте, водительском удостоверении;
прочие известные фамилии, имена и клички;
правовые основания для ареста.
Для более подробной информации о запрашиваемом лице следует обратиться в НЦБ государства, которое предоставило имеющиеся сведения в Интерпол.
В запросах, содержащих сведения о документах, по которым может быть установлена личность, указываются номер паспорта, водительского удостоверения или страхового полиса, а также иного документа подобного назначения.
Запросы, основанные на совокупности информации о лице, мо-гут содержать, например, фрагментарные сведения о фамилии, имени, дате и месте рождения; ориентировочный возраст; информацию о государстве, где родилось лицо, гражданстве, видах преступлений, в совершении которых обвинялось или же подозревалось лицо.
В 1995 г. НЦБ Интерпола в РФ обеспечило информационное со-провождение раскрытия и расследования более 4500 уголовных дел и работу над около 3500 оперативными материалами, отработана информация в отношении более чем 20 тысяч преступников. Основная нагрузка приходится на содействие в розыске преступников, подозреваемых, пропавших без вести, транспортных средств, в ра-боте по преступлениям в сфере экономики, связанных с подделкой денег, ценных бумаг и документов, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов и хищениями предметов, представляющих культурную и историческую ценность. Информация о преступлениях в сфере экономики, поступившая от иностранных государств и МВД РФ, выросла до 49 %, а от министерств внутренних дел СНГ даже до 122 %. До 200 % увеличился обмен информацией с МВД государств — бывших союзных республик СССР, о преступлениях, связанных с фальшиво-монетничеством и подделкой документов .

 

Специальный раздел Инструкции посвящен условиям и порядку получения справочных данных по следующим видам преступлений:


1) в сфере экономики и финансов;
2) в сфере борьбы с фальшивомонетничеством;
3) в сфере борьбы с преступлениями, связанными с автотранспортом;
4) в сфере борьбы с посягательствами на культурные ценности и предметы антиквариата;
5) в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков;
6) в сфере борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия и взрывных устройств;
7) в сфере борьбы с преступлениями, связанными с подделкой документов.

Поскольку порядок получения справочных данных, перечисленных в пп. 2—4, 6 и 7, приводится в соответствующих разделах по-собия, изложим материал, относящийся к пп. 1 и 5.
По учетам Интерпола и из НЦБ государств, входящих в эту организацию, работники правоохранительных органов России могут получать следующие сведения о преступлениях в сфере экономики и финансов:
официальное наименование организации (фирмы, иного пред-приятия), расположенной в зарубежных странах;
фамилии и имена руководителей, кто является ее учредителем и уполномоченным в России;
основное направление деятельности (производственная, коммерческая или научная);
размеры уставного капитала;
сведения о прекращении деятельности;
информацию криминального характера о деятельности коммерческих структур;
сведения о заключенных сделках иностранными фирмами с участием российских частных лиц и государственных структур;
данные об открытии физическими лицами (в том числе и гражданами РФ) и юридическими лицами финансовых счетов в заграничных банках, о движении денежных средств по ним (как правило, подобная информация составляет банковскую тайну и может быть сообщена только после рассмотрения официального запроса органами юстиции, прокуратурой либо судом запрашиваемой стороны, поступившего из Генеральной прокуратуры России);
сведения об оплате определенных товаров, услуг (в той или иной фирме, страховой компании, посредническом бюро, гостинице, ресторане и т. д.).
Основаниями для проверки зарубежных фирм (иных учреждений или предприятий) являются уголовные дела о преступной деятельности сотрудников фирм, а также наличие оперативной или иной информации.
В запросах должны содержаться следующие сведения:
полные установочные данные о проверяемом лице;
фабула совершенного преступления либо характеристика имеющейся информации, а также кем проводится расследование либо проверка;
конкретные данные, являющиеся основаниями для обращения к учетам Интерпола либо в НЦБ государств, состоящих членами этой организации;
название иностранной фирмы, ее юридический адрес, телефоны, факс;
конкретные вопросы, на которые предполагается получить ответы.
При имеющейся возможности в необходимых случаях к запросам прилагаются копии контрактов, иной документации, относящейся к данному делу.

В настоящее время правоохранительные органы России с помощью Интерпола могут получить и ряд дополнительных сведений о собственности, находящейся на территории государств — членов МОУП. В частности, данные о банковской информации, налогах, недвижимости, транспортных средствах, деятельности фирм.

В 1990 г. исполнительный орган МОУП предложил Программу Интерпола по борьбе с уголовной преступностью с использованием финансовых средств в странах — членах организации. С целью реализации указанной Программы разработан Типовой закон о совершенствовании сбора доказательств для ведения уголовного расследования и судопроизводства, а также конфискации предметов, при-обретенных преступным путем. Законодательным органам государств, которые являются членами этой международной организации, указано учитывать рекомендации МОУП по розыску, задержанию, идентификации, наложению ареста на имущество и средства, поступившие от преступной деятельности. Кроме того для реализации этой программы законодательства стран, являющихся ее членами, должны предусмотреть предоставление в НЦБ информацию о любых международных банковских операциях, платежи по которым превышают предельно установленные суммы. Таковыми, например, являются: в США — 10 тыс. долларов, в ФРГ — 2 тыс. марок, во Франции — 3 тыс. франков, а в Японии — 5 млн иен.
Интерпол, НЦБ некоторых государств активно сотрудничают с Международной ассоциацией по безопасности банков. Например, в Австрии, ФРГ и Швеции действуют банковско-полицейские отделы по раскрытию финансовых преступлений и фактов отмывания денег.


По учетам Интерпола и НЦБ государств, входящих в эту организацию, правоохранительные органы России имеют возможность получить следующую информацию, относящуюся к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков:
о лицах, проходящих по уголовным делам, имеющих отношение к незаконному обороту наркотиков;
преступных сообществах, занимающихся незаконным оборотом наркотиков;
фактах изъятия наркотиков;
основных видах наркотических средств и психотропных веществ, находящихся в незаконном обороте;
новых видах наркотиков, появившихся в обороте;
способах нелегального производства наркотиков, наиболее распространенных способах их упаковки, а также установленных нелегальных лабораториях по изготовлению наркотиков;
каналах транспортировки наркотиков и методах их сокрытия.
Запросы должны содержать конкретные формулировки действий, которые необходимо выполнить. Допустим, проверить лицо по учетам, идентифицировать лицо; установить его местонахождение; факты участия лица в подготавливаемом либо совершенном преступлении и т. д.
Проведение за рубежом оперативно-розыскных мероприятий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, надлежит согласовать с УНОН МВД России.
По инициативе Союза немецких криминалистов в 1974 г. в Висбадене был проведен международный симпозиум. В результате об-суждений было принято решение о создании “особой формы полицейского сотрудничества” — региональной полицейской организации, получившей название “Европол”. Данная организация была создана в сентябре 1992 г. на встрече в Брюсселе 12-ти министров внутренних дел и юстиции государств — членов ЕЭС.
В феврале 1994 г. Центр Европола был открыт в Страсбурге (Франция).
Государства, входящие в Европейский экономический союз, организовали единую систему учета криминальных сведений. Для этой цели создан центральный банк электронной информации, в котором хранятся сведения о лицах, совершивших преступления или представляющих оперативный интерес, об угнанных автомашинах, о похищенных деньгах, об утраченном и выявленном огнестрельном оружии и т. п. Полиция каждого государства — члена ЕЭС, имея компьютерную связь с центральным банком криминалистически значимой информации, будет постоянно получать необходимые сведения, использование которых окажется эффективнее мер пограничного контроля.

 

Учеты и учетная документация других ведомств


Система учета действует в Государственном таможенном комитете (ГТК) РФ. Ст. 213 ТК РФ предусматривает функционирование “специальной таможенной статистики в порядке, определяемом ГТК России”. Для выполнения основных функций таможенных органов РФ (ст. 10 ТК России) и приданных им с 1.08.94 г. полно-мочий органа дознания в ГТК поэтапно вводится в действие Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС ГТК РФ).
ЕАИС ГТК России создается и эксплуатируется в Главном научно-исследовательском вычислительном центре (ГНИВЦ) и его региональных отделах. Помимо органов ЕАИС ГТК РФ обслуживает и деятельность правоохранительных органов России, в первую очередь Генеральную прокуратуру РФ, ФСБ РФ и МВД РФ.

Помимо государственных органов и учреждений России ЕАИС представляет соответствующую информацию и государствам — участникам Таможенного союза. На 1.01.97 г. таковыми являются: Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Киргизская Республика.

Информационное сопровождение правоохранительной деятельности таможенных органов с помощью ЕАИС заключается в следующем:
контроле за своевременностью и полнотой сбора таможенных платежей;
контроле за возвратом в Россию экспортной валютной выручки и обоснованностью платежей за импортируемые товары;
борьбе с контрабандой оружия, наркотиков, предметов старины и искусства, стратегических материалов;
контроле за доставкой товаров, перевозимых по территории России .


Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная служба налоговой полиции (ФСНП) России являются ведомствами, в которых в соответствии с их полномочиями ведется учет и учетная документация, содержащая сведения о налогах, налогоплательщиках и связанную с этим необходимую информацию. Органы ФНС представляют единую систему контроля за соблюдением налогового законодательства, которая является их главной задачей. В свою очередь, ФСНП относится к категории правоохранительных органов, обеспечивающих экономическую безопасность государства путем выявления, предупреждения и пресечения налоговых преступлений.


Ст. 11 закона “О государственной налоговой службе в РСФСР” предусматривает, что органы ФНС “несут ответственность за полный и своевременный учет всех налогоплательщиков, предприятий, учреждений и организаций, основанных на любых формах собственности и проведении в них документальных проверок правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты в бюджет государственных налогов и других платежей не реже одного раза в 2 года”.
В пределах своих полномочий ФСНП осуществляет учет лиц, предметов и фактов (п. 15 ст. 11 закона “О Федеральных органах налоговой полиции”).
Учеты и учетная документация ФСНП и ФНС обеспечивают ин-формационное сопровождение процесса раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 199 УК РФ (уклонение граждан от уплаты налогов организаций) и ст. 198 УК РФ (уклонение граждан от уплаты налога) .


Ведение учета физических лиц в качестве налогоплательщиков предусматривается законом “О подоходном налоге с физических лиц” и регламентируется Инструкцией по применению закона РФ “О подоходном налоге с физических лиц” № 35 (за-регистрированной Министерством юстиции России 21.07.95 г.). С 1.01.98 г. в России начнется реализация программы по присвоению гражданам РФ идентификационных номеров налогоплательщиков, на что по оценкам специалистов потребуется 4—6 лет, и расходы на это составят около 500 миллионов доларов. Сведения о налогоплательщиках физических лицах будут сформированы в специальное досье и помещены в память компьютера.
В соответствии с Федеральной программой на 1996—1997 гг. разрабатывается механизм реального контроля за доходами и изъятием имущества, добытого преступным путем, повышения ответственности за непредоставление декларации о доходах. В настоящее время в Государственной Думе идет работа над проектом федерального закона “О декларировании источников доходов, направленных на потребление”. Планируется также внести предложения о создании единого банка данных государств — участников СНГ о недобросовестных предпринимателях (юридических и физических лицах) .


Постановка на учет юридических лиц в качестве налогоплательщиков осуществляется в подразделениях налоговой службы по мес-ту нахождения юридического лица постоянно действующего органа оперативного руководства, который указывается в учредительных документах, и каждый их них имеет свой идентификационный но-мер. Местная налоговая инспекция обязана в течение пяти дней внести учитываемое юридическое лицо в Книгу учета налогоплательщиков. Помимо этого соответствующая регистрация производится в местной администрации и в регистрационной палате. При этом следует иметь в виду, что открытие расчетного счета и иных счетов налогоплательщиков в банках и кредитных учреждениях производится только после предъявления ими документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе. В свою очередь банки и кредитные учреждения должны в 5-дневный срок сообщить в органы ФНС об открытии ими соответствующих счетов. Постановка на учет производится по месту регистрации юридического лица .


Юридические лица, выступающие в качестве налогоплательщиков, обязаны вести учетную документацию в виде бухгалтерского учета и отчета о финансово-хозяйственной деятельности , обеспечивая их сохранность в течение 5 лет; представлять в налоговые органы документы и сведения, необходимые для исчисления и уп-латы налогов; вносить исправления в бухгалтерскую отчетность в размере суммы скрытого или заниженного дохода (прибыли) в случаях, когда таковой был выявлен проверками налоговых органов (ст. 11 закона “Об основах налоговой системы в РФ”).


Бухгалтерский учет ведется в отношении имущества, обязательств и хозяйственных операций способами двойной записи. В регистрах бухгалтерского учета фиксируются первичные учетные документы, содержащие сведения о совершенных хозяйственных операциях, и реквизиты первичных документов. Первичные доку-менты формируются в соответствии с графиком документооборота, принятого в данной организации.


Суммирующая информация первичных документов собирается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета, а затем в сгруппированном виде переносится в бухгалтерскую отчетность.
Первичные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность подлежат обязательному хранению в соответствии с установленным порядком и сроками.

В подразделениях Федеральной налоговой службы ведется также учет контрольно-кассовых машин, регистрирующих денежные рас-четы с населением. Это предусмотрено ст. 6 Закона РФ “О приме-нении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением” от 18.06.93 г.
Определенная часть учетной документации Министерства здравоохранения РФ широко используется работниками правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений: против жизни и здоровья (ст.ст. 105—125 УК РФ); некоторых составов преступлений против свободы, чести и достоинства личности (ст.ст. 126—128 УК РФ); преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности (ст.ст. 131—135 УК РФ); отдельных преступлений против собственности (ст.ст. 161—163, 166—168, 179 УК РФ); некоторых преступлений против общественной безопасности (ст.ст. 205, 206, 208—213, 215—221 УК РФ); экологических преступлений (ст. 246—262 УК РФ); преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст.ст. 263—269 УК РФ).

С целью упорядочения ведения и использования этой документации и для обеспечения полноты и достоверности содержащихся в них сведений министр здравоохранения СССР издал приказ № 1030 от 4 ноября 1980 г. “Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения”. Данный приказ про-должает действовать и в настоящее время на территории России.

Ведение некоторых медицинских документов, содержащих учетные данные о человеке (трупе), учеты наркоманов и токсикоманов, больных алкоголизмом, а также лиц, страдающих психическими заболеваниями, согласовываются с МВД, Генеральной про-куратурой, Министерством юстиции РФ.

При расследовании преступлений, связанных с нарушением при-родоохранного законодательства, большое значение имеет учетная документация учреждений Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов России, а также служб Федерального санитарно-эпидемиологического надзора (Госсан-эпиднадзора); Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу ок-ружающей среды ; территориальных органов России по земельным ресурсам и землеустройству; Комитета по геологии и использо-ванию недр; Комитета по рыболовству, а также общественных организаций движения “зеленых”.
Генеральная Ассамблея Интерпола приняла несколько резолю-ций, посвященных международным преступлениям против окру-жающей среды. На 63-ей сессии МОУП, состоявшейся в Риме, было принято решение о том, чтобы исполнительный орган Интерпола возглавил сбор информации о международных экологических пре-ступлениях, введя для этого специальную форму сообщения (“Эко-Сообщение”). Рекомендуется также государствам — членам орга-низации, возложить на свои НЦБ ответственность за координацию международного обмена информацией, относящейся к контрабанде радиоактивных и ядерных материалов, обращая особое внимание на деятельность национальных агентств.
Совместным приказом руководства МВД, ФСБ, Минфина и Цен-трального банка № 327/370/61/02-117 от 8 июля 1993 г. создана Межведомственная комиссия РФ по вопросам сотрудничества банков и правоохранительных органов (МВК). В настоящее время в работе комиссии участвуют представители ГТК, Федеральной на-логовой службы и Федеральной службы налоговых расследований, ряда крупных банковских ассоциаций. МВК установлены рабочие контакты с банковской Федерацией Европейского Союза, оператив-ной группой по финансовым расследованиям государств “большой семерки” — ФАТФ, Федеральным ведомством США по борьбе с финансовыми преступлениями (Fincen). Рабочим органом комиссии является ее секретариат.
Применительно к теме пособия отметим, что основными функ-циями МВК и ее секретариата являются: организация взаимодейст-вия между службами безопасности отечественных и зарубежных банков и Международной ассоциацией безопасности банков в об-ласти предупреждения и выявления преступлений, а также оказание содействия правоохранительным органам РФ в получении инфор-мации о фактах финансовых мошенничеств, отмывания денег, появ-ления поддельных денежных знаков, других преступлениях, совер-шаемых с использованием банковских структур.


В большинстве западных стран выявление незаконных операций является частью банковского надзора. Банки фиксируют все не-обычные финансовые операции и сообщают о них в правоохрани-тельные органы. Выявление подобных фактов основано на анализе сведений о клиенте, сопоставлении сущности конкретного договора с финансово-экономической деятельностью фирм, кругом партне-ров, фактами невыполнения обязательств и т. д.

 

 

2. УЧЕТЫ И УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ О ЛИЦАХ (ТРУПАХ)

 

1. Алфавитный и дактилоскопический учеты

Правовые основания функционирования
и объекты учета ГИЦ МВД, ИЦ УВД, ГУВД, МВД
Информация о лицах, которой пользуются сотрудники правоохрани-тельных органов, наиболее широко представлена в виде алфавитных и дактилоскопических учетов, сосредоточенных в ГИЦ и ИЦ УВД, ГУВД, МВД. На сентябрь 1993 г. в ГИЦ МВД сохранилось около 25 млн алфавитных карточек и около 17 млн дактокарт .
Вместе с тем, учитывая современные условия, в которых находится наше государство, и с целью совершенствования учета населения и контроля за выдачей официальных документов, удостоверяющих лич-ность, по инициативе МВД и МИДа России Правительство РФ приняло специальное постановление “Об организационных мерах по созданию общегосударственной автоматизированной системы учета населения и официальных документов, удостоверяющих личность граждан” .
Примечателен и новый подход к паспортам граждан России, находя-щихся за пределами РФ (бланкам дипломатического паспорта, служеб-ного паспорта и паспорта моряка). В соответствии с постановлением Правительства РФ “Об утверждении образцов и описания бланков ос-новных документов, удостоверяющих личность граждан РФ за преде-лами РФ” № 298 от 14.03.97 г. в указанных паспортах содержатся до-полнительные реквизиты, позволяющие учитывать и идентифициро-вать личность. В частности, предусмотрена машиносчитываемая зона с буквенно-цифровым кодом, содержащим основную информацию доку-мента; личный код владельца, описание его внешности, указывающее рост, цвет глаз, особые приметы. Кроме того помещаются фотографии и личный код детей. На основании положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражда-нина Российской Федерации, принятого Постановлением Правительст-ва РФ № 828 от 8.07.97 г., производится поэтапная замена паспортов граждан СССР на паспорта граждан Российской Федерации, которая должна быть завершена к 31 декабря 2005 г. В качестве дополнитель-ных сведений к персональным данным в паспорте предусмотрена зона для машиносчитываемых записей, содержащих основную информацию документа; сведения об учете по месту жительства, отношение гражда-нина к воинской обязанности, семейное положение; сведения о детях, внесенных в паспорт владельца, в том числе и их личный код; отметка о группе крови и резус-факторе владельца паспорта (отметка произво-дится по желанию гражданина соответствующими учреждениями здра-воохранения).
Программа на 1996—1997 гг. предусматривает разработать проект фе-дерального закона “О государственной генной и дактилоскопической регистрации граждан РФ, а также иностранных граждан и лиц без гра-жданства, ищущих убежища в РФ”.
Правовым основанием для ведения алфавитных и дактилоскопических учетов является п. 15 ст. 11 “Закона о милиции”, а также введенный в действие с 20 июня 1995 г. Федеральный закон “О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, ст.ст. 16, 34 которого предусматривают дактилоскопирование и фото-графирование подозреваемых и обвиняемых.

 

Объектами названных учетов могут быть:


1. Задержанные в качестве подозреваемых (задержанные по подозре-нию в совершении преступления).
2. Арестованные (заключенные под стражу).
3. Обвиняемые в совершении умышленных преступлений (не-зависимо от меры пресечения).
4. Подвергнутые административному аресту.
5. Подозреваемые в совершении административных правонарушений при невозможности установления их личности.

Следует напомнить еще об одной возможности получения дактокарты человека. На основании ст. 186 УПК РСФСР у свидетелей и потерпев-ших могут быть получены образцы, в том числе отпечатки их папил-лярных линий, для проверки, не оставлены ли указанными лицами сле-ды на месте происшествия или на вещественных доказательствах.
Основаниями для постановки на алфавитный и дактилоскопический учеты являются: постановление о привлечении в качестве обвиняемого (подозреваемого); постановление органов дознания или следствия либо определение суда о заключении под стражу; постановление органов дознания и следствия либо решение суда (судьи) о прекращении уго-ловного дела по нереабилитирующим основаниям; постановление о передаче материалов о преступлении, без возбуждения уголовного де-ла, для применения мер общественного воздействия; постановление о заведении розыскного дела или дела по установлению личности; при-говор суда.
Объектами централизованных алфавитного (пофамильного) и дактилоскопического учетов могут быть граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства.

Перечисленные лица учитываются как с помощью алфавитных и дактилоскопических карт, так и путем ведения автоматизированных банков данных. Автоматизация пофамильного учета осуществляется в бо-лее половине ИЦ, а также в ГИЦ. По оценкам зарубежных и отечест-венных экспертов, для этой работы в отношении 25-ти млн учетных документов необходимо не менее 5—7-ми лет при условии ввода в массив как вновь поступающей информации, так и имеющихся данных. На указанный период времени требуется более ста квалифицированных операторов. Если в настоящее время на ручную проверку несрочного запроса уходит 5—7 дней, то при автоматизации проверка будет ис-полняться в течение нескольких минут, а при наличии теледоступа — в считанные секунды.

 

На алфавитный и дактилоскопический учеты ставятся следующие категории лиц:


1. Лица, осужденные к лишению свободы и исключительной мере наказания (ставятся на учет в ГИЦ и ИЦ МВД, ГУВД, УВД по месту вынесения приговора, а также по месту отбытия наказания и его исполнения).
2. Лица, осужденные условно, а также с отсрочкой исполнения приго-вора, в отношении которых судом вынесено определение о направле-нии их в места лишения свободы для отбытия наказания, назначенного приговором (ставятся на учет в ГИЦ и ИЦ МВД, ГУВД, УВД по месту отбытия наказания).
3. Лица, которым предъявлено обвинение, независимо от состава пре-ступления и меры пресечения, а также задержанные в качестве подоз-реваемых и арестованные (ставятся на учет в ИЦ МВД, ГУВД, УВД по месту исполнения данных процессуальных действий).
4. Лица, осужденные в иностранном государстве и переданные в Рос-сию для отбытия наказания (ставятся на учет в ГИЦ и ИЦ МВД, ГУВД, УВД по месту отбытия наказания) .
5. Лица, материалы о действиях которых в соответствии с международ-ными договорами о правовой помощи и правовым отношениям по уго-ловным делам поступили в РФ (независимо от вида наказания, ставятся на учет в ГИЦ и ИЦ МВД, ГУВД, УВД по месту расследования уго-ловного дела, суда и отбытия наказания) .
6. Лица, объявленные в розыске правоохранительными органами.
7. Лица, в отношении которых уголовные дела были прекращены по нереабилитирующим основаниям (ставятся на учет ИЦ МВД, ГУВД, УВД).
8. Лица, совершившие преступления, материалы о действиях которых без возбуждения уголовного дела направлены для применения мер об-щественного воздействия (ставятся на учет в ИЦ МВД, ГУВД, УВД).
9. Лица, совершившие общественно опасные деяния, по решению суда помещенные в психиатрическую больницу для принудительного лече-ния (ставятся на учет в ИЦ МВД, ГУВД, УВД).
10. Осужденные, в отношении которых вынесен приговор, но до вступ-ления его в законную силу амнистированные или помилованные с освобождением от наказания или заменой более мягким наказанием (ставятся на учет в ИЦ МВД, ГУВД, УВД и ГИЦ).
11. Военнослужащие после осуждения и вступления приговора в за-конную силу (ставятся на дополнительный учет в ИЦ МВД, ГУВД, УВД по месту их рождения).

 

Алфавитный и дактилоскопический учеты формируются из следующих документов:


а) алфавитных карточек на осужденных или арестованных;
б) дактилоскопических карт на осужденных или арестованных;
в) розыскных карточек.

Помимо перечисленных учетных документов существуют еще и кор-ректирующие (их перечень и форма предусмотрены Наставлением 1993 г.).
Правила составления учетных документов и их направления в ГИЦ, ИЦ МВД, ГУВД,
УВД и ГИЦ
Учетные документы на лиц, взятых на алфавитный и дактилоскопический учеты, составляются: в следственных изоляторах; изоляторах временного содержания и тюрьмах, выполняющих функции СИЗО; исправительно-трудовых учреждениях; следователями (дознавателями) правоохранительных органов; инспекциями исправитель-ных работ городских и районных органов внутренних дел; подразделе-ниями паспортно-визовой службы; инспекциями по делам несовершен-нолетних; судами.

Прокурорско-следственные работники и дознаватели заполняют учетную карточку ф. 1 после вынесения следующих постановлений:


1) о привлечении в качестве обвиняемого, когда в качестве меры пресе-чения содержание под стражей не избирается;
2) о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основани-ям;
3) о передаче материалов без возбуждения уголовного дела для приме-нения мер общественного воздействия.

В случаях, когда учетная карточка составляется на иностранца или ли-цо без гражданства, в сопроводительном письме дополнительно отмечается: когда и из какого государства прибыло в Россию данное лицо; номер национального паспорта или вида на жительство; когда и кем выданы указанные документы.
Учетные документы в правоохранительных органах составляются в течение 48 часов после получения документов, являющихся одним из перечисленных выше оснований, а также прибытия или убытия осуж-денного.
На все вопросы, предусмотренные в учетных документах, даются ис-черпывающие ответы. Полностью указываются: время и место рождения, местожительство и место работы до привлечения к уголовной от-ветственности, а также наименование органа, в котором составлен документ.


Анкетные данные на обвиняемого, арестованного и осужденного вно-сятся с документов, по которым они привлекались в качестве обвиняе-мого либо арестовывались. Все сведения об осужденном указываются в соответствии с приговором суда. В тех случаях, когда лицо до отбытия наказания совершит новое преступление, по данному факту составля-ется новая учетная карточка.
В учетных документах на лиц, признанных особо опасными рецидиви-стами, отмечается, когда и каким судом принято данное решение. В случаях помилования в учетных карточках излагается полная формулировка вида помилования.
Дактилоскопирование производится черной типографской краской. Полученные отпечатки должны быть четкими, чтобы можно было со-считать папиллярные линии. Об отсутствии у лица пальцев или кисти руки делается отметка в соответствующих квадратах с указанием года и месяца их утраты. Сведения о наличии у дактилоскопируемого уве-чий, повреждений, шрамов, татуировок и других особенностей указы-ваются на оборотной стороне дактокарты.
Работники информационных центров, прежде чем поместить дактокарту в картотеку, проверяют, не находится ли данное лицо в розыске.
По сведениям сотрудников ГИЦ в дактилоскопических картотеках встречаются дактокарты лиц, имеющих одинаковую основную дакто-формулу. Распространенных дактилоформул насчитывается от не-скольких десятков до нескольких тысяч, т. е. до 10 % от всего массива дактокарт.


Дактилоскопические карты неопознанных трупов и фотоснимки следов пальцев рук с мест происшествий должны содержать соответствующие реквизиты и отвечать условиям, позволяющим проводить дактилоско-пическую идентификацию. На дактилоскопических картах должно быть не менее восьми отпечатков с известных отпечатков пальцев рук.


Из правоохранительных органов учетные документы направляются в соответствующие ИЦ МВД, ГУВД, УВД ежедневно, а при отсутствии ежедневной связи — еженедельно.
Учетные документы на лиц, подлежащих постановке на учет в ГИЦ, хранятся в ИЦ МВД, ГУВД, УВД отдельно в контрольных картотеках. После необходимой обработки они отправляются в ГИЦ первого, одиннадцатого и двадцать первого числа ежемесячно, но не позднее 10-ти дней с момента получения извещения о судебном решении и вступ-лении приговора в законную силу.
Пересылка учетных документов в ГИЦ осуществляется секретной почтой.


Поступившие в ИЦ учетные документы проходят необходимый контроль и обработку, а при автоматизированном ведении учета переносятся на магнитные носители. В необходимых случаях в документах производится коррекция, и в них вносятся дополнительные сведения.

 

Порядок обращения правоохранительных органов в информационные центры МВД


Задержанные в качестве подозреваемых, обвиняемые, а также трупы неизвестных граждан проверяются по алфавитным и дактилоскопическим учетам на основании запросов, направляемых в информационные центры. В качестве запросов могут быть:
требования, изложенные на специальных бланках;
списки лиц, подлежащих проверке по учетам;
телеграммы и шифротелеграммы;
мотивированные письма-запросы произвольной формы;
дактилокарты на лиц и неопознанные трупы;
дактилокарты с наклеенными фотоснимками следов пальцев рук с мест происшествий;
фототаблицы следов пальцев рук с мест происшествий.

На каждое проверяемое лицо заполняется отдельное требование. Про-верочные списки лиц, имеющих одинаковую фамилию, составляются в порядке алфавита имен и отчеств. Если лицо зарегистрировано под не-сколькими фамилиями, то требования составляются на каждую фами-лию отдельно с указанием в них всех других фамилий и анкетных дан-ных. В запросе указывается цель проверки и конкретно требующаяся информация.
Запросы в ГИЦ и ИЦ МВД, ГУВД, УВД обычно отправляются несек-ретным порядком. Их засекречивание производится, исходя из обстоя-тельств. Порядок ведения исходящей и входящей корреспонденции с несекретными запросами устанавливается руководителем оперативно-следственного подразделения. Как правило, направление запросов и получение ответов фиксируется в журналах.


Для своевременного получения сведений о судимости, розыске, уста-новлении личности и других запросы в информационные центры над-лежит направлять немедленно после предъявления обвинения.
При раскрытии убийств, работа по которым осуществляется постоянно действующими следственно-оперативными группами, руководитель группы оперативных сотрудников обеспечивает проведение соответст-вующих проверок по криминалистическим, оперативно-справочным и иным учетам, функционирующим в системе органов МВД.


Проведение данных мероприятий прямо предусмотрено “Типовой инструкцией об организации работы постоянно действующих следствен-но-оперативных групп по раскрытию убийств”, утвержденной высшим руководством Генеральной прокуратуры России и МВД РФ и согласо-ванной с Министерством здравоохранения РФ. Указанная инструкция предусматривает также, что по всем делам о нераскрытых убийствах, сопряженных с разбойными нападениями на жилища граждан и на во-дителей автотранспортных средств, а также убийств, совершенных с целью завладения оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и по сексуальным мотивам, по которым следственные и оперативные материалы свидетельствуют об особой опасности преступника или пре-ступных групп, а также возможности совершения ими аналогичных преступлений в других регионах, необходимо выслать в Генеральную прокуратуру РФ копии учетных карточек установленной формы. Эти карточки отправляются не позднее, чем через месяц после возбуждения уголовного дела для публикации в бюллетене, издаваемом МВД с участием Генеральной прокуратуры, с целью информирования работников прокуратуры и органов внутренних дел других республик, краев и областей.

 


Исполнение запросов, ведение и хранение учетных документов в информационных центрах МВД


В связи с привлечением лица к уголовной ответственности запрашиваются сведения обо всех его судимостях, изменениях в приговорах, основаниях и времени освобождения. В необходимых случаях можно получить следующую дополнительную информацию: о местожительстве и месте работы до осуждения; группе крови; национальности; гражданстве; дактилоскопической формуле; месте хранения в архиве уголовного дела. Указанные сведения излагаются на оборот-ной стороне требования.
Запросы о лицах, находящихся на оперативном учете, исполняются в порядке, установленном Федеральным законом “Об оперативно-розыскной деятельности” и соответствующими ведомственными акта-ми МВД России.
Справка о наличии или отсутствии судимости является обязательным документом в уголовном деле, эти сведения фигурируют и в личных делах арестованных и осужденных. Контроль за наличием или отсутствием справок о судимости и полнотой содержащихся в них сведений постоянно ведут начальники специальных частей в следственных изоляторах. При отсутствии данных справок они истребуются от органов предварительного следствия, дознания и суда. ИЦ МВД, ГУВД, УВД, ГИЦ МВД России не выдают справок о погашении судимости на лиц, состоящих на учете.


Срок исчисления судимости ст. 86 УК РФ устанавливает со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу и до погашения или снятия судимости. В соответствии с ч. 3 ст. 86 и ст. 95 УК РФ судимость считается погашенной:
лиц, условно осужденных,— по истечении испытательного срока;
лиц, осужденных к наказанию, более мягкому, чем лишение свободы,— по истечении одного года после отбытия наказания;
лиц, осужденных за совершение преступления небольшой тяжести или средней тяжести к наказанию, связанному с лишением свободы,— по истечении трех лет после отбытия наказания (для несовершеннолетних данный срок сокращен до одного года);
лиц, осужденных за тяжкое преступление к наказанию, связанному с лишением свободы,— по истечении шести лет после отбытия наказания;
лиц, осужденных за особо тяжкое преступление к наказанию, связан-ному с лишением свободы,— по истечении восьми лет после отбытия наказания;
несовершеннолетних, осужденных за тяжкие преступления и особо тяжкие преступления к наказанию, связанному с лишением свободы,— по истечении трех лет после отбытия наказания.
Судимость считается снятой при наличии актов амнистии или помилования.

Если в процессе исполнения запроса сотрудники информационных центров устанавливают местонахождение лица, которое находится в розыске, то об этом незамедлительно информируется как инициатор розыска, так и орган, осуществляющий запрос, либо администрация учреждения, в котором содержится арестованный (осужденный).

В случаях, когда выясняется, что проверяемое лицо ранее осуждалось под другими фамилиями, в ответе на запрос сообщаются эти фамилии, анкетные и иные установочные данные по каждой судимости.
Проверка в ГИЦ по алфавитному и дактилоскопическому учетам про-водится в течение пяти рабочих дней, а при поступлении запроса по-чтой — семи, без учета времени пересылки документов. Срочные за-просы исполняются в течение суток.
Аналогичные запросы в ИЦ МВД, ГУВД, УВД исполняются в течение не более трех рабочих дней, а поступившие почтой — пяти рабочих дней. Срочные запросы исполняются в течение суток.
Алфавитные карточки в ГИЦ МВД и ИЦ МВД, ГУВД, УВД (в том числе и на магнитных носителях) хранятся независимо от погашения или снятия судимости.

 

Постоянное хранение карточек установлено:


на лиц, осужденных к исключительной мере наказания, а также умерших в местах лишения свободы;
на осужденных, уголовные дела в отношении которых были впоследствии прекращены по реабилитирующим основаниям.
Сроки хранения учетных документов на другие категории лиц установ-лены следующие:
на лиц, признанных по решению суда особо опасными рецидивистами — до достижения ими 80-летнего возраста;
на осужденных два и более раза — 20 лет после отбытия наказания по последней судимости;
на осужденных к лишению свободы на срок более 10 лет — 15 лет после отбытия наказания;
на осужденных к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет — 13 лет после отбытия наказания;
на осужденных к лишению свободы на срок не более 5 лет — 12 лет после отбытия наказания;
на осужденных к штрафу, исправительным работам — 2 года после исполнения приговора или отбытия наказания;
на осужденных к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также осужденных с направлением в дисциплинарный бата-льон — 2 года после исполне-ния наказания;
на осужденных к лишению свободы условно или с отсрочкой исполнения наказания — 2 года по истечении испытательного срока или 2 года по истечении установленного срока отсрочки;
на лиц, осужденных в других республиках, краях, областях и этапированных для дальнейшего отбывания наказания в другие республики, края, области,— 5 лет со дня убытия.
Сроки хранения учетных документов в отношении других категорий лиц, взятых на учет, следующие:
на лиц, совершивших общественно опасные деяния и помещенных по решению суда в психиатрические больницы для принудительного лечения,— до достижения ими 80-летнего возраста;
на обвиняемых, уголовные дела в отношении которых прекращены на основании акта амнистии или помилования, а также в связи со смертью,— 10 лет со дня прекращения дела;
на лиц, уголовные дела в отношении которых прекращены по нереабилитирующим основаниям,— 3 года со дня прекращения дела;
на лиц, в отношении которых объявлен местный розыск,— до его прекращения либо истечения срока местного розыска; в отношении же лиц, объявленных в федеральный розыск,— до его прекращения;
на лиц, проходящих по архивным делам и иным видам учета,— в соответствии с “Инструкцией по архивной работе в органах внутренних дел”, утвержденной приказом МВД СССР № 7 от 7 января 1987 г.

 

Сроки хранения дактилоскопических карточек, находящихся в ГИЦ МВД и ИЦ МВД, ГУВД, УВД, не зависят от сроков хранения алфавитных карточек. Срок хранения дактилокарт ограничен 70-летним возрастом лица. Осужденные, достигшие 70-летнего возраста, снимаются с дактучета после освобождения.
Изъятие документов из справочных алфавитных учетов ГИЦ МВД, ИЦ МВД, ГУВД, УВД производится после получения документов о прекращении уголовного дела по реабилитирующим лицо основаниям либо в связи с его оправданием.
Изъятие дактилокарт из справочных дактилоскопических учетов осуществляется после получения документов о смерти осужденного в мес-тах отбытия наказания, об исполнении приговора в отношении лица, осужденного к исключительной мере наказания, а также в связи со смертью лица после отбытия наказания.

 

Учет особо опасных преступников


По перечню Наставления 1993 г. в число особо опасных преступников включаются: рецидивисты; “гастролеры”; организаторы преступных групп; “авторитеты” уголовной среды.
Перечисленные лица сотрудниками правоохранительных органов именуются “квалифицированными преступниками”. Их учет осуществляется с помощью подсистемы “Досье” .
В соответствии с Федеральной программой на 1996—1997 гг. создается информационно-коммутационный центр, содержащий сведения о преступных формированиях и единый федеральный банк данных о них.
При постановке на учет особо опасных преступников Наставлением 1993 г. предусматривается, в первую очередь, учитывать перечень преступлений, совершенных лицами данной категории, и ряд квалифицирующих признаков (в основном объект посягательства и способ совершения преступления), которые являются определяющими для данной системы учета. Регистрации подлежат все правонарушения, независимо от их тяжести, совершаемые лицами, взятыми на учет.
Объектами учета особо опасных преступников являются: подозреваемые, обвиняемые и осужденные в России — ее граждане, иностранцы и лица без гражданства. По требованию оперативно-следственных работ-ников на период раскрытия и расследования конкретных преступлений на учет также ставятся потерпевшие, погибшие и свидетели. Порядок ведения данного учета обязывает собирать сведения о лицах, поддерживающих связь с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.
В подсистему “Досье” предполагается включить и автоматизированную территориальную распределительную систему информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов и других заинтересованных ведомств по выявлению организованных преступных формирований и создать единый информационный банк данных о преступных формированиях, их лидерах, покровителях, способах поддержания международных контактов. В рамках Бюро стран СНГ по координации борьбы с организованной преступностью планируется в числе прочих мероприятий организовать информационное обеспечение, связанное с деятельностью организованных преступных групп и сообществ, преступников-”гастролеров”, действующих на территории не-скольких государств СНГ.


Учетные документы подсистемы “Досье” представлены в виде идентификационных карт на лиц и приложений, в которых описываются особенности преступных действий. В каждом документе приводятся сведения о лице, поставленном на учет, его паспортные и иные установочные данные. Кроме этого содержится информация о противоправных действиях, их особенностях, которая может быть использована при производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. В учетных документах находятся и фотоснимки лиц (по ф. 26, как на паспорте, с указанием фамилий, имен, отчеств, дат рождения, времени фотографирования, наименований органов внутренних дел, приславших фотоснимки).

 

Подсистема “Досье” в ФБКИ информационно связана с центральной фототекой лиц, поставленных на учет. В дальнейшем предполагается связать ее с видеотекой.
Учет лиц, объявленных в федеральный розыск
Данный федеральный учет обеспечивает комплекс мероприятий по розыску лиц, скрывающихся от органов власти, который в ГИЦ сформирован в автоматизированную информационную систему (АИС) “ФР-Оповещение” .
Объектами учета лиц, объявленных в федеральном розыске, являются:
совершившие противоправные деяния и скрывшиеся от следствия, дознания и суда ;
совершившие побег из-под стражи и из мест лишения свободы;
уклоняющиеся от выплаты денег по искам предприятий и организаций либо неплательщики алиментов .
Основанием для постановки на федеральный учет разыскиваемого лица является регистрация розыскного дела. При этом заполняются учетно-регистрационные документы, которые пересылаются в ИЦ МВД, ГУВД, УВД либо в учетно-регистраци-онные группы УВД (ОВДТ), где разыскиваемые лица ставятся на учет.

 

С целью активизации поиска лиц, находящихся в розыске, оперативно-следственные работники организуют публикации их изображений в периодической печати и по телевидению. Для этой же цели в США пе-ред началом киносеанса практикуют проецирование на экран в течение минуты фотоснимков лиц, совершивших тяжкие преступления .
В соответствии с федеральной программой на 1994—1995 гг. проводят-ся оперативно-поисковые мероприятия по выявлению в республиканских, краевых, областных центрах и в Москве иностранных граждан, незаконно проживающих на территории России, занимающихся противоправной деятельностью, и принимаются меры к их выдворению за пределы РФ или привлечению к ответственности.
При наличии розыскного дела дополнительно составляются следующие учетные документы: сторожевой листок — 1 экз.; розыскная кар-точка — 2 экз.; статистическая карточка на розыскное дело и разыскиваемое лицо — 1 экз.
Сторожевой листок помещается в картотеки адресных бюро. Розыскные карточки и статистическая карточка отправляются в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, откуда 1 экземпляр розыскной карточки пересылается в ГИЦ для постановки лица на алфавитный оперативно-справочный учет. В ИЦ, где используется система “АВД-область”, сведения о разыскиваемых лицах, их связях и местах возможного появления помещаются в банк данных.
По истечении установленного срока проведения местного розыска лицо объявляется в федеральный розыск. Порядок и сроки проведения федерального розыска предусмотрены Инструкцией об организации и так-тике розыскной работы органов внутренних дел, утвержденной приказом МВД России № 213 от 5 мая 1993 г.
Инициатор розыска направляет через территориальные ИЦ в ГИЦ по-становление об объявлении розыска. К постановлению на объявление федерального розыска прилагается контрольная карточка, которая составляется в ИЦ. В срочных случаях некоторые категории разыскиваемых лиц объявляются в федеральный розыск по шифротелеграммам.
Сотрудники розыскного подразделения ГИЦ контролируют и корректируют постановления об объявлении федерального розыска, комплектуют на их основании циркуляры на все категории разыскиваемых лиц. Имеющиеся сведения вводятся в базу данных. Такая система позволяет подготовить розыскной циркуляр к тиражированию.
Розыскные циркуляры и карточки после размножения рассылаются в ИЦ МВД, ГУВД, УВД.
Сведения о разыскиваемых лицах могут быть получены:
по запросу — письменному, по каналам телеграфной связи, телефону (по паролю) — из адресных бюро и оперативно-справочных учетов ИЦ;
по запросу — письменному или по телефону — из АИС “ФР-Оповещение” и контрольных картотек ГИЦ.
Письменные запросы удовлетворяются в срок не более суток с момента их регистрации в ИЦ МВД, ГУВД, УВД и ГИЦ, телефонные — отрабатываются непосредственно во время запроса.
Основанием для снятия разыскиваемого лица с учета является постановление о прекращении розыскного дела. Данное постановление через ГИЦ МВД, ГУВД, УВД направляется в ГИЦ, где составляются циркуляры о прекращении розыска лиц.
Циркуляры на прекращение федерального розыска из ГИЦ рассылают-ся в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, что и является основанием изъятия розыскных учетных документов из оперативно-справочных и адресных картотек. Розыскная карточка с отметкой о прекращении розыскного дела и розыска лица пересылается в ИЦ МВД, ГУВД, УВД по месту рождения разыскиваемого, где она и хранится в оперативно-справочной картотеке в течение пяти лет, после чего уничтожается.
В ГИЦ в АИС “ФР-Оповещение” данные о розыске также хранятся в течение пяти лет после его прекращения.
Использование учетов Интерпола
При необходимости проведения международного розыска правоохра-нительные органы России пользуются учетными данными Интерпола. Подобный розыск осуществляется при наличии сведений о выезде за пределы России лиц, которые уклоняются от уголовной от-ветственности или отбывания наказания, а также без вести пропавших граждан — при наличии данных о их выезде в иную страну .
Основанием для проведения международного розыска является запрос, направленный в НЦБ Интерпола. В запросах излагается, по возможности, полная информация о разыскиваемых лицах, их преступной деятельности, сообщаются также сведения о городах, иных географических территориях, где они могут появляться.
В случаях международного розыска подозреваемого, обвиняемого либо осужденного в запросе сообщается целесообразность установления контроля за передвижением разыскиваемого лица. При выезде его за пределы запрашиваемого государства инициатор запроса может получить сигнальную информацию по данному факту. В рамках международного розыска возможно задержание разыскиваемого лица и его по-следующая выдача . В таких ситуациях в запросе указываются номер уголовного дела, дата его возбуждения, наименование органа, осуществляющего расследование и розыск этих лиц, а также квалификация преступления по УК РФ и мера наказания.

 

В результате международного розыска, проводимого с помощью Интерпола, правоохранительные органы России имеют возможность:


получить информацию о месте пребывания в зарубежных странах, роде занятий разыскиваемых лиц, подозреваемых, обвиняемых и осужденных, уклоняющихся от уголовной ответственности или отбывания на-казания;
установить местонахождение лиц, выехавших за границу и пропавших без вести;
осуществить идентификацию разыскиваемых лиц;
установить контроль за деятельностью и передвижением лиц, скрывающихся от правоохранительных органов за пределами РФ .
Учет иностранцев, лиц без гражданства и граждан России, постоянно проживающих за границей, совершивших правонарушения и преступления в России
Учет данных лиц формируется в алфавитных и дактилоскопических картах, а в ГИЦ в виде АИС “Криминал-И”. Учету также подлежат иностранцы, лица без гражданства, граждане России, постоянно проживающие за границей, когда они являются потерпевшими от преступлений и правонарушений. Данный учет актуален для ряда крупных городов России.

 

В составе АИС “Криминал-И” функционируют пять подсистем: “Административная практика” (“Адмпрактика”); “Преступление”; “Дорожнотранспортное” (“ДТП-И”); “Розыск”; “Наказание”.

Подсистема “Адмпрактика” учитывает все факты административных правонарушений, допущенных в России иностранцами, лицами без гражданства, а также гражданами России, постоянно проживающими за границей. Материалы об этих правонарушениях направляются в паспортно-визовую службу МВД, ГУВД, УВД, где заполняются две учетные карточки и одна из них посылается в ГИЦ.


Подсистема “Преступление” учитывает все зарегистрированные преступления и происшествия, к которым причастны иностранцы, лица без гражданства (подозреваемые, обвиняемые или потерпевшие ). Из дежурной части или ИЦ МВД, ГУВД, УВД сведения об этих фактах поступают в ГИЦ непосредственно на компьютерный учет.


Подсистема “ДТП-И” учитывает все зарегистрированные дорожно-транспортные происшествия, участниками которых являлись иностранцы и лица без гражданства. Сведения об этих происшествиях из дежурных частей ГРОВД и подразделений ГАИ поступают в дежурную часть УГАИ (ОГАИ). Далее информация по телеграфным каналам по-ступает в ГИЦ.


Подсистема “Розыск” аккумулирует сведения об иностранцах и лицах без гражданства, которые находятся в розыске или уже разысканы. “Розыск” учитывает лиц, которые в основном нарушают паспортно-визовые правила . Объявляют и прекращают местный и федеральный розыск сотрудники паспортно-визовой службы МВД, ГУВД, УВД. Из данных подразделений информация передается в ГИЦ по коммутируемым телеграфным каналам.


Подсистема “Наказание” обеспечивает учет иностранцев, лиц без граж-данства и граждан России, постоянно проживающих за границей, которые: находятся под следствием; арестованы; отбывают наказание на территории России.
Учетные карточки на указанных лиц составляются ИЦ МВД, ГУВД, УВД в двух экземплярах, один из которых вместе с дактокартой осужденного (арестованного) направляется в ГИЦ.


После обработки учетные документы передаются для постановки на алфавитный и дактилоскопический учеты.


Сроки хранения учетных сведений в подсистемах АИС “Криминал-И” следующие: “Адмпрактика” и “ДТП-И” — до 5-ти лет; “Преступление” и “Наказание” — до 10-ти лет; “Розыск” для мужчин — по достижении 80-ти лет, а для женщин – 70-ти лет.
Оперативным и прокурорско-следственным работникам важно иметь в виду, что в каждом случае при задержании иностранца или лица без гражданства следует проверить его в ГИЦ по АИС “Криминал-И”. В результате проверки может быть получена дополнительная информа-ция о лице либо установлено, что данное лицо объявлено в розыске.


Ответы на запросы по системе “Криминал-И” поступают не позднее двух часов после получения запросов, т. к. их передача происходит по телеграфу непосредственно в компьютерную систему ГИЦ, а в ряде ИЦ данная связь осуществляется на уровне межмашинного обмена.

 


Учет лиц, пропавших без вести, неизвестных больных и детей, неопознанных трупов


На данный учет ставятся лица, пропавшие без вести, неизвестные больные и дети, неопознанные трупы — граждане России, иностранцы и лица без гражданства. Учет этих лиц ведется в ИЦ МВД, ГУВД, УВД и в ГИЦ с помощью АИПС “Опознание” и карточек, которые представляют собой единую систему .
Объектами учета являются:
лица, исчезнувшие без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными;
лица, потерявшие связь с родственниками ;
несовершеннолетние, покинувшие дом, школу-интернат, дет-ский дом или другое учреждение, сбежавшие из детского приемника-распределителя, специальной школы и специального училища;
психические больные, лица, находящиеся в беспомощном состоянии, покинувшие дом или медицинское учреждение;
лица, находящиеся в психоневрологическом и другом лечебном стационаре, доме инвалидов и престарелых, детском доме, интернате, которые по состоянию здоровья или в связи с возрастом не могут сообщить о себе какие-либо сведения;
неопознанные трупы .

В Информационном письме № 15-20-94 от 28.12.94 г. Генеральной прокуратуры России “О нарушениях законности при разрешении заявлений и сообщений о без вести пропавших граждан”, в частности, отмечается, что к концу 1994 г. в розыске находилось около 21 тысячи человек, из них почти 1800 — несовершеннолетних. За 6 месяцев 1994 г. было разыскано 51 тысяча человек, поставленных на учет в качестве без вести пропавших. Жертвами преступлений стали 563 человека, а около 360 — были обнаружены среди неопознанных трупов. Преступники установлены только по каждому третьему уголовному делу, возбужденному в связи с безвестным исчезновением. Руководство Генеральной прокуратуры России предлагает надзирающим прокурорам не реже одного раза в месяц проверять исполнение требований закона о приеме, регистрации и разрешении заявлений о без вести пропавших.


Учитывая, что факты исчезновения людей нередко связаны с различными социально-бытовыми явлениями, несчастными случаями, авариями, катастрофами, скоропостижной смертью и другими обстоятельствами, в некоторых республиканских, кра-евых, областных центрах созданы специализированные справочные службы, обеспечивающие оперативное информирование населения о погибших, пострадавших, доставленных в медицинские учреждения, задержанных и т. д.
Заявления и сообщения о безвестном исчезновении граждан регистрируются в Книгах учета заявлений и сообщений о преступлениях и под-лежат рассмотрению в соответствии со ст. 109 УПК РСФСР. Данное положение предусмотрено совместным указанием Прокуратуры РФ и МВД РФ № 15-16-92/№ 1/5152 от 22 декабря 1992 г. “О соблюдении законности при разрешении заявлений и сообщений о безвестном исчезновении граждан”.


Установление личности неизвестных больных, детей и личности граждан по неопознанным трупам производится в соответствии с приказом МВД России № 213 от 5 мая 1993 г. “Об утверждении Инструкции об организации и тактике установления личности граждан по неопознанным трупам, больных и детей, которые по состоянию здоровья или воз-расту не могут сообщить о себе сведения” (далее по тексту — Инструкция 1993 г.). Данный документ согласован с Генеральной про-куратурой РФ, Министерством здравоохранения, Министерством образования, Министерством социальной защиты, а также Комитетом по муниципальному хозяйству РФ.


При поступлении сведений об обнаружении неизвестных больных и детей на место направляется оперативный работник и врач-специалист, при обнаружении же неопознанного трупа — следственно-оперативная группа.
Учитывая значимость установления личности неопознанного трупа, Программа на 1995—1997 гг. предусматривает создание межведомственного Федерального центра идентификации трупов. Разработка данного вопроса поручается Академии, ЭКЦ и ГУУР МВД России, НИИ судебной экспертизы Минздрава и медицинской промышленности РФ.


Основаниями для постановки на учет лиц, пропавших без вести, неизвестных больных и детей, а также неопознанных трупов являются по-становления о возбуждении уголовных или розыскных дел либо дел по установлению личности. Уголовные и розыскные дела, а также дела по установлению личности регистрируются в соответствующих журналах, после чего им присваиваются порядковые номера.


Для формирования учетных карточек и АИПС “Опознание” используются опознавательные карты единого образца для всех указанных категорий объектов данного учета. Опознавательные карты составляются лицом, в производстве которого находится дело. Неизвестные больные и неопознанные трупы к тому же и дактилоскопируются.


Опознавательные и дактилоскопические карты составляются в двух экземплярах, а в органах внутренних дел автономных образований — в трех. Не позднее месяца с момента регистрации заявления о лицах, пропавших без вести, обнаружения неопознанных трупов, неизвестных больных и детей опознавательные и дактилоскопические карты направляются в ИЦ МВД, ГУВД, УВД. После проверки в ИЦ вторые экземпляры высылаются в ГИЦ в срок, не позднее двух месяцев с момента их получения. Наставление 1993 г. предусматривает заполнение в опознавательной карте 60-ти реквизитов, дающих достаточно полное и точное представление о человеке либо неопознанном трупе.
Все опознавательные карты, поступающие в ИЦ МВД, ГУВД, УВД и ГИЦ для постановки на учет, проходят обязательную обработку и про-верку. Документация неизвестных больных, неизвестных детей и не-опознанных трупов обязательно проверяется по учетам лиц, без вести пропавших, и дактилоскопической картотеке. В свою очередь без вести пропавшие и лица, совершившие преступления, проверяются по алфа-витной оперативно-справочной картотеке и учетам неизвестных боль-ных, неизвестных детей, а также по учетам неопознанных трупов.


Инициатор запроса о проверке лиц, пропавших без вести, и неопознанных трупов заполняет бланк опознавательной карты. При наличии скелетированного или расчлененного трупа запрос может быть составлен и в произвольной форме. Об обнаружении сходства неопознанного трупа, неизвестного больного с данными без вести пропавшего либо лица, совершившего преступление, сообщается инициатору розыска для проведения работ по идентификации и опознанию личности. В таких случаях опознавательная карта с отметкой о предстоящей работе по установлению личности остается в картотеке и используется в дальнейшей поисковой работе. При отрицательном результате проверки опознавательная карта помещается в одну из картотек — без вести пропавших, неизвестных больных (неизвестных детей) или неопознанных трупов.


Результаты проверки по опознанию, проведенной в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, в трехмесячный срок сообщаются в ГИЦ.
При получении сообщения о снятии с централизованного учета про-павших без вести и неопознанных трупов соответствующие опознавательные карты изымаются, после этого они хранятся в архиве в течение года, а затем уничтожаются.
После принятия решения о прекращении розыскного дела опознавательная карта хранится в ИЦ МВД, ГУВД, УВД и ГИЦ еще в течение 15 лет (на оперативно-поисковые дела данный срок не распространяется).
В случаях признания судом без вести пропавшего лица умершим, опознавательная карта сохраняется в фондах и массивах ИЦ МВД, ГУВД, УВД и ГИЦ.


На протяжении длительного времени ведение учета неопознанных тру-пов и лиц, пропавших без вести, руководством Прокуратуры и МВД признается неудовлетворительным. Так, 13 января 1982 г. заместитель Генерального прокурора СССР, заместители министров внутренних дел и здравоохранения издали совместное указание № 15д-52-82/3-дсп/06-дсп/3 “Об улучшении организации работы по установлению личности трупов неизвестных граждан и розыску лиц, пропавших без вести”.
По прошествии 12-ти лет было издано совместное указание замести-теля Генерального прокурора России № 15-24-94 от 9 марта 1994 г., первого заместителя МВД России № 1/1026 от 12 марта 1994 г., в котором называются те же недостатки, что и в 1982г.


Указанные документы отмечают, что резко увеличилось количество неопознанных и невостребованных трупов граждан, погибших в результате преступлений, несчастных случаев и скоропостижной смерти. Наибольшее число подобных фактов приходится на Москву, Санкт-Петербург, Красноярский, Краснодарский, Хабаровский края, а также на Московскую, Ленинградскую и Вологодскую области.
Применительно к профессиональной деятельности оперативных и прокурорско-следственных работников отмечается, что во многих случаях при обнаружении трупов осмотры проводятся без участия специалистов и следователей; более половины обнаруженных трупов не дактилоскопируется, фотосъемка не производится. Опознавательные карты заполняются небрежно, не предпринимаются действия по идентификации неопознанных и части невостребованных трупов и сведения о них в соседние регионы не направляются. Практически не внедряются средства автоматизации для сравнительного исследования опознавательных карт лиц, без вести пропавших, и неопознанных трупов. Решения об отказе в возбуждении либо о возбуждении уголовных дел по каждому третьему материалу принимается несвоевременно.


В числе других недопустимых действий отмечаются факты задержки либо неотправления в ИЦ МВД, ГУВД, УВД и ГИЦ опознавательных документов. Захоронения неопознанных и невостребованных трупов производятся в общих могилах без проверок по соответствующим учетам, без оформления документов и без согласования с правоохранительными органами. Нарушаются требования Инструкции 1993 г. о кремации неопознанных и невостребованных трупов (труп неопознанного лица хранится в морге до 7-ми дней, его захоронение возможно только по разрешению следователя или руководства ГРОВД).

 

Использование учетов Интерпола


Через НЦБ Интерпола в России, а также сотрудничая с Межгосударственным ин-формационным банком, ГИЦ МВД РФ обменивается учетной документацией о неизвестных больных, детях и не-опознанных трупах. ГИЦ готовит циркуляры об объявлении или прекращении международного розыска лиц указанных категорий и рассылает их в ИЦ МВД, ГУВД, УВД.

 

Дактилоскопические учеты экспертно-криминалистических подразделений


Дактилоскопические учеты функционируют в экспертно-криминалистических подразделениях . Данный учет предназначен для установления:
1) лиц, оставивших следы на месте происшествия;
2) повторности или неоднократности пребывания лица или лиц на мес-те происшествия (преступления).

Дактилоскопические учеты включают в себя фотоснимки следов пальцев, обнаруженных на местах нераскрытых преступлений, а также дактилоскопические карты лиц, находящихся на оперативном учете.
Начиная с 1993 г. экспертно-криминалистические подразделения МВД России эксплуатируют автоматизированную дактилоскопическую информационную систему АДИС “Папилон”, оборудование и программное обеспечение которой осуществляется ТОО “Системы Папилон”, находящимся в г. Миасе Челябинской области.


По решению руководства соответствующего органа МВД при наличии большого количества дактокарт в экспертно-криминалистическом под-разделении создаются дублирующие массивы по видам преступлений. Так, дактокарты лиц, совершавших кражи из квартир, кражи и угон средств автотранспорта, привлекаемых к уголовной ответственности за грабеж и разбойное нападение, и т. д. Дополнительная группировка облегчает и ускоряет проверку по следотеке.
Картотеки следов пальцев рук, именуемые иногда для краткости следотеками, состоят из двух разделов.


Первый — комплектуется из фотоснимков, изъятых с мест нераскрытых преступлений следов пальцев рук, в которых отобразились тип и вид папиллярных узоров. Данные следы помещаются в картотеку после того, как исключена их принадлежность лицам, не имеющим отношения к совершенному преступлению, и заключением эксперта они признаны пригодными для идентификации.


Второй раздел следотеки содержит фотоснимки следов пальцев рук, в которых не определен тип и вид папиллярного узора, а также следы ладоней. В отдельных экспертно-криминалистических подразделениях ведется учет обнаруженных на месте происшествия следов ладоней и перчаток. По второму разделу следотек проверяются дактокарты лиц, подозреваемых в совершении конкретных преступлений.

Следы пальцев рук, обнаруженные при осмотре места происшествия, совместно с дактокартами лиц, не причастных к преступлению, подлежат направлению в экспертно-криминалистическое подразделение не позднее 10-ти дней после их изъятия.
Следы пальцев рук, пригодные для идентификации, сначала сравниваются с отпечатками пальцев рук лиц, не причастных к преступлению.


После установления пригодности следов пальцев рук для идентификации и исключения их принадлежности лицам, не причастным к преступлению, они сравниваются с дактокартами лиц, взятых на учет, и со следами первого раздела следотеки. Об установлении тождества с от-печатками или со следами эксперт информирует следователя и начальника уголовного розыска, на территории которого совершено преступление.

В случаях отрицательного результата проверки по дактилоскопическим учетам следы пальцев рук фотографируются в масштабе 1:1 по правилам детальной съемки, наклеиваются на информационную карту, а за-тем регистрируются в специальном журнале и помещаются в соответствующий раздел следотеки.


При проведении дактилоскопической экспертизы вне экспертно-криминалистического подразделения, на территории которого было совершено преступление, фотоснимки пригодных для идентификации следов пальцев рук в двух экземплярах незамедлительно высылаются для помещения в следотеку соответствующего органа МВД.


После постановки следов пальцев рук на учет экспертно-криминалистическое подразделение в срок до 15-ти суток отправляет фотоснимки данных следов в вышестоящее экспертно-криминалистическое подразделение. Экспертно-криминалисти-ческие подразделения, действующие на транспорте, дополнительно высылают фотоснимки следов пальцев рук и в следотеки экспертно-криминалистических подразделений, функциониру-ющих на соответ-ствующей территории. При проведении дактилоскопической эксперти-зы в экспертном учреждении Министерства юстиции России следова-телю надлежит высылать фотоснимки следов пальцев рук с места про-исшествия и дактокарты лиц, причастных к преступлению, в эксперт-но-криминалис-тическое подразделение МВД РФ, на обслуживаемой территории которого было совершено преступление.


Изъятые следы пальцев рук, оставленные не менее чем шестью разны-ми пальцами и по которым можно определить тип папиллярного узора, помещаются на бланки дактокарт и высылаются в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, УВДТ для выведения вероятных дактилоскопических формул по десятипальцевой системе. Проверка данных следов по массивам дакто-карт в ИЦ осуществляется с участием сотрудника экспертно-криминалистического подразделения. Если изъято не менее восьми отпечатков разных пальцев рук одного человека, то эти следы направляются в ГИЦ МВД РФ через ЭКЦ МВД России.


Инструкция 1993 г. предусматривает возможность проверки и постановки на учет следов пальцев рук в следотеки подразделений органов внутренних дел, на территории которых возможно нахождение или появление лиц, оставивших следы на месте происшествия. В сопроводительном письме сообщаются краткие обстоятельства уголовного дела, время, место и способ совершения преступления, на каком пред-мете обнаружены следы пальцев рук, как они изъяты, какой рукой и какими пальцами они оставлены.


Поступившие фотоснимки следов пальцев рук должны быть проверены по местной следотеке в течение 15-ти суток и о результатах проделан-ной работы должно быть сообщено инициатору запроса. При использовании АДИС “Папилон” следы пальцев рук и дактокарты сканируются, кодируются на магнитные носители и проверяются в режимах: следы—дактокарты и дактокарты—следы, а также след—следы и дактокарта—дактокарты. При установлении лица, оставившего след, инициатору запроса высылается копия дактокарты этого лица.


Функционирование следотеки оправдано, если по ней постоянно про-изводится проверка дактокарт лиц, причастных к преступлению, и вновь поступивших следов пальцев рук. Поэтому оперативно-следственным подразделениям надлежит направлять для проверки дактокарты задержанных в качестве подозреваемых, обвиняемых и арестованных, а также отпечатки пальцев, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Давая задание о проверке по учетам, необходимо сообщить, где, в какой период времени и по каким видам престу-плений подозреваемым или обвиняемым могло быть совершено преступление. Результаты данных проверок сообщаются инициатору за-проса.
Фотоснимки со следами пальцев рук изымаются из следотеки, если установлено лицо, совершившее преступление, а также по истечении срока давности привлечения к уголовной ответственности за данное преступление.
Дактилоскопические картотеки в экспертно-криминалистических под-разделениях формируются оперативно-следственными работниками. Поступившие отпечатки регистрируются в журнале и проверяются по первому разделу следотеки.
В случаях, когда устанавливаются лица, оставившие следы пальцев рук, об этом немедленно информируются сотрудники, представившие дактокарты, и следователи, в производстве которых находятся уголовные дела.
При наличии сведений, что подозреваемый или арестованный могли совершить преступления в каких-то иных конкретных местах, туда высылаются копии дактокарт этих лиц.

 

Использование учетов Интерпола


При необходимости проверки по дактилоскопическим учетам Интерпола работники правоохранительных органов России могут обращаться в Генеральный секретариат Интерпола либо в НЦБ соответствующих государств. Результатами данной деятельности является как идентификация человека по следам пальцев рук, изъятых с мест происшествий, так и установление личности в ходе проверки по общегосударственным или местным дактоучетам соответствующих стран.

Дактилоскопические учеты Интерпола и государств, входящих в эту международную организацию, позволяют:
осуществить идентификацию лиц по отпечаткам пальцев рук;
проверить следы пальцев рук, изъятые с мест происшествий, по следотекам;
провести проверку лиц по общегосударственным и местным дактилоскопическим учетам зарубежных государств.
Основаниями для идентификации или проверки граждан России и иностранцев по дактилоскопическим учетам являются:
сведения о выезде данных лиц за границу и занятии преступной деятельностью;
информация о том, что следы пальцев рук, изъятые с мест происшествий, оставлены иностранцами;
необходимость идентификации лица по документам, фотоснимкам, следам пальцев рук.

 

В запросе указываются следующие сведения:
наименование органа, осуществляющего запрос, основания для проверки или идентификации;
номер уголовного дела либо материала оперативной проверки, дата его возбуждения или заведения проверки, а также органа, его осуществляющего;
краткая фабула преступления, анкетные данные проверяемого или идентифицируемого лица и, при наличии сведений — группа крови;
наименование органа, куда адресуется запрос.
К запросу прилагаются копии дактокарт, иных носителей следов, а при необходимости их увеличенные фрагменты.

 

2. Картотеки субъективных портретов неустановленных преступников


Данные учеты ведутся в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ) с целью розыска и установления скрывшихся преступников. Картотеки комплектуются субъективными портретами лиц людей (реже фигур). Такие портреты изготовляются сведущими лицами, имеющими свидетельства на проведение портретных экспертиз (отождествление личности по признакам внешности) по описанию потерпевшего, других очевидцев. Субъективные портреты могут быть изготовлены с помощью ряда специальных технических средств, в том числе и компьютерной техники , а также нарисованы художником . В соответствии с Программой на 1995—1997 гг. предполагается организовать постоянно действующие курсы по подготовке специалистов, совмещающих функции экспертов-криминалистов и художников по изготовлению рисованных и композиционных портретов.


Фотоснимок субъективного портрета размером 6 х 9 см помещается в массив заполненных карт установленного образца. Помимо общих регистрационных сведений и данных о преступлении в карте указывают-ся признаки внешности лица, которые не нашли отражение на портрете (рост, цвет глаз и волос, особенности речи и поведения, другие особые приметы), а также дается описание одежды разыскиваемого преступника. При компьютерном изготовлении субъективных портретов и веде-нии учета полученное изображение и соответствующая дополнительная информация может переноситься на магнитоносители.


В соответствии с Инструкцией 1993 г. каждый новый субъективный портрет обязательно проверяется по картотеке субъективных портретов лиц, совершивших преступления в течение текущего года. Проверка же по конкретному виду преступления лица, которое могло совершить преступление, осуществляется за последние два года.


В тех случаях, когда субъективные портреты были изготовлены вне экспертно-криминалистического подразделения, в котором ведутся их учетные картотеки, фотоснимок указанного субъективного портрета в течение трех суток направляется для проверки по картотеке и помещения его в массив.


При положительном результате проверки составляется справка об установлении типажного сходства по картотеке субъективных портретов, в которой указывается, по какому или каким конкретным признакам выявлено сходство, с каким подразделением следует контактировать по данному вопросу. Затем эта справка отправляется инициатору задания.


По письменным запросам оперативно-следственных работников по картотеке субъективных портретов неустановленных преступников возможна проверка фотоснимков лиц, подозреваемых в совершении других преступлений, либо лиц, состоящих на оперативно-профилактических учетах, а также числящихся в розыске, и др.


При положительном результате такой проверки составляется справка об установлении типажного сходства, которая пересылается инициатору задания. Об отрицательном результате проверки также информируется лицо, обратившееся с просьбой о проверке, а в карте производится соответствующая запись.


В случаях раскрытия преступления, прекращения уголовного дела или установления, что субъективный портрет составлен на лицо, не причастное к совершению преступления, инициатор изготовления портрета обязан в течение 10-ти суток поставить об этом в известность эксперт-но-криминалистическое подразделение МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ). Указанное сообщение оформляется на специальном бланке, на котором помещается и анфасный фотоснимок данного лица.
Изъятие карты субъективного портрета производится в случаях раскрытия преступления или же по истечении срока давности привлечения лица к уголовной ответственности.

 

 

3. Видеотеки и видеобанки внешности


На протяжении ряда лет в некоторых подразделениях МВД по инициативе сотрудников функционируют учеты лиц, запечатленных видео-съемкой (внешность, речь, функциональные признаки). Полученные материалы видеозаписи комплектуются по различным критериям: по-лу, возрасту, антропометрическим характеристикам, сведениям о прежних судимостях и т.д. Часто лица в видеотеках классифицируются по смешанным основаниям, например, судимости, возрасту и другим.
Наставление 1993 г. предусматривает ведение Федерального учета внешности лиц, представляющих оперативный интерес. В ГИЦ учет лиц, запечатленных видеозаписью, будет информационно связан с федеральной фототекой особо опасных преступников, разыскиваемых граждан, неопознанных трупов. Видеотеки республиканского и областного уровней предполагается создавать в экспертно-криминалистических, следственных или розыскных подразделениях МВД, ГУВД, УВД, имеющих соответствующую технику и подготовленных сотрудников.


Федеральный видеоучет создается в ГИЦ на основе материалов, которые поступают из ИЦ МВД, ГУВД, УВД, а также экспертно-криминалистических подразделений. В свою очередь видеотеки экспертно-криминалистических подразделений аккумулируют видеозаписи, выполненные в данных подразделениях, а также в службах уголовного розыска, борьбы с организованной преступностью и т.д.
Хранение, обработка и поиск видеоизображений будет производиться с помощью компьютерной техники.

В видеобанке ГИЦ видеозаписи будут систематизированы аналогично учету особо опасных преступников в подсистеме “Досье” ФБКИ. Материалы видеотек в экспертно-криминалистических подразделениях формируются по следующим категориям лиц:
лица, совершившие убийства, разбои, грабежи, изнасилования, занимающиеся вымогательством;
лица, занимавшиеся карманными кражами;
лица, совершавшие кражи из жилищ, с последующей скупкой похищенных вещей;
лица, занимавшиеся хищением (угоном) транспортных средств;
алкоголики, наркоманы, содержатели притонов.
В отношении лиц, совершивших особо опасные преступления, Наставление 1993 г. предусматривает функционирование учетов и других категорий

 

4. Фонотеки голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес


Такие фонотеки создаются по согласованию с ЭКЦ МВД РФ в эксперт-но-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД, УВДТ, имеющих соответствующую техническую базу и подготовленных специалистов.
В ЭКЦ будет действовать централизованная фонотека особо опасных преступников и других лиц, представляющих оперативный интерес. В соответствии с Программой борьбы с преступностью на 1996—1997 гг. предусматривается организовать на базе ЭКЦ МВД России автоматизированную систему учета и розыска лиц по фонограммам их устной речи.
Формирование банков речевой информации и создание фонотек должны проводиться по единым требованиям относительно звукозаписывающей аппаратуры, скорости записи, материалов для магнитной записи, качества и условий проведения записи. Помещение, где осуществляется регистрация голоса, по своим акустическим характеристикам должно соответствовать дикторским кабинам или комнатам для прослушивания фонограмм (ТУ-5-60-60).
Запись речи должно проводить лицо, владеющее основами звукозаписи. По окончании звукозаписи ей присваивается порядковый номер и фонограмме дается кодовое обозначение. Полученный материал регистрируется в журнале, где также отмечается его расположение на лен-те. Результаты проверки по фонотеке оформляются справкой. После проведения фоноскопических экспертиз или исследований фонограмма либо копия помещается в фонотеку, что и отмечается в сопроводитель-ном письме к заключению эксперта (справке об исследовании).

 

 

5. Учетная документация


Министерства здравоохранения России
В процессе раскрытия и расследования преступлений оперативные и прокурорско-следственные работники часто пользуются учетной меди-цинской документацией.
Поиск медицинских документов целесообразно проводить как в учреждениях участковой сети, так и в медицинских пунктах предприятий, организаций, действующих по производственному принципу, консультируясь с врачами-специалистами. В тех случаях, когда пациент госпи-тализирован “скорой помощью”, его постановка на учет в диспансере осуществляется после выписки. Поэтому поиск необходимой докумен-тации следует вести параллельно как в больнице, так и в диспансере. При расследовании уголовных дел, когда личность трупа не установле-на, очень важно получить от судебно-медицинских экспертов исчерпы-вающие сведения о прижизненных заболеваниях или хирургических операциях, перенесенных потерпевшим. Полученные данные позволя-ют установить факты лечения или операций, осуществляемых только в специализированных клиниках, а иногда и конкретными врачами.

Выборочно приведем перечень таких учетных медицинских документов.


1. Учетные документы учреждений судебно-медицинской экспертизы:


а) заключения эксперта по результатам экспертизы трупа, освидетель-ствуемого или вещественных доказательств (срок хранения — 25 лет);
б) акты судебно-медицинского исследования трупа, судебно-медицинского освидетельствования, судебно-химического исследова-ния, судебно-гистологического исследования (срок хранения — 25 лет);
в) журнал регистрации трупов в судебно-медицинском морге (срок хра-нения — 10 лет);
г) журналы регистрации: освидетельствуемых в судебно-медицинской амбулатории (кабинете); вещественных доказательств и документов к ним в лаборатории; исследований мазков и тампонов в лаборатории; трупной крови в лаборатории; материалов и документов в гистологиче-ском отделении; носильных вещей, вещественных доказательств, цен-ностей и документов в морге (сроки хранения — 10 лет);
д) заключение экспертизы по материалам дела, статистическая карта судебно-медицинской экспертизы трупа, журнал регистрации комисси-онных судебно-медицинских экспертиз по материалам следственных и судебных дел (сроки хранения —10 лет);
е) направления: в судебно-медицинскую лабораторию; на судебно-химическое исследование, судебно-гистологическое исследование, консультацию рентгенологического исследования к заключению экс-перта (акту) (сроки хранения — 10 лет).

 

2. Учетные документы стационарных учреждений:
а) журналы учета приема больных и отказов в госпитализации (срок хранения — 25 лет);
б) журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц (срок хра-нения — 50 лет);
в) медицинская карта стационарного больного (срок хранения — 25 лет);
г) медицинская карта прерывания беременности (срок хранения — 5 лет);
д) статистическая карта выбывшего из психиатрического (наркологиче-ского) стационара (срок хранения — 50 лет);
е) медицинское заключение по комиссионному освидетельствованию лица, в отношении которого решается вопрос о признании его умали-шенным (срок хранения — 50 лет);
ж) протокол (карта) патологоанатомического исследования (срок хра-нения — 10 лет);
з) акт констатации биологической смерти (срок хранения — 25 лет).

 

3. Учетная документация в поликлиниках (амбулаториях):
а) медицинская карта амбулаторного больного, в которую вложены электрокардиограммы и рентгенограммы — в современной судебно-медицинской практике известны факты идентификации живых лиц только по данным документам (срок хранения — 25 лет);
б) медицинская карта стоматологического больного, которая помимо основных анкетных данных о пациенте содержит результаты внешнего осмотра полости рта, указание характера прикуса, данные о рентгенов-ском и лабораторном исследованиях, а также о состоянии зубов. Спе-циальные отметки о состоянии каждого зуба являются ценным иденти-фикационным материалом. В качестве дополнительной информации о стоматологическом больном являются материалы, используемые для протезирования, и технология их изготовления (медицинская карта хранится в архиве 5 лет) . Особую значимость приобретают документы врача-стоматолога при установлении личности неопознанных трупов, лиц, погибших во время аварий, катастроф, пожаров и стихийных бедствий;
в) именной список призывников, направленных для систематического лечения, лечебная карта призывника (срок хранения — 5 лет).

 

4. Учетная документация в стационарах и поликлиниках (амбулатори-ях) по экспертизам и освидетельствованиям:
а) акты стационарной, амбулаторной, заочной, посмертной судебно-психиатрических экспертиз (срок хранения — 25 лет);
б) акты психиатрического освидетельствования осужденного или лица, находящегося на принудительном лечении (подлежат постоянному хра-нению);
в) журнал регистрации стационарных и амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз (срок хранения — 50 лет).

 

5. Учетная документация других типов лечебно-профилак-тических учреждений:
а) тетрадь записи беременных, состоящих под наблюдением ФАН, кол-хозного роддома (срок хранения — 50 лет);
б) журнал записи вызовов скорой помощи и журнал регистрации прие-ма вызовов и их выполнения отделением экстренной и планово-консультативной помощи (срок хранения — 3 года).

 

6. Учетная документация лабораторий в составе лечебно-профилактических учреждений — содержит, в частности, сведения об анализах мочи, крови, кала, иных продуктов жизнедеятельности орга-низма человека, которые указаны в перечне форм первичной медицин-ской документации учреждений здравоохранения (срок хранения — 25 лет).

 

7. Учетная документация санитарно-профилактических учреждений — журналы, протоколы, сводные ведомости, акты, фиксирующие резуль-таты анализов воды, почвы, воздуха, измерений освещенности и уровня шума и вибраций, напряженности электромагнитного поля, а также пищевых продуктов, некоторых промышленных изделий (срок хране-ния — от 3-х до 10-ти лет).

 

8. Учетная документация диспансерного наблюдения за лицами сле-дующих категорий: детей первого и второго годов жизни; дошкольного возраста; школьников до 15 лет; подростков (15—17 лет); взрослых.

 

9. Учетная документация травматологических пунктов:
а) карта травматологического больного (срок хранения — 25 лет);
б) журнал первичного обращения больного (срок хранения — 25 лет);
в) журналы регистрации: операций, наложения гипса, проведенных прививок (сроки хранения 25 лет).

 

10. Учетная документация психиатрических и психоневрологических учреждений.
Правовым основанием для ведения учетной документации в отношении лиц, страдающих психическими заболеваниями, яв-ляется Закон РФ “О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании”, введенного в действие с 1 января 1993 г. На основании ст. 27 указанно-го закона за лицами, страдающими хроническими и затяжными психи-ческими расстройствами, тяжелыми, стойкими или часто обостряющи-мися болезнями, устанавливается диспансерное наблюдение . Диспан-серное наблюдение производится в психиатрических и психоневроло-гических больницах, психоневрологических диспансерах и психиатри-ческих отделениях общемедицинских учреждений. Учетная докумен-тация ведется также в специализированных отделениях (кабинетах) при медико-санитарных частях некоторых промышленных предприятий, в психиатрических интернатах и школах-интернатах, специализирован-ных санаториях, детских садах, яслях. У участкового психиатра нахо-дятся сведения о лицах до 14 лет, а медицинская документация лиц 15—17 лет — у участкового подросткового психиатра.

К такой документации относятся:
а) амбулаторные карты, карты диспансерного наблюдения;
б) алфавитные книги или алфавитные карточки — ведутся в некоторых психиатрических больницах (не предусмотрены приказом МЗ № 1030 от 04.10.1980 г.);
в) специальные учеты (СУ) больных, представляющих общественную опасность, наблюдение за которыми ведется совместно с органами внутренних дел (учет введен по инициативе Государственного научно-го центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского). Одной из основных задач ведения данной документации является ак-кумулирование сведений о лицах, страдающих психическими заболе-ваниями, со стороны которых возможно проявление общественно опасных деяний. Количество совершенных такими лицами убийств, преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, часть из которых характеризуются особой жестокостью и исключительно тяжкими последствиями, в течение ряда последних лет, не снижаясь, составляет не более 1 % от общего количества преступле-ний.

 

В группу СУ включаются:
1) больные, ранее находившиеся на принудительном лечении, в связи с совершенными ими общественно-опасными деяниями;
2) больные, в отношении которых приняты меры неотложной госпита-лизации в связи с их общественной опасностью;
3) пациенты, психическое состояние которых свидетельствует об их потенциальной опасности;
4) ранее судимые лица, которые после отбытия наказания отмечены в качестве психически больных .

В течение трех дней после принятия решения о постановке на СУ или снятия с учета психоневрологический диспансер направляет в органы внутренних дел по месту проживания больного карточку-сообщение. Документ хранится в дежурной части в особом разделе справочной картотеки районного органа внутренних дел. Там же хранятся карточки больных, снятых с учета. В свою очередь подразделения МВД инфор-мируют психоневрологические диспансеры об установлении лиц, дей-ствия которых позволяют предполагать у них психическое заболевание, администрация исправительно-трудовых учреждений в своих извеще-ниях, направленных по месту проживания освобождаемого лица, сооб-щает об имеющихся у него отклонениях в психике.
Специальные уведомления о выписке психически больного, находяще-гося на принудительном или стационарном лечении, направляются в психоневрологический диспансер и в органы внутренних дел по месту проживания не менее чем за 10 дней. Ежегодно до 20 января админист-рация психоневрологического диспансера пересылает в органы внут-ренних дел списки лиц, состоящих на специальном учете.
В архиве психоневрологического диспансера хранятся карты больных, снятых с учета после стойкого улучшения здоровья; изменивших район проживания; переведенных для наблюдения в другие психоневрологи-ческие учреждения; снятых с учета после неподтверждения диагноза о психическом заболевании; больных, о которых в течение года не по-ступало никаких сведений и, наконец, умерших больных.

 

11. Учетная документация наркологических учреждений.
Наркологическая служба, к компетенции которой отнесены проблемы наркомании, алкоголизма и токсикомании, действует с 1975 г. Нарко-логическая служба функционирует в виде стационарных, полустацио-нарных и внебольничных учреждений. На отдельных промышленных предприятиях, в строительных организациях и на транспорте действу-ют наркологические кабинеты и посты. В ряде случаев наркологиче-ские кабинеты, пункты и отделения находятся при психиатрических учреждениях.
К учетной документации наркологических учреждений относятся:
а) индивидуальные карты амбулаторных больных;
б) контрольные карты диспансерного наблюдения за психически боль-ными (карта имеет две части: основная часть хранится в наркологиче-ском учреждении, заполнившим ее, а отрывной талон отправляется в статистический центр по психиатрии по территориальной принадлеж-ности);
в) талон о снятии с диспансерного наркологического учета – хранится в кабинете участкового психиатра-нарколога в наркологическом или психоневрологическом диспансере, поликлинике, центральной район-ной больнице, медико-санитарной части, здравпункте и др.;
г) учетные карточки лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических и других средств, вызывающих одурманивание.
6. Некоторая учетная документация военных комиссариатов Ми-нистерства обороны России

В населенных пунктах, где отсутствуют военные комиссариаты, воин-ский учет ведется местной администрацией. Военные комиссариаты не ставят на учет проходивших службу в МВД России, а также офицеров запаса пограничных войск и ФСБ России.

 

В военкоматах МО РФ ведутся следующие виды учетов:


1. Учет призываемых на действительную военную службу.
Основными учетными документами являются:
алфавитная книга, которая содержит список лиц, подлежащих призыву, и основные данные о них (книга заводится на каждый год, срок хране-ния — 75 лет);
алфавитная картотека — состоит из карточек, которые заводятся на лиц, подлежащих призыву, и лиц, получивших отсрочку. Сведения из карточек переносятся в алфавитную книгу, поэтому картотека сохраня-ется до тех пор, пока не будет заполнена книга;
личное дело призывника, в котором содержатся:
карта призывника с фотографией и биографическими данными;
медицинская карта;
документы об образовании;
справка и характеристика с места учебы и работы;
справка о семейном положении.
Срок хранения — 5 лет после призыва в ряды Российской Армии.
2. Учет офицеров запаса.
Основными учетными документами являются:
алфавитная картотека — состоит из расположенных в алфавитном по-рядке карт, содержащих краткие данные об офицерах запаса, что по-зволяет отыскать все остальные данные, которые расположены в карто-теках по военно-учетным специальностям;
картотека послужных карт — содержит более подробную характери-стику офицеров запаса;
картотека послужных (личных) дел, в каждом из которых содержатся:
послужной список с анкетными данными;
аттестационные материалы и служебные характеристики;
документы об образовании;
медицинские карты;
сведения о семье.
3. Учет солдат, матросов, сержантов и старшин запаса.
Все учетные данные об этой категории лиц находятся в 3-х картотеках: алфавитных карточек, учетных карточек и личных дел.
Картотека личных дел охватывает только тех военнослужащих, кото-рые проходили сверхсрочную службу, в том числе в должности пра-порщиков и мичманов.
Содержание личных дел солдат, матросов, сержантов и старшин запаса аналогично содержанию личных дел офицеров запаса.
В специальных разделах картотеки содержатся учетные данные: о во-еннообязанных женщинах; лицах с высшим образованием; лицах, не годных к военной службе, но годных к строевой службе в военное вре-мя; лицах, судимых за тяжкие преступления; лицах, поставленных на учет по достижении 27-летнего возраста и получивших отсрочку от призыва.
Учетные материалы лиц, снявшихся с учета, хранятся в течение 5-ти лет, а затем уничтожаются по акту, который хранится 75 лет.
Для получения справочных сведений о служащих Министерства обо-роны России надлежит руководствоваться директивой № Д–102 от 25 ноября 1993 года “О порядке ведения справочной работы по личному составу” .
Федеральной программой на 1996—1997 гг. предусматривается разра-ботать и ввести в действие автоматическую систему информационного обеспечения борьбы с преступностью в армии, а также переход на еди-ную систему учета преступлений, гибели, ранений и травматизма в во-оруженных силах.

 


3. УЧЕТЫ И УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯ ИНФОРМАЦИЮ О ВЕЩАХ, ДОКУМЕНТАХ И СЛЕДАХ

 

Учет похищенных
и изъятых вещей
Ведение учетов похищенных и изъятых номерных вещей, а также вещей, имеющих отличительные признаки, преследует цель обеспечить их розыск и содействовать раскрытию и расследованию преступлений.
Постановка данных объектов на учет производится на основании сведений, поступивших от работников МВД, прокуратуры, ФСБ, та-можни и суда РФ. Федеральная программа на 1994—1995 гг. преду-сматривает расширение на коммерческой основе практики маркировки и постановки на компьютерный учет сведений о ценных вещах, при-надлежащих гражданам.
Сведения о вещах, которые ставятся на учет, фиксируются в иден-тификационных картах на разыскиваемые вещи. Общероссийский учет вещей ведется в ГИЦ, а региональные учеты — в ИЦ МВД, ГУВД, УВД. Постановка на федеральный учет производится, исходя из спе-цификации расследуемого преступления. В случаях постановки вещи на федеральный учет составляется два экземпляра идентификационных карт, один из которых остается в региональном ИЦ, а второй высыла-ется в ГИЦ. При необходимости сообщение в ГИЦ передается по теле-тайпу. При наличии компьютерного учета соответствующая информа-ция вводится и в память ЭВМ.
Сотрудники ИЦ должны проверить, не взяты ли ранее данные вещи на учет.
Учетная картотека делится на два раздела — похищенных вещей и обнаруженных. В каждом из разделов производится группировка по наименованию вещей (часы, фотоаппараты, холодильники и т.д.), в свою очередь карточки на вещи одного наименования (вида) расклады-ваются по маркам (моделям) в алфавитном порядке и по возрастанию номеров вещей.
Если выявленная вещь состоит на учете в качестве утраченной, то об этом незамедлительно сообщается органу, поставившему ее на учет, а также органу МВД, на территории которого вещь была похищена.
Ответ на запрос о проверке вещи по учету выполняется в течение суток, не считая времени на пересылку. Телетайпные (телеграфные) запросы исполняются в те же сроки.
Номерные вещи снимаются с учета на основании письменного пред-ставления в ИЦ МВД, ГУВД, УВД из органа дознания или от следова-теля, у которого находится в производстве уголовное дело. Номерные вещи снимаются с учета в следующих случаях:
обнаружения или установления принадлежности номерной вещи;
прекращения уголовного дела за отсутствием события или состава преступления, а также по истечении срока давности;
по прошествии двух лет с момента изъятия вещи, когда не установ-лен ее собственник или владелец;
раскрытия преступления.

Снятие с учета в ГИЦ осуществляется ежеквартально на основании документов, поступивших из ИЦ МВД, ГУВД, УВД, а также по исте-чении двухгодичного срока учета номерных вещей, когда не выявлены собственник либо их владелец.
Учет разыскивае-мого и бесхозного
автотранспорта

Функционирование данного централизованного учета предполагает сбор, систематизацию, хранение и обработку сведений о ра-зыскиваемых и бесхозных транспортных средствах и прицепах. Данный учет реализуется при регистрации и перерегистрации транспортных средств в подразделениях ГАИ во время технического осмотра и в ходе розыскных мероприятий. По мере введения в эксплуатацию специальной заградительной системы контрольных постов милиции ожидается большой эффект по розыску транспортных средств.

Формирование учета разыскиваемых транспортных средств осуществляется в рамках АИПС “Автопоиск”, которая является составной частью ФБКИ, действующей в ГИЦ. Данной системой пользуются как правоохранительные органы России, так и государства — учредители Международного информационного банка, которым передана соответ-ствующая документация, устанавливающая порядок обращения к уче-там “Автопоиск”. Данная система функционирует круглосуточно и в течение смены ее обслуживают всего два сотрудника .

В ГИЦ ведется учет легкового и грузового автотранспорта, автобусов, прицепов и полуприцепов. В ИЦ МВД, ГУВД и УВД регистриру-ются перечисленные транспортные средства, а также мотоциклы, мото-роллеры и мотоколяски.
Основанием для постановки на учет является заявление (сообщение) в местные органы внутренних дел об исчезновении транспортного средства или выявлении бесхозного. В дежурной части ГРОВД и тер-риториальности данное заявление регистрируется, а по телеграфным каналам связи в дежурную часть и ИЦ МВД, ГУВД, УВД незамедли-тельно сообщается: марка; модель транспортного средства; номера ку-зова (идентифика-ционный номер), двигателя, шасси; государственный регистрационный знак и код региона. Эти же сведения передаются и в подразделение ГАИ по месту регистрации транспортного средства.
Поступившая в ИЦ МВД, ГУВД, УВД информация об объявленных в розыск и выявленных бесхозных транспортных средствах в течение суток по телеграфу передается в ГИЦ для постановки на учет.
В случаях, когда по факту незаконного завладения транспортным средством возбуждается уголовное дело, следователь (дознаватель) составляет идентификационную карту (ИК) в двух экземплярах. В те-чение суток один ее экземпляр высылается в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, а второй — помещается в материалы уголовного дела. Когда транспорт-ное средство установлено или задержано, в карте делается соответст-вующая отметка.

Идентификационные карты на бесхозные транспортные средства составляют сотрудники ГАИ.
Обработанные в ИЦ МВД, ГУВД, УВД идентификационные карты ежедневно высылаются в ГИЦ для постановки на федеральный учет.
Когда транспортное средство обнаружено в ходе расследования, следователь (дознаватель) в течение суток высылает идентификацион-ную карту с соответствующей отметкой в ИЦ МВД, ГУВД, УВД для снятия с учета.
Сообщения о прекращении розыска из ИЦ МВД, ГУВД, УВД еже-дневно отправляются в ГИЦ.
Так же производится и снятие с учета бесхозного транспорта при установлении его владельца.
Учетные карты разысканных транспортных средств хранятся в ар-хиве в течение года.

В 1995 г. подразделения ГАИ России начала эксплуатировать АИПС “Розыск”, поскольку действующая в ГИЦ МВД РФ и ИЦ МВД, ГУВД и УВД АИПС “Автопоиск” не в состоянии оперативно и с необ-ходимым качеством обеспечивать информационное сопровождение в работе заинтересованных служб органов внутренних дел.
Данная система предусмотрена приказом МВД РФ № 124-92 г., который возлагает на подразделения ГАИ оперативное формиро-вание банков первичной информации о транспортных средствах, нахо-дящихся в розыске, и информирование об этом банков криминальной информации ГИЦ и НЦБ Интерпола в РФ. Система “Розыск” рассчита-на так, что к ее базе данных имеется доступ по телефонным и теле-графным каналам связи непосредственно с постов милиции.

АИПС “Розыск” предназначена вести учет следующих разыскиваемых объектов:
автомототранспортных средств;
агрегатов транспортных средств, имеющих заводские номера;
государственных регистрационных знаков на транспортные средст-ва;
документов на транспортные средства и на право управления ими, а также бланков распределения спецпродукции.
Данная АИПС обеспечивает взаимодействие с местными (региональными) системами ГАИ, а также и с АИПС “Авто-поиск”, функционирующей в ГИЦ МВД РФ.

Статистика за 1994 г. свидетельствует, что в России было разыскано 55 996 транспортных средств; работники ГАИ обнаружили 29 294 единицы, причем при надзоре за движением — 27 437 транспортных средств; с помощью АИПС “Розыск” было обнаружено 15 914 транс-портных средства.
По мнению специалистов, наибольший эффект по выявлению тран-спортных средств, находящихся в розыске, может дать введение в действие местных автоматизированных систем проверки регистрируе-мых транспортных средств и документов к ним по соответствующим учетам АИПС “Розыск” .
В ряде крупных ГУВД и УВД России в подразделениях ГАИ на основе местных разработок действуют свои автоматизированные инфор-мационные системы, берущие на учет транспортные средства, в том числе и находящиеся в розыске, водительские документы, нарушения правил дорожного движения и др.

 

Использование учетов Интерпола


Применительно к учетам автотранспорт-ных средств 64-я сессия Генеральной Ассамблеи Интерпола (октябрь 1995 г.) приняла резолюцию AGN/64/P RES/8, содержащую рекомендации государст-вам — членам Интерпола:
оказывать содействие производителям автомобилей в нанесении идентификационных номеров на основных частях агрегатов автотранс-портного средства, которые должны иметь защиту, препятствующую их подделке, а также вести учет этих номеров;
создать централизованный учет транспортных средств, поставлен-ных на учет, похищенных, а также случаев незаконного завладения ими;
систематически информировать государство, где транспортное средство прошло первичную регистрацию, о постановке его на новый учет в других странах в случаях перепродажи данного автомобиля;
изучать и разрабатывать способы производства водительских удо-стоверений, регистрационных документов, а также номерных знаков, защищающих их от подделок .
С помощью учетов Интерпола правоохранительные органы могут получить следующую информацию:
о владельце автотранспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве;
месте, дате постановки на учет или снятии с учета автотранспортно-го средства в иностранном государстве;
результатах проверки по учетам похищенного автотранспортного средства;
результатах идентификации иностранной автомашины или ее но-мерных знаков.

Кроме того, на учет Интерпола и НЦБ зарубежных государств мо-жет быть поставлена похищенная в России автомашина.
Основаниями для получения необходимой информации являются:
выявление подделки в технической документации на право приоб-ретения, завладения и пользования транспортными средствами, ввезен-ными из зарубежных стран;
выявление подделки в заводской маркировке на агрегатах, узлах и идентификационных номерах автомашин, произведенных за рубежом;
обнаружение расхождений в номерах узлов и агрегатов автомашин, купленных гражданами России за границей, с записями в таможенных документах либо свидетельствах о регистрации транспортного средст-ва, а также договорах купли—продажи, иных документах;
сведения, которыми располагают оперативные подразделения Рос-сии о кражах автомашин в иностранных государствах;
в случаях отрицательного результата проверки по учетам ГИЦ АИПС “Автопоиск” либо ГУГАИ АИПС “Розыск” (следует иметь в виду, что указанные банки данных ежесуточно пополняются сведения-ми из НЦБ Интерпола в России).
В запросе указываются:
марка и модель, год выпуска, цвет проверяемой машины;
номера двигателя, кузова, шасси, а также полный идентификацион-ный номер (VIN), включающий в себя буквы латинского алфавита и цифры, всего 17 знаков (например, WDB 123 028 1В 432 556);
основания для проверки;
дата, место и обстоятельства задержания автомашины, информация о возможном похищении и переправлении машины за границу, иные сведения криминального плана.
Учет похищенных
и выявленных предметов антиква-риата и культурных ценностей
Учет похищенных и выявленных предметов антиквариата и куль-турных ценностей введен в действие с 1979 г. С 1992 г. он функ-ционирует как с помощью автоматизированной подсистемы “Антиква-риат”, так и в виде регистрационных карточек в ФБКИ ГИЦ и РБКИ ИЦ МВД, ГУВД, УВД.
Данный учет должен привлекать особое внимание работников пра-воохранительных органов и, в первую очередь, МВД, ГТК, ФСБ, а так-же Министерства культуры ввиду уникальности и невосполнимости объектов, представляющих историческую или культурную ценность. Из всех преступлений, совершаемых в Европе и носящих международ-ный характер, по извлекаемой прибыли кражи и продажа культурных ценностей стоят на втором месте после незаконного оборота наркоти-ков .
Понятие культурных ценностей дано в ч. 2 ст. 3 Закона “О музейном фонде РФ и музеях в РФ” . Таковыми являются предметы религиозного или светского характера, имеющие значение для истории и культуры и относящиеся к категории, определенной ст. 7 Закона РФ “О вывозе и ввозе культурных ценностей” .
Понятия “культурные ценности” и “наследие природы”, а также их перечень заимствованы из международных конвенций Генеральной конференции ЮНЕСКО “О мерах, направленных на запрещение и пре-дупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственно-сти на культурные ценности” от 14.10.70 г., “Об охране всемирного культурного и природного наследия” от 16.11.72 г. и “Рекомендаций, определяющих принципы международной регламентации археологиче-ских раскопок” от 05.12.56 г.

Под музейным предметом понимается культурная ценность, качест-во либо особые признаки которой делают необходимым для общества ее сохранение, изучение и публичное представление (ч. 3 ст. 3 закона “О музейном фонде РФ и музеях в РФ”). Ст. 11 этого Закона устанав-ливает учетный документ, именуемый Государственным каталогом Музейного фонда России, в котором содержатся основные сведения о каждом музейном предмете и каждой музейной коллекции. Ведение данного каталога возлагается на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное регулирование в области культуры.


К настоящему времени музейный фонд России составляет более 40 млн движимых памятников истории и культуры. Они находятся в более чем 1600 музеях Министерства культуры РФ и органов исполнитель-ной власти, ведомственных музеях Российской академии наук, Мини-стерства обороны и Министерства образования и других, а также в ча-стных коллекциях и собраниях общественных организаций .
На учет ставятся объекты, перечисленные в ст. 7 закона “О вывозе и ввозе культурных ценностей”. В этот перечень включены:
а) исторические ценности, связанные со значительными событиями в жизни народов, развитием общества и государства, историей науки и техники, относящиеся к жизни и деятельности государственных, поли-тических, общественных деятелей, мыслителей, деятелей науки, лите-ратуры и искусства;
б) предметы и их фрагменты, обнаруженные в результате археоло-гических раскопок;
в) художественные ценности:
картины и рисунки ручной работы на любой основе и из любых ма-териалов;
оригинальные скульптурные произведения из различных материа-лов (в том числе рельефные);
оригинальные художественные композиции, в том числе смонтиро-ванные из различных материалов;
предметы культового назначения, которые оформлены художест-венно, в том числе иконы;
гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные фор-мы;
произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе ху-дожественные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и других материалов;
изделия традиционных народных художественных промыслов;
составные части и фрагменты архитектурных, исторических и ху-дожественных памятников, а также памятники монументального ис-кусства;
старинные книги, издания, представляющие исторический, художе-ственный, научный и литературный интерес, собранные в коллекцию или отдельные издания;
редкие рукописные и документальные памятники;
архивы, в том числе фото-, фоно-, кино- и видеоархивы;
уникальные и редкие музыкальные инструменты;
почтовые марки, иные филателистические материалы, как в коллек-ции, так и в единичных экземплярах;
старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы кол-лекционирования;
редкие коллекции и образцы флоры и фауны, а также предметы, представляющие интерес для минералогии, анатомии и палеонтологии;
другие предметы и их копии, имеющие историческое, художествен-ное, научное или культурное значение, а также взятые государством под охрану памятники истории и культуры.
На учет не ставятся современные сувенирные изделия, предметы культурного назначения серийного и массового производства.
С целью недопущения хищений предметов, относящихся к учету по системе “Антиквариат”, Федеральная программа на 1996—1997 гг. предусматривает обеспечить в рамках специальных оперативно-розыскных мероприятий предотвращение всех видов хищений художе-ственных, исторических и иных культурных ценностей, находящихся в музеях, картинных галереях, частных коллекциях и религиозных учре-ждениях. Планируется также проверить соблюдение правил учета, хра-нения, использования, вывоза за границу и возвращения из-за границы культурных ценностей. Предполагается разработать рекомендации по усилению сохранности данных предметов и исполнению законодатель-ства об ответственности за несоблюдение правил обращения с куль-турными ценностями.
Большинство похищенных предметов, относящихся к разряду куль-турных ценностей, для реализации вывозится из России. Чтобы активи-зировать их розыск и возвращение, наше государство планирует под-писать международную Конвенцию Unidrait (июнь 1995, Рим) о похи-щенных или незаконно вывезенных культурных ценностях.
Сведения о предметах антиквариата заносятся в идентификацион-ную карту, которая составляется в двух экземплярах и является учет-ным документом. К первому экземпляру идентификационной карты прилагается фотоснимок или эскизный рисунок предмета антиквариата.
При возбуждении уголовных дел по фактам хищения предметов ан-тиквариата идентификационные карты заполняются следователем, а в остальных случаях — сотрудниками органов внутренних дел и тамож-ни. Первый экземпляр идентификационной карты не позднее семи су-ток с момента возбуждения уголовного дела высылается в ИЦ МВД, ГУВД, УВД по территориальности. После обработки в местном ИЦ оригинал идентификационной карты спецсвязью высылается в ГИЦ. Пересылка документа возможна также и по телетайпу либо с помощью машинных носителей информации. Второй экземпляр карты помещает-ся в уголовное дело, материалы предварительной проверки либо в опе-ративно-поисковое дело.
Для незамедлительной постановки на учет и объявления розыска ГИЦ МВД в 1995 г. ввел в эксплуатацию первую очередь поисковой системы “Антиквэ”, позволяющей, в частности, получать по электрон-ным каналам связи с места происшествия изображение похищенного предмета. Замкнута цепь органов внутренних дел, обслуживающих зо-ну “Золотого кольца” России.

В 1995 г. было зарегистрировано 343 преступления, связанных с по-сягательствами на предметы, представляющие культурную ценность. При их совершении было убито 17 человек, размер ущерба составил около 9 млрд рублей. Раскрываемость данных преступлений в 1995 г. составила 43 % (в 1994 г. — 40,4 %). Совместно с работниками тамож-ни предотвращен вывоз 1260 икон и других культурных ценностей .
По учетным документам на предметы антиквариата можно полу-чить следующую информацию:
идентификационные данные о состоящем на учете предмете антик-вариата;
о инициаторе розыска;
о месте и способе хищения;
о владельце или собственнике вещи.
Запрос о проверке по учету предметов антиквариата может быть выслан почтой, передан по телетайпу или телеграфу, а также междуго-родному телефону. Проверка осуществляется в течение суток, не счи-тая времени на пересылку корреспонденции. Ответы на телетайпные, телеграфные запросы исполняются соответственно по телетайпу или телеграфу.
Снятие с учета предметов антиквариата производится на основании документа органа дознания или следователя, в производстве которых находится материал проверки или уголовное дело.
Объекты антиквариата снимаются с учета:
при обнаружении или установлении предмета антиквариата;
в случаях прекращения уголовного дела за отсутствием события или состава преступления либо по истечении срока давности;
по истечении трех лет с момента изъятия предмета антиквариата, если не установлен его собственник либо владелец.
В ГИЦ предмет антиквариата снимается с учета на основании доку-ментов, поступивших из ИЦ МВД, ГУВД, УВД.

 

Использование учетов Интерпола


Говоря об организации учетов культурных ценностей, функциони-руемых в Интерполе, следует отметить, что Генеральная Ассамблея этой организации (64-я сессия, октябрь, 1995 г.) приняла специальные резолюции AGN/64/P, RES/9 и RES/16, содержащие ряд рекомендаций по указанной проблеме. Их сущность сводится к следующему:
проявлять максимальную оперативность в передаче циркулярным способом сообщений о похищенных или обнаруженных культурных ценностях; информация должна содержать подробное описание объек-та; она должна быть адресована и национальным таможенным служ-бам, а также учреждениям культуры, могущим оказать реальную по-мощь в идентификации предметов;
всем НЦБ — членам Интерпола следует помещать в свои банки данных подробные сообщения о преступлениях, связанных с хищения-ми культурных ценностей, а также создавать индексированные файлы по лицам, подозреваемым в причастности к их контрабанде;
просить Генеральный секретариат Интерпола периодически публи-ковать специальные издания, посвященные похищенным культурным ценностям, в том числе и уникальным, а также рассылать их по всем НЦБ для проведения расследования и информирования общественно-сти;
использовать возможности НЦБ для распространения указанных публикаций с помощью средств массовой информации;
оказывать содействие в совершенствовании законодательства госу-дарств — членов Интерпола, относительно сокрытия похищенной за рубежом собственности, перемещения и регистрации культурных цен-ностей;
оказывать содействие международным организациям по совершен-ствованию международных правил, относящихся к возвращению (рес-титуции) похищенных культурных ценностей, а также по совершенст-вованию концепции “о честном приобретении”;
оказывать помощь в возвращении законным владельцам любых культурных ценностей, обнаруженных в любой стране и приобретен-ных преступным путем;
представлять необходимую информацию правоохранительным ор-ганам запрашивающей страны для помощи в идентификации культур-ных ценностей и уголовном преследовании лиц, совершивших престу-пление;
углублять сотрудничество между правоохранительными органами, таможенными службами и заинтересованными организациями — как на национальном, так и на международном уровнях с целью облегчения розыска похищенных ценностей, а также установления происхождения обнаруженных объектов;
оказывать помощь музеям, организациям, частным коллекционерам в подготовке реестров, содержащих детальное описание ценных объек-тов, маркировку и их фотоснимки .
Учеты Интерпола, а они действуют с 1984 г., дают возможность оперировать следующими данными:
о подозреваемых и обвиняемых и их зарубежных преступных свя-зях;
месте пребывания или проживания за границей подозреваемых или обвиняемых, которые выехали из России за рубеж (при наличии пол-ных установочных данных о них и сведений о выезде в конкретную страну);
наличии и юридическом адресе фирм (компаний), магазинов, спе-циализирующихся на торговле культурными ценностями;
выставлении конкретных произведений искусства (предме-тов ан-тиквариата) на известных аукционах (Сотбис, Кристи и других);
идентификации похищенной или изъятой вещи.

При оформлении запроса о международном розыске на каждый предмет заполняется соответствующий формуляр, предусмотренный инструкцией “О порядке использования и направления органами внутренних дел РФ запросов и поручений по линии Интерпола”. Документ изготавливается на пишущей машинке либо печатным шрифтом, к нему прилагается фотоснимок, желательно цветной, либо рисунок утра-ченного предмета. В случаях, когда имеются сведения о выезде за ру-беж лиц, причастных к хищению культурных ценностей, в запросе, вы-сылаемом НЦБ Интерпола в РФ, указываются полные анкетные данные интересующих лиц, сведения о заграничных паспортах; данные о при-глашаемой стороне (когда, в какие государства, с какой целью осуществляется выезд). К запросу прилагаются фотоснимки лиц, возможно, причастных к преступлению. В случаях же возбуждения уголовного дела в запросе сообщается: номер и дата возбуждения уголовного дела, наименование органа, возбудившего данное уголовное дело, а также вышеуказанные сведения относительно лиц, выехавших за рубеж.
При обнаружении предметов, объявленных в розыск, в НЦБ Интерпола в России будет направлено уведомление о прекращении розыска. В этом документе должны содержаться следующие сведения: место, время и обстоятельства, связанные с обнаружением разыскиваемой вещи, установленный способ ее сокрытия, а также возникшие повреж-дения на ней; анкетные данные о лице, у которого вещь обнаружена; сведения о предъявлении обвинения этому лицу, его роль в совершен-ном преступлении, информация о причастности к преступлению иных лиц и сведения о их судимости.
При анализе причин недостаточной эффективности использования учетов предметов, относящихся к культурным ценностям, их розыска, следует отметить:
мизерное количество похищенных предметов, которые ставятся на учет и объявляются в розыске Интерпола (так, из 343-х преступлений, совершенных в 1996 г., на учет в Интерпол было поставлено и объяв-лено в розыск только 40 предметов);
правоохранительные органы России обычно ставят на учет и объяв-ляют в розыск произведения выдающихся либо известных мастеров, тогда как в зарубежных странах на учет Интерпола ставятся практиче-ски все похищенные предметы. По этой причине не единичны случаи в практике работы зарубежных коллег изъятия предметов явного проис-хождения из России, но из-за отсутствия необходимых данных в учетах Интерпола их возвращение в нашу страну не осуществляется;
отсутствует единый учет художественных ценностей, многие пред-меты культового назначения в церквях не каталогизированы, а по статистике именно они чаще всего являются предметами преступных посягательств;
отсутствие в рамках Интерпола специализированного единого учета зарубежных граждан и граждан России, причастных к кражам культур-ных ценностей.
Необходимо расширить практику проведения рабочих встреч-семинаров с представителями подразделений милиции, занимающихся вопросами хищений культурных ценностей, а также Советом таможенного сотрудничества, Международным советом музеев, фирмой Трейс Пабликейшен Лимитед, осуществляющей поиск похищенных и утраченных произведений искусства, международным частным детективным агентством “Трансарт”, Международным фондом по розыску произведений искусства (FAR), фирмами “Сотбис”, “Кристи” .

 

Учет утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия


Целью ведения настоящего учета является обеспечение розыска утраченного (похищенного или утерянного), а также установление принадлежности выявленного (изъятого, найденного или добровольно сданного) огнестрельного оружия и содействие в раскрытии преступлений, совершенных с использованием данного вида оружия .
Объектами учета являются:
боевое, служебное, гражданское (охотничье и спортивное) нарезное огнестрельное (стрелковое) оружие всех моделей ;
гранатометы;
огнеметы;
портативные ствольные и реактивные артиллерийские системы;
взрывные устройства дистанционного электромеханического и ручного управления . Перечисленное оружие ставится на учет в ИЦ МВД, ГУВД, УВД и ГИЦ.
Следует напомнить, что сведения об утраченном и выявленном на-резном огнестрельном оружии и огнестрельном оружии, находящемся у граждан и в организациях по разрешению органов внутренних дел, вводятся в АБД ИЦ МВД, ГУВД и УВД. В ГИЦ учет осуществляется с помощью подсистемы “Оружие”, которая функционирует круглосу-точно. После модернизации АИПС “Оружие”, проведенной во второй половине 1993 г., в три раза увеличилась обработка запросов, посту-паемых в течение суток.
Регистрация утраченного или выявленного нарезного огнестрельно-го оружия производится в идентификационных картах, которые и яв-ляются учетными документами. Сведения об оружии с указанием его марки, идентификационных номеров и иных особенностей ежесуточно отражаются в оперативных сводках дежурных частей МВД, ГУВД, УВД, УВДТ и МВД России .
В случаях, когда на изъятом оружии нечетко выражены номер, серия либо год изготовления или же имеются следы, свидетельствующие об удалении или изменении указанных маркировочных обозначений, оно направляется на экспертизу (исследование).

При постановке на учет вооружения боевых машин (БТР, БМП и т. п.) на каждый экземпляр оружия составляется отдельная учетная карта, в которой отмечается, на какой именно машине оно было установлено.
Составленные в двух экземплярах учетные карточки в срок не более двух суток направляются в ИЦ МВД, ГУВД, УВД, откуда один экземп-ляр в течение суток высылается спецсвязью в ГИЦ для постановки на учет . Информация в ГИЦ может быть передана по телетайпу или на машинные носители.

Поступившие в информационные центры учетные карты обрабатываются и, при письменном ведении картотеки, помещаются в один из четырех разделов:
1) винтовки, карабины, автоматы, пулеметы;
2) пистолеты и револьверы;
3) нарезные охотничьи ружья;
4) гранатометы, огнеметы, артиллерийские орудия и т. д.

Имеющиеся контрольные образцы пуль и гильз от оружия, которое было утрачено, проверяются по коллекции пуль, гильз и патронов, изъ-ятых на местах происшествий .
Если при постановке на учет изъятого, найденного или добровольно сданного оружия будет установлено, что оно числится утраченным, об этом немедленно информируются орган внутренних дел, изъявший оружие, и орган МВД, на территории которого оно было утрачено.

Из учетов утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия можно получить следующую информацию:
идентификационные сведения об оружии, которое поставлено на учет;
об инициаторе розыска оружия;
об обстоятельствах хищения или утраты оружия;
у кого оружие было изъято, принадлежность утраченного оружия;
о месте хищения (утраты) оружия;
статистические данные по данному объекту учета.
Состоящее в розыске огнестрельное оружие снимается с учета по следующим основаниям:
в связи с его обнаружением в результате оперативно-розыск-ных мероприятий либо идентификацией выявленного оружия при обраще-нии к учету;
по истечении 10-ти лет с момента постановки оружия на учет (при отсутствии возбужденного уголовного дела);
по истечении срока давности привлечения к уголовной ответствен-ности.
Изъятое оружие снимается с учета по истечении трех лет с момента его постановки на учет.
Снятие с учета оружия производится при получении извещения, высылаемого правоохранительными органами в ИЦ МВД, ГУВД, УВД.
Использование
учетов Интерпола

При использовании учетной документации Интерпола в сфере борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывных уст-ройств возможно получение следующей информации:
о стране-изготовителе и основных технических характеристиках оружия, взрывных устройств и боеприпасов;
возможности их приобретения физическими и юридическими лица-ми;
времени и местах реализации оружия торговым предприятием или заводом-изготовителем;
возможности экспорта продукции в другие страны;
возможности нахождения оружия или взрывного устройства в розы-ске;
наличии криминальной информации о лицах, во владении которых оно находится;
совершении аналогичных преступлений в странах — членах Интер-пола.

В случаях хищения огнестрельного оружия на территории России и при наличии достоверных сведений о вывозе его за границу правоохра-нительные органы РФ могут объявить его международный розыск как в одном, так и в нескольких государствах .
Запросы о проверке по рассматриваемому виду учета в большинстве случаев касаются выявленного оружия .
При обращении в НЦБ Интерпола в России в запросе описываются краткие обстоятельства преступления или происшествия; указываются калибр, марка и модель оружия; номер серии и год его изготовления; емкость магазина или барабана, длина ствола и цвет металла, иные маркировочные обозначения.


Запрос может быть передан по телетайпу (телеграфу) либо направ-лен почтой. Он должен быть удовлетворен в течение суток, не считая времени на пересылку корреспонденции. Ответ на запрос, переданный по телетайпу (телеграфу), высылается аналогичным способом. Срочные запросы исполняются с помощью каналов спецсвязи между ИЦ МВД, ГУВД, УВД и ГИЦ либо по международному телефону.

 


Учет пуль, гильз  и патронов со следами оружия (пулегильзотеки)


Данный учет функционирует с 1975 г. Целью его ведения является установление факта применения одного и того же экземпляра оружия при совершении нескольких преступлений, а также использование изъятого, найденного или добровольно сданного огнестрельного оружия при ранее совершенных преступлениях.
Пулегильзотеки действуют в экспертно-криминалистических под-разделениях МВД, ГУВД, УВД и в ЭКЦ МВД России (региональные и федеральная пулегильзотеки).
Обязательной проверке по пулегильзотеке подлежит изъятое, найденное и добровольно сданное нарезное огнестрельное оружие, а также гладкоствольное оружие, которое было изготовлено самодельно либо переделано под патроны для нарезного оружия . Данное оружие проверяется и по учету утраченного и выявленного нарезного оружия.
Не подлежит проверке по пулегильзотеке:
учебное нарезное огнестрельное оружие, если оно не приспособлено для производства стрельбы;
огнестрельное оружие, имеющее калибр не более 11,56 мм;
огнестрельное оружие, из которого в силу его неисправности нельзя получить экспериментальных следов оружия на пулях или гильзах (указанное обстоятельство устанавливается в региональном экспертно-криминалистическом подразделении);
огнестрельное оружие с коррозированными следообразующими деталями, когда отсутствует возможность получения доброкачественных экспериментальных следов оружия на пулях и гильзах (данное обстоя-тельство также подлежит установлению в региональном экспертно-криминалистическом подразделении);
охотничье гладкоствольное оружие;
пневматическое и газовое оружие.
Комплектация пулегильзотек ЭКЦ происходит за счет объектов, обнаруженных в процессе раскрытия и расследования преступлений. На учет ставятся пули, гильзы и патроны со следами огнестрельного оружия, исключая гладкоствольное, а также контрольные пули и гильзы похищенного (утраченного) оружия. Если у многоствольного огнестрельного оружия имеется хотя бы один нарезной ствол, то учету под-лежат пули, гильзы и патроны со следами от данного экземпляра оружия. Объекты учета находятся в федеральной пулегильзотеке 5 лет с момента совершения преступления. По истечении этого срока пули, гильзы и патроны со следами оружия высылаются в пулегильзотеки экспертно-криминалистических подразделений.
Пулегильзотеки МВД, ГУВД, УВД состоят из объектов, поступив-ших из ЭКЦ МВД России и изъятых с мест происшествий, когда в результате исследований, проведенных в федеральном подразделении, установлено, что по одному преступлению имеется 3 и более экземпля-ров пуль и гильз, стреляных в одном и том же экземпляре оружия.
В региональной пулегильзотеке объекты учета находятся 15 лет с момента совершения преступления и по истечении этого срока высы-лаются в правоохранительные органы по месту нахождения материалов уголовного дела.
Пули, гильзы и патроны со следами оружия, помещенные в феде-ральную и региональные пулегильзотеки, по письменному требованию прокурора, следователя и суда, в производстве которых находится уго-ловное дело, изымаются и направляются им.
Наставление 1993 г. обязывает направлять пули, гильзы и патроны со следами оружия в экспертно-криминалистическое подразделение не позднее 10 дней после их обнаружения, независимо от того, раскрыто преступление или нет. После проведения экспертизы начальник экс-пертного подразделения организует направление исследуемых объек-тов в региональные пулегильзотеки для проверки их по учетам.
После проведения судебно-баллистической экспертизы вне системы экспертных учреждений МВД, например, в подразделениях Министер-ства юстиции или Министерства обороны, следователи должны напра-вить пули, гильзы и патроны со следами оружия в региональную пуле-гильзотеку МВД. По окончании этой проверки начальник экспертно-криминалистичес-кого подразделения организует их пересылку в феде-ральную пулегильзотеку. Инициатор проверки информируется о на-правлении объектов в ЭКЦ МВД РФ.
Пули, гильзы и патроны со следами оружия в 15-дневный срок про-веряются по федеральным учетам, после чего помещаются в массив имеющихся объектов. Результаты проверки сообщаются инициатору запроса .
Контрольные пули и гильзы от утраченного (похищенного) огне-стрельного оружия для проверки направляются в федеральную пуле-гильзотеку в порядке и сроки, установленные ведомственными указа-ниями МВД РФ. При получении сообщения об обнаружении утрачен-ного (похищенного) огнестрельного оружия пули и гильзы, отстрелян-ные в нем, в течение года хранятся в пулегильзотеке, после чего под-лежат уничтожению.

При поступлении сообщений из федеральной пулегильзотеки о том, что там установлен факт совершения нескольких преступлений с по-мощью одного экземпляра оружия, следователь назначает судебно-баллистическую экспертизу, т. к. результаты проверки не являются доказательством. Экспертиза может быть проведена как в ЭКЦ МВД России, так и в другом экспертном учреждении. При проведении су-дебно-баллистической экспертизы не в ЭКЦ следователь направляет требование о пересылке соответствующих объектов в то экспертное учреждение, где будет проводиться исследование.

Порядок пересылки огнестрельного оружия для проверки по пуле-гильзотекам, организация и порядок самой проверки, образцы соответ-ствующих документов предусмотрены Наставлением 1993 г.
Справки по результатам проверки по пулегильзотекам помещаются в материалы уголовного дела.
Экспериментально отстрелянные пули и гильзы хранятся в феде-ральной пулегильзотеке в течение 5-ти лет, если иной срок не преду-смотрен инициатором проверки.

 

Учет поддельных документов


Обязательный учет поддельных документов, действующий в экспертно-криминалистических подразделениях МВД с 1972 г., включает:
1) картотеки поддельных денежных знаков и ценных бумаг;
2) картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом;
3) коллекции поддельных бланков медицинских рецептов на полу-чение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, коллекции образцов почерка лиц, занимающихся подделкой таких ре-цептов.
В отдельных экспертно-криминалистических подразделениях МВД действуют и факультативные учеты поддельных документов:
а) картотеки почерковых объектов, обнаруженных на местах про-исшествий;
б) коллекции бланков подлинных документов;
в) коллекции образцов оттисков печатей и штампов.

ЭКЦ МВД России и ряд экспертно-криминалистических подразде-лений активно пополняет целевые картотеки поддельных финансово-банковских документов нестрогой отчетности (кредитовые авизо, пла-тежные поручения, финансовые счета и др.).
Коллекции поддельных бланков медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, кол-лекции образцов почерка лиц, занимающихся подделкой таких рецептов, и факультативные учеты поддельных документов функционируют только в местных экспертно-криминалистических подразделениях.
Картотека поддельных денег и ценных бумаг
Ведение учетов поддельных денежных знаков и ценных бумаг производится в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД, имеющих базовые кустовые отделы (отделения) физико-химических экспертиз и исследований и в ЭКЦ МВД России. По решению руководства МВД, ГУВД, УВД подобный учет может осуществляться и в других экспертных подразделениях, располагаю-щих достаточной технической базой и специалистами.
В ЭКЦ МВД РФ поддельные деньги распределяются по трем подмассивам:
бумажные деньги, изготовленные полиграфическим способом;
бумажные деньги, изготовленные средствами репрографии;
поддельная валюта иностранных государств.
Общее количество данных объектов учета в ЭКЦ МВД России составляет свыше 18 тысяч. Весь учитываемый массив переведен также в банк данных персонального компьютера.

Ведение данных картотек преследует цель установления общности происхождения фальшивых монет, ценных бумаг, казначейских и бан-ковских билетов, валюты иностранных государств по способу и техно-логии изготовления, а также по установлению лиц, занимающихся их изготовлением.

С целью предупреждения изготовления поддельных ценных бумаг, знаков почтовой оплаты, денежных знаков, других средств платежа и документов Правительством РФ издано постановление № 1158 от 11 октября 1994 г. “О порядке учета, хранения и использования средств цветного копирования в РФ” . В соответствии с данным постановлени-ем приняты Правила учета, хранения и использования средств цветного копирования, которые возлагают на органы МВД регистрацию, учет и контроль за использованием средств цветного копирования.
Основанием для постановки объекта на учет являются задания работников оперативных служб или же постановления прокурорско-следственных работников и определения судебных органов о назначе-нии криминалистических экспертиз, проводимых в экспертно-криминалистических подразделениях МВД. После проведения экспер-тиз в системе экспертных учреждений Министерства юстиции России поддельные документы ставятся на учет в экспертно-криминалистическом подразделении по территориальности.

Оперативно-следственные работники, выявившие денежные знаки и ценные бумаги, которые у них вызывают сомнения, в срок до трех су-ток направляют их в местное экспертно-криминалистическое подразде-ление, где данные объекты исследуются с целью установления их под-линности. Определив, что документ является поддельным, эксперт ус-танавливает способ его изготовления и источник происхождения.
Располагая результатами предварительного исследования о том, что денежный знак или ценная бумага являются поддельными, следователь направляет их для проведения экспертизы в кустовой отдел (отделение) физико-химических экспертиз и исследований. В тех случаях, когда в результате предварительного исследования в экспертно-криминалистических подразделениях по территориальности подделка не установлена, а у следователя имеются на этот счет сомнения, он также направляет данный документ в кустовое экспертно-криминалистическое подразделение для проведения экспертизы.
По итогам проведения экспертизы формируется информация:
о профессии преступника, уровне его специальных познаний в полиграфии, фотографии, бумажном производстве, множительной техни-ке, химии;
возможных источниках приобретения материалов и оборудования или технологии их изготовления;
типах и марках используемых бумаг, составе самодельной бумаж-ной массы, красок, о природе клея и других компонентов, входящих в данные документы;
материалах, используемых для изготовления печатных форм;
об иных обстоятельствах, способствующих розыску преступников.

При установлении факта подделки денег или ценных бумаг они подлежат проверке по учетам, а фотокопии данных документов помещаются в картотеку. Результаты проверки документов в заключении эксперта не фиксируются.
Ставящиеся на учет деньги и ценные бумаги фотографируются с обеих сторон в масштабе 1:1, монеты — в масштабе 3:1.
На карточке отмечаются:
место и время сбыта или выявления конкретной банкноты, ее достоинство, государство, серия и номер;
номер уголовного дела, наименование органа, ведущего расследо-вание и розыск преступника;
сведения об экспертном учреждении, проводившем экспертизу, и основные выводы по ее итогам;
результаты проверки по центральной картотеке ЭКЦ МВД России.
Карточки с поддельными деньгами и ценными бумагами раскладываются по их достоинству и наименованию, способу и технологии из-готовления, времени обнаружения или изъятия. Карточки с поддельными денежными знаками, изготовитель которых не известен, размещаются отдельно.


При положительных результатах проверки по учетам руководитель экспертно-криминалистического подразделения немедленно информирует об этом следователя, в производстве которого находится уголовное дело, и начальника органа внутренних дел, на территории которого было совершено преступление.


В свою очередь, при раскрытии преступления следователь информирует об этом экспертно-криминалистическое подразделение и ЭКЦ МВД РФ.


После проведения экспертизы в местном экспертно-криминалистическом подразделении его начальник в трехдневный срок высылает в ЭКЦ МВД России копию заключения эксперта (справку об исследовании), поддельные документы и фотокопии их лицевой и обо-ротной сторон (изготовление ксерокопий не допускается). В сопроводительном письме на имя следователя, назначившего экспертизу, указывается об отправке объектов экспертизы в ЭКЦ МВД РФ для постановки их на учет.
Подлинные деньги и ценные бумаги, которые были умышленно из-менены, например, с целью увеличения их номинала, расслоенные и склеенные, с одной удаленной стороной, имеющие повреждения бума-ги или следы давления, вместе с копией заключения (справкой об ис-следовании) также отправляются в ЭКЦ МВД России для постановки на учет по факту места и времени их сбыта.
В ЭКЦ МВД РФ поступившие фотоснимки поддельных монет, бу-мажных денег и ценных бумаг наклеиваются на карточки, в которых отражаются те же сведения, что и в местном экспертно-криминалистическом подразделении.
Все поддельные документы, поступившие в ЭКЦ МВД России, под-лежат проверке в срок до 5-ти суток. Справка о результатах проверки вместе с объектами высылается инициатору запроса. В случаях, когда на проверку по учетам направлялось несколько аналогичных поддель-ных денежных знаков или ценных бумаг, один экземпляр остается в картотеке.
В ситуациях, требующих незамедлительной проверки в ЭКЦ МВД России поддельных денег или ценных бумаг, соответствующий запрос эксперта либо оперуполномоченного подразделения по борьбе с эко-номическими преступлениями может быть передан по телефону, теле-тайпу или телефаксу. Результаты проверки по запросу в такой форме носят предварительный характер.
В запросе должны содержаться следующие сведения:
по российским денежным билетам — достоинство, серия и номер, а также технология изготовления;
по валюте иностранных государств — страна, достоинство, серия и номер билета, серия и номер клише, год выпуска (принятие образца), наименование банка и технология изготовления. Ответы на данные запросы после проверки по централизованной картотеке сообщаются в тот же день по имеющимся каналам связи.

 

Использование учетов Интерпола


Резолюция Генеральной Ассамблеи Интерпола AGN/64/P, RES/17 (октябрь, 1995 г.) содержала рекомендации, связанные с работой по созданию универсальной системы классификации поддельных платежных документов . В ней содержались:
пожелания по совершенствованию индикативной системы поддель-ных платежных документов ;
предложения по созданию международной базы данных платежных документов и изучению вопроса о возможности создания центральной международной информационной базы и центральной справочной биб-лиотеки поддельных платежных документов.
С помощью учетов Интерпола возможно получение следующих сведений:
об обстоятельствах изъятия поддельных денежных знаков;
об обстоятельствах изъятия поддельных банкнот, имеющих единый источник происхождения с уже обнаруженными;
о местонахождении лиц, причастных к фальшивомонетничеству (при основании полагать, что они находятся вне России).
Запрос о проверке по учетам Интерпола производится в течение трех суток после обнаружения поддельных денежных знаков иностран-ных государств. Причем учетно-регистраци-онная карточка высылается на каждую выявленную поддельную банкноту.
В запросе, направляемом в НЦБ Интерпола в России, указываются: фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения лица, подозре-ваемого в преступлении, его гражданство и местожительство; реквизи-ты документов, удостоверяющих личность (паспорта, водительских прав и т. д.); обстоятельства, вызывающие необходимость обращения в НЦБ, а также перечень мероприятий, которые необходимо выполнить.
В случаях задержания на территории России иностранца за престу-пления, связанные с подделкой денежных знаков, в НЦБ Интерпола в России и государства, где он проживает, направляются его полные ан-кетные данные с целью проверки по имеющимся там учетам. Анало-гичная информация сообщается и о других лицах, причастных к изго-товлению или сбыту поддельных денежных знаков.
При раскрытии преступления, связанного с изготовлением поддель-ных денежных знаков, НЦБ Интерпола в РФ информируется об этом факте в течение трех дней.
Картотеки поддель-ных документов, изготов-ленных полиграфическим способом
Данные картотеки ведутся с целью установления общности происхождения поддельных документов, бланков; отпечатанных с одного набора, клише или печатной формы; выявления лиц, занимающихся их изготовлением.
Документы, изготовленные полиграфическим способом, подлин-ность которых вызывает сомнение, должны быть направлены не позд-нее 10-ти суток с момента изъятия в экспертно-криминалистическое подразделение. Если экспертом установлено, что документ является поддельным, он проверяется по учетам и помещается в картотеку.
Поступивший в картотеку документ фотографируется в масштабе 1:1 и наклеивается на карточку. В карточке указываются сведения о месте и времени изъятия документа, фамилия его владельца; серия и номер документа; номер уголовного дела; когда и кем оно возбуждено; сведения об экспертизе (ис-следовании), информация об изготовителе или лице, занимающемся сбытом поддельных документов. Карточки систематизируются по видам документов, способу и технологии изго-товления. При установлении документов, имеющих общий источник происхождения, они соответствующим образом группируются.
О положительных результатах проверки немедленно информируют-ся следователь, в производстве которого находится уголовное дело, а также руководитель органа внутренних дел, на территории которого изъят документ.
В свою очередь, о раскрытии преступления или же прекращении уголовного дела следователь сообщает в экспертно-криминалистическое подразделение и ЭКЦ МВД России.
Руководитель экспертно-криминалистического подразделения на-правляет в ЭКЦ МВД РФ не позднее трех суток по завершении иссле-дования копию заключения эксперта (справку об исследовании), под-дельный документ, фотоснимки его лицевой и оборотной сторон. Сле-дователю высылается заключение экспертизы, в сопроводительном письме он информируется о результатах проверки по учетам.
Документы, выполненные на подлинных бланках и содержащие частичные подделки, а также документы, изготовленные путем рисова-ния, на учет не ставятся.
Поддельные документы, изготовленные полиграфическим спосо-бом, в срок не более 10-ти суток проверяются по централизованной картотеке ЭКЦ МВД России. Все документы, поступившие на провер-ку, независимо от ее результатов, помещаются в картотеку.
Учитываемые документы в ЭКЦ МВД России распределены по сле-дующим подсистемам:
дипломы об окончании вузов;
дипломы об окончании техникумов;
водительские удостоверения;
справки-счета на приобретение автомототранспортных средств.
Их общее количество в ЭКЦ МВД РФ составляет около 40 тысяч, они помещены в банк данных персонального компьютера, что значи-тельно сокращает время проверки и, следовательно, получения ответа.
Результаты проверки в картотеке ЭКЦ МВД РФ оформляются справкой и вместе с проверяемым документом высылаются инициатору запроса. Если проверяемый документ относится к группе поддельных, которые ранее были зарегистрированы в картотеке, об этом сообщается лицу, отправившему запрос. В ответе сообщается время и место изъя-тия поддельного документа, а также сведения об изготовителе доку-мента.
Если в картотеку ЭКЦ МВД России было направлено несколько эк-земпляров поддельных документов, то один остается в централизован-ной картотеке.
В экстренных случаях по телефону, телетайпу и телефаксу могут сообщаться результаты предварительной проверки. В ответе сообщает-ся вид документа, его серия, номер, год выпуска (или год принятия об-разца) и технология изготовления. Проверка осуществляется по цен-трализованной картотеке, и результаты предварительной проверки со-общаются в тот же день по существующим каналам связи.
Использование
учетов Интерпола
При расследовании преступлений, связанных с подделкой документов по учетам Интерпола и НЦБ государств, являющихся чле-нами этой международной организации, возможно установить факты использования данных документов преступниками на территории дру-гих стран.
В направляемом запросе по данному поводу указываются:
обстоятельства обнаружения либо изъятия документа;
причины, по которым последовало обращение для проверки;
вид документа (паспорт, иное удостоверение личности, водитель-ское удостоверение и т. д.);
в каком государстве и каким органом (организацией) выдан доку-мент;
номер и дата выдачи документа;
анкетные данные лица, у которого изъят документ, на кого он оформлен.
К запросу прилагается ксерокопия проверяемого документа.
Коллекции поддель-ных медицинских рецеп-тов на получение нарко-тических и сильнодейст-вующих лекарственных средств, коллекции об-разцов почерка лиц, за-нимающихся
подделкой таких
документов
Данные учеты ведутся в экспертно-кри-миналистических подразде-лениях сов-местно со службами по борьбе с незаконным оборотом наркотиков или уголовного розыска. Указанные коллекции предназначены для установления исполнителей рукописных текстов поддельных медицинских рецептов и объединения по почерку исполнителей данных документов, а также для разработки предложе-ний по технической защите бланков рецептов.
Отбор и направление поддельных медицинских рецептов (или их копий), а также образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой, производится службами по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и уголовного розыска.
Постановке на учет подлежат следующие поддельные медицинские рецепты:
поступившие из предприятий, учреждений, организаций или от граждан;
изъятые при проведении оперативных мероприятий во время про-верки аптек, иных медицинских учреждений;
изъятые у лиц, занимающихся подделкой медицинских рецептов либо причастных к их изготовлению, а также задержанных с данными рецептами.
Изъятые поддельные медицинские рецепты и образцы почерка ре-гистрируются в специальных журналах, которые ведутся в экспертно-криминалистических подразделениях (докумен-ты тоже маркируются регистрационным номером).
После регистрации и кодировки поддельные медицинские рецепты и образцы почерка проверяются по имеющимся массивам учета. При выявлении совпадений проводится исследование почерков для уста-новления исполнителей или же объединения рецептов по почерку. По результатам проверки по учетам и проведению исследований состав-ляется справка. Проверка по коллекции и сообщение о ее результатах производится в десятидневный срок.
Ежегодно подразделения по борьбе с незаконным оборотом нарко-тиков и уголовного розыска передают в экспертно-криминалистические подразделения списки поддельных медицинских рецептов и образцов почерка лиц, которые необходимо изъять из массива коллекции.

Учет следов ору-дий взлома, подошв обуви и протекторов шин автотранспорт-ных средств
Данные учеты ведутся с целью установления фактов использования предмета при совершении одного или нескольких преступлений.
Следы орудий и инструментов, подошв обуви, протекторов шин автотранспортных средств (вместе с носителем) либо их копии не позднее 10-ти суток после осмотра места происшествия направляются на экспертизу. После проведения экспертизы данные объекты помещаются в соответствующие следотеки. Вместо натурных объектов в коллекциях могут помещаться их копии. В сопроводительном письме, высылаемом с заключением эксперта, следователю сообщается о поста-новке на учет соответствующих объектов.
Поставленные на учет объекты регистрируются в журнале.
При положительных результатах проверки сотрудники экспертно-криминалистических подразделений сообщают об этом руководителю органа внутренних дел и следователю, в производстве которого нахо-дится уголовное дело.
Следователь, в свою очередь, информирует экспертно-кри-миналистическое подразделение, где находятся объекты учета, о рас-крытии преступления.
Изъятые у подозреваемых орудия взлома, обувь, шины автотранс-портных средств в течение 10-ти суток направляются для проверки по учетам. Поступившие для проверки объекты регистрируются в журна-ле, после чего осуществляется их сравнение с объектами, имеющимися в учетах. При положительных результатах такой проверки инициатор запроса уведомляется немедленно. При отрицательных же результатах проверки наряду с письменным ответом высылается и проверяемый объект.
Картотеки
микрообъектов
Данные картотеки предназначены для установления фактов однородного происхождения микрообъектов, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия (а также при проведении других следст-венных действий) и обнаруженных у лиц, причастных к преступлению. Проверка данных объектов по учетам позволяет получить информацию о лицах, совершивших преступления, их одежде, обуви, используемых орудиях, различных обстоятельствах происшествия.
Картотеки микрообъектов ведутся в физико-химических лаборато-риях экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД, УВДТ.
Изъятые при проведении следственных действий микрообъекты не позднее 10-ти суток направляются на экспертизу материалов, веществ и изделий. По окончании экспертизы микрообъекты регистрируются и ставятся на учет. В карточке указываются сведения о строении, составе микрообъекта, механизме следообразования с приложением фотосним-ков, спектрограмм, графиков, схем расположения на предметах-носителях и др., а также излагаются обстоятельства уголовного дела.
Поступившие в картотеку сведения или натурные объекты сравни-ваются с имеющимися. Если по результатам проверки устанавливаются фактические сведения, имеющие значение для проведения розыскных мероприятий или влекущие процессуальные последствия, то об этом сообщается руководителю органов внутренних дел и лицам, назначив-шим экспертизу.
Следователь, в свою очередь, сообщает в экспертно-крими-налистическое подразделение об установлении лица, совершив-шего преступление, либо прекращении уголовного дела.
По истечении одного года после постановки объекта на учет оно возвращается лицу, назначившему экспертизу.
В случаях установления лица, причастного к преступлению, следо-ватель направляет на проверку по картотеке микрообъектов предметы, которые могли быть носителями микрочастиц, изъятых с места прове-дения следственных действий.

 


4. УЧЕТЫ И УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ О СОБЫТИЯХ (ФАКТАХ)


Данному учету подлежат раскрытые и нераскрытые преступления, совершенные характерными способами. Такой учет предназначен для информационного обеспечения раскрытия, расследования и предупре-ждения особо опасных (квалифи-цированных) видов преступлений, совершаемых рецидивистами и “гастролерами”.
Учеты преступлений, совершенных характерными способами, ин-формационно соединены между собой и с подсистемой “Досье” .
Преступления, по которым установлено лицо, их совершившее, ставятся на учет по усмотрению следователя, если он полагает, что обвиняемый может повторить преступление либо если расследуемое уголовное дело может быть поучительным в плане совершенствования оперативно-следственной деятельности.
Основаниями для постановки на учет преступлений, совершенных характерными способами, являются:
постановление о возбуждении уголовного дела;
постановление о выделении уголовного дела в отдельное производство;
постановление о привлечении в качестве обвиняемого (по-дозреваемого);
постановление о заведении розыскного дела;
приговор суда.
Составление учетных документов по преступлениям, совершенным характерными способами, осуществляется специальными сотрудника-ми органов внутренних дел.
В ИЦ МВД, ГУВД, УВД и ГИЦ коррекция информации об учитывае-мых преступлениях производится по учетным документам, направляе-мым следователями прокуратуры и МВД.
Снятие с учета преступлений, совершенных характерными способами, производится по истечении сроков хранения информации, предусмот-ренных для централизованных криминалистических и розыскных уче-тов.
Централизованный криминалисти-
ческий учет
насильственных
преступлений
Данный учет ведется с помощью подсистемы “Насилие” и охватывает следующие виды преступлений:
умышленные убийства;
бандитизм;
преступления на сексуальной почве;
разбой;
диверсии;
террористические акты;
злостные хулиганства, массовые беспорядки;
захват заложников, похищения детей;
вымогательство и шантаж, осуществленные организованной группой;
умышленные причинения тяжких телесных повреждений (в том числе повлекшие смерть потерпевшего);
нападения на наряды милиции, военизированную охрану, а также наря-ды военнослужащих;
нападения на владельцев транспортных средств и водителей, сопря-женные с завладением данных средств.
Преступлениям, объединенным в подсистеме “Насилие”, должен быть присущ хотя бы один из следующих признаков: региональная направ-ленность; профессионализм исполнения; особая дерзость или исключи-тельный цинизм либо особая жестокость; когда объектом посягательст-ва является ребенок, беременная женщина, престарелые или инвалиды, а также государственные деятели, депутаты, сотрудники правоохрани-тельных органов, дипломатических, торговых и иных представи-тельств; использование обмундирования работников милиции, их слу-жебных удостоверений либо иных документов, свидетельствующих о принадлежности к правоохранительным органам; нестандартные или ранее не известные способы совершения; серийность.
Формирование информации о преступлениях в подсистеме “Насилие” осуществляется на специальной идентификационной карте.
Идентификационная карта подсистемы “Насилие” состоит из блоков, имеющих буквенные обозначения от “А” до “Ж”.
Блок “А” — содержит основные сведения о событии преступления (ре-гистр преступления).
Блок “Б” — аккумулирует основные данные о составе преступления (вид преступления, квалификация по Уголовному кодексу, количество эпизодов, дата возбуждения уголовного дела, результаты расследова-ния и т. д.).
Блок “В” — фиксирует обстоятельства и мотивы преступления (место, время совершения преступления; адресные сведения; количество уча-стников; очевидцы преступления; количество потерпевших и погиб-ших, их действия и т. д.).
Блок “Г” — содержит описание способов и средств, используемых при совершении насильственных действий (способы насилия и их конкрет-ные приемы; наименование орудий преступления; использование вспомогательных средств; способы сокрытия преступлений).
Блок “Д” — содержит перечень особенностей преступного поведения: взаиморасположение потерпевшего и преступника, действия с одеждой потерпевшего, повреждения на одежде, манипуляции с трупом жерт-вы, количество ударов, травм, оставление преступником характерных предметов, меток, средства маскировки внешности, предпринятые пре-ступником.
Блок “Е” — фиксирует состояние потерпевшего: причины смерти, ло-кализацию травм и следов насилия, характер ранений, телесных повре-ждений, положение потерпевшего на момент обнаружения и состояние потерпевшего перед смертью.
Блок “Ж” — содержит описание следов и вещественных доказательств (наличие следов крови, иных биологических объектов, наличие остан-ков и что конкретно обнаружено и изъято, результаты экспертиз, веро-ятный психологический портрет преступника и его возможный словес-ный портрет).
Учет хищений ценно-стей из металличе-ских хранилищ
Данный учет ведется с 1989 г. с помощью централизованной автоматизированной информационной подсистемой, имеющей кодовое наименование “Сейф” . Подсистема “Сейф” функционирует в ФБКИ и РБКИ. Основное ее назначение — информационное обеспечение раскрытия и расследования серийных хищений любых ценностей, находящихся в металлических хранилищах (сейфах, шкафах, ящиках).
Функционирование подсистемы “Сейф” обеспечивают:
ГИЦ, который производит сбор и первоначальную контрольную про-верку информации, а также формирует автоматизированную базу дан-ных;
ЭКЦ — производит экспертно-криминалистический контроль или от-вечает на поступающие запросы; осуществляет экспертно-криминалистические исследования, а также ведет картотеки идентифи-кационных карт с приложениями;
ГУУР — осуществляет обработку материалов по серийным хищениям и ведет учет лиц, их совершивших, а также осуществляет координацию ИЦ МВД, ГУВД, УВД, УВДТ в работе по данным преступлениям.
Функционирование подсистемы “Сейф” регламентировано Методиче-скими рекомендациями, изложенными в письме МВД СССР от 11.01.1991 г. № 1/2760 .
Подсистема “Сейф” включает в себя идентификационную карту на пре-ступление и идентификационную карту на лицо. Соответствующие разделы этих документов заполняют работники уголовного розыска, эксперты-криминалисты и следователи.
Учету в подсистеме “Сейф” подлежат преступления, зарегистрирован-ные по линии уголовного розыска с 1.01.1985 г., однако по предложе-нию органов внутренних дел на централизованный учет могут быть поставлены и хищения, совершенные ранее.
Централизованному учету в подсистеме “Сейф” подлежат все преступ-ления, при совершении которых взламывались или вскрывались метал-лические хранилища (сейфы, шкафы, ящики, кроме шкатулок). При постановке на данный учет не имеет значения ни квалификация пре-ступления, ни его стадия, ни уголовно-процессуальное решение по данному факту (например, отказ в возбуждении уголовного дела по малозначительности), ни размер ущерба, ни предмет посягательства, ни место совершения преступления, ни местонахождение металлического хранилища.
Если по уголовному делу расследуется несколько эпизодов, связанных с хищениями из металлических хранилищ, то по каждому из них со-ставляются отдельные идентификационные карты.
Для более наглядного представления о преступлении к идентификаци-онной карте прилагаются обзорные, узловые, детальные фотоснимки повреждений металлического хранилища с пояснительными надпися-ми, а также фотоснимки мест проникновения преступников в помеще-ние, следов пальцев рук, обуви, рукописных текстов.
Работники ИЦ МВД, ГУВД, УВД ежедневно просматривают сводки о происшествиях и ставят на предварительный журнальный и компью-терный учет все преступления, связанные со вскрытием металлических хранилищ. После поступления соответствующей информации из мест-ных органов МВД и внесения корректировки учетные сведения направ-ляются в ГИЦ МВД.

 

Учеты, ведущиеся в информационных подразделениях (ГИАЦ МВД России, ИЦ МВД, УВД)

 

Таблица 1

 

Наименование учета

Уровень сосредоточения

Способ
ведения

Форма учета

Объекты учета

Оперативно-спра­вочный

Федерально-

региональный (ГИАЦ, ИЦ)

Описательно-биометричес­кий; электро­магнитный

Картотеки, дактилокарты, ЭВМ

Живые лица (осужденные, задержанные, объявленные в розыск, подвергнутые административному аресту, подлежащие депортации за пределы РФ, неизвестные больные)

Учет подозревае­мых, обвиняемых и осужденных лиц и преступлений (АИПС «АБД-Центр» и «АБД -Республика»)

Там же

Описательный, электромагнит­ный

Картотеки, ЭВМ

Раскрытые и нераскрытые тяжкие и особо тяжкие пре­ступления; лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе рецидивисты; организато­ры, руководители и участники организованных групп или преступных сообществ; судимые за серийные и межрегиональные преступления

Учет лиц, объявлен­ных в федеральный и межгосударствен­ный розыск (АИПС «Оповещение»)

Федеральный (ГИАЦ)

Тот же

Та же

Лица: а) обвиняемые, подсудимые и осужденные, скрыв­шиеся от дознания, следствия и суда; б) совершившие побеги из ИВС, из-под стражи, из ИК, ВК, тюрем, ле­чебных исправительных учреждений, СИЗО; в) уклоня­ющиеся от выплат денег по искам физических и юриди­ческих лиц; г) пропавшие без вести; д) иные

Учет утраченного и выявленного огне­стрельного оружия и другого вооружения (АИПС «Оружие»)

Федерально-региональный (ГИАЦ, ИЦ)

Тот же

Та же

Боевое ручное стрелковое, служебное, гражданское (охотничье, спортивное) нарезное и гадкоствольное огнестрельное оружие всех моделей; гранатометы; ог­неметы; ствольные и реактивные артиллерийские сис­темы; газовое оружие; боеприпасы и взрывные устрой­ства, имеющие индивидуальные номера, приспособле­ния специальные

Учет разыскиваемых транспортных средств (АИПС «Ав­топоиск»)

Федерально-региональный (ГИАЦ, ИЦ)

Описательный, электромагнит­ный

Картотеки, ЭВМ

В ГИАЦ МВД России учету подлежат разыскиваемые легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы к грузовым автомобилям, трактора и самоходные маши­ны для дорожных, строительных работ. В ИЦ МВД, ГУВД, УВД учету подлежат вышеуказанные ТС, а так­же прицепы к легковым автомобилям и тракторам, мо­тороллеры, мотоциклы и мотоколяски

Учет похищенных предметов, имею­щих особую истори­ческую, научную, ху­дожественную или культурную цен­ность (АИПС «Анти­квариат»)

Тот же

Описательный, электромагнит­ный и изобра­зительный

Та же

Антиквариат и предметы, имеющие особую историчес­кую, художественную, научную или культурную цен­ность (предметы культа; картины; редкие музыкальные инструменты; коллекции старинных монет, орденов и медалей; образцы флоры и фауны, минералогии, ана­томии, палеонтологии и т. п.)

Учет правонаруше­ний и преступлений, совершенных на тер­ритории РФ иност­ранными гражданами и лицами без граж­данства, а также в от-ношении них (АИС «Криминал-И»)

Тот же

Описательный, электромагнит­ный

Та же

Иностранные граждане и лица без гражданства, при­влеченные к уголовной или административной ответ­ственности, а также в отношении которых совершены преступления на территории РФ или в отношении ко­торых объявлен розыск ввиду безвестного отсутствия

Учет похищенных и изъятых документов и номерных вещей (АБД;АИПС«Вещь»)

Федерально-региональный (ГИАЦ, ИЦ) и местный (де­журные части и УР ОВД)

Описательный, электромагнит­ный

Картотеки, ЭВМ

Похищенные и изъятые номерные вещи, в частности холодное оружие (в том числе метательное и пневма­тическое), номерные документы, номерные знаки и цен­ные бумаги в связи с совершенными преступлениями. В дежурной части горрайлиноргана учету подлежат вы­шеуказанные объекты, а также похищенные вещи и предметы, не имеющие отличительных свойств

Учет хищений цен­ностей из металли­ческих хранилищ (АИС «Сейф»)

Федеральный (ГИАЦ совмест­но с ГУЭКЦ и ГУУРМВДРФ)

Тот же

Та же

Любые преступления, при совершении которых взла­мывались или вскрывались металлические хранилища (сейфы, шкафы и ящики), за исключением железных шкатулок

Учет лиц, пропав­ших без вести, не­опознанных трупов, лиц, не способных по состоянию здоро­вья или возрасту со­общить данные о своей личности

Федерально-региональный (ГИАЦ, ИЦ)

Описательный, электромагнит­ный, биометри­ческий и изоб­разительный (для неопоз­нанных трупов и неизвестных больных)

Та же

Лица (граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории РФ), ут­ратившие связь с близкими родственниками, а также супруги, утратившие связь между собой; несовершен­нолетние, ушедшие из дома, школ-интернатов, бежав­шие из спецшкол и пр.; психически больные и иные неизвестные больные, а также неопознанные трупы

 

 

Криминалистические учеты, ведущиеся в экспертно-криминалистических подразделениях ОВД

Таблица 2

 

Наименование умета

Уровень сосредоточения

Способ ведения

 

Форма учета

Объекты учета

Учет следов рук

Федеральный, региональный, местный

Коллекционно-описательно-изобразительный, биометри­ческий, электромагнитный

Коллекции, картотеки

Следы рук, изъятые с места преступления

Учеты следов подошв обуви, орудий взлома, протекторов шин транспортных средств

Региональный, местный

Описательно-коллекционный и изобразитель­ный

Картотеки, коллекции

Следы подошвы обуви, изъятые с места преступления; следы отжима и иные трасологические следы, отража­ющие индивидуальные особенности следообразующих инструментов, изъятые с мест преступления; следы протекторов шин транспортных средств, изъятые с мест преступлений и происшествий

Учет данных ДНК

Федеральный, региональный

Описательно-коллекционный

Та же

Кровь, сперма, слюна, волосы, изъятые с мест преступ­лений, предусмотренных ст. ст. 105,111 и главой 18 УК РФ, образцы биологического материала неопознанных трупов

Учет микрообъектов (микроволокон частиц лакокрасочных покры­тий, полимеров и ме­талла)

Региональный (по тяжким и особо тяжким преступлениям)

Описательно-изобразительно-коллекционный

Та же

Микрообъекты (микроволокна, частицы лакокрасочных покрытий и металла), изъятые с мест преступления

Учет самодельных взрывных устройств

Федеральный, региональный

Тот же

Та же

Самодельные взрывные устройства (СВУ), их основ­ные элементы и остатки после взрыва

Учет самодельного огне­стрельного оружия

Федеральный (картотека), регио­нальный

Описательно-изобразительно-коллекционный

Картотеки, коллекции

Самодельное или переделанное огнестрельное ору­жие калибра не более 14,5 мм

Учет пуль, гильз и патронов со следами нарезного огне­стрельного оружия, изъя­тых с мест происшествий

Федеральный, ре­гиональный

Описательно-коллекционный и электромаг­нитный

Картотеки, коллекции, ЭВМ

Пули, гильзы и патроны (калибра не более 14,5 мм) со следами нарезного огнестрельного оружия, изъя­тые с места происшествия

Учет контрольных пуль и гильз утраченного служеб­ного, гражданского ору­жия с нарезным стволом, боевого ручного стрелко­вого оружия

Федеральный

Описательно-коллекционный

Картотеки, коллекции

Контрольные пули и гильзы утраченного нарезно­го служебного, гражданского, боевого огнестрель­ного оружия калибра не более 14,5 мм

Учеты поддельных денеж­ных билетов, ценных бу­маг и документов; монет

Федеральный, ре­гиональный

Описательно-изобразительно-коллекцион-ный, электро­магнитный

Картотеки, коллекции, ЭВМ

Полностью поддельные и частично измененные де­нежные билеты Банка России и в иностранной валю­те, ценные бумаги. Поддельные бланки документов федерального значения, выполненные полиграфичес­ким способом. Поддельные металлические деньги (монеты) Банка России и в иностранной валюте

Учет субъективных порт­ретов разыскиваемых лиц

Региональный, местный

Описательно-изобразитель­ный и электро­магнитный

Картотеки, коллекции, ЭВМ

Субъективные портреты разыскиваемых лиц

Учет фонограмм речи (голоса) неустановлен­ных лиц

Региональный (по ст. 207 УК РФ, тяж­ким и особо тяжким преступлениям)

Описательно-коллекционный

Картотеки, коллекции (фонограммы)

Аудиозаписи устной речи и голоса (в том числе телефонных сообщений) неизвестных лиц

Криминологический учет (учет черепов не­опознанных трупов)

Региональный

Тот же

Картотеки, коллекции

Черепа неопознанных трупов, фрагменты костей черепа, зубные протезы, мосты, коронки, пред­ставленные на исследование вместе с черепом

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА


1. Бельсон Я. М. Россия в Интерполе. СПб., 1995.
2. Инструкция о порядке исполнения органами внутренних дел Российской Федерации запросов и поручений по линии Интерпола. Ввведена в действие Прика-зом МВД РФ № 10 от 11 января 1994 г.
3. Инструкция по формированию, ведению и использованию экспертно-криминалистических учетов, картотек, коллекций и справочно-информаци-онных фондов органов внутренних дел. Введена в действие приказом № 261 от 1 июня 1993 г. “О повышении эффективности экспертно-криминалистичес-кого обеспече-ния органов внутренних дел”.
4. Итоги работы органов внутренних дел и внутренних войск в 1994 г. (Отчет перед гражданами России).
5. Использование коллекций лакокрасочных материалов и покрытий при рас-крытии дорожно-транспортных преступлений (из опыта работы следователей УВД Красноярского крайисполкома) // Бюллетень ГСУ МВД СССР. М., 1986. № 3(48). С. 118.
6. Использование коллекций-картотек текстильных волокон в раскрытии краж (по материалам ЭКЦ и НИЛ-6 ВНИИ МВД СССР) // Бюллетень ГСУ МВД СССР. М., 1985. № 4(45). С. 84.
7. Использование криминалистических учетов и субъективных портретов в раскрытии и расследовании квартирных краж, грабежей и разбойных нападений на граждан в жилищах // Бюллетень ГСУ МВД СССР. М., 1990. № 3(65). С. 55.
8. Использование следователем учетов, карточек и иных банков данных: Спра-вочное пособие / Под ред. А. Я. Качанова. М., 1994.
9. Информация против преступности (о работе Главного информационного центра) // Милиция. 1993. Сентябрь. С. 47—50.
10. Комелева Л. И. Возможности применения нового классификатора цвета при розыске автомобилей. Возможности оперативно-справочных и розыскных учетов в раскрытии преступлений // Бюллетень ГСУ МВД СССР. М., 1991. № 3(71). С. 39, 50.
11. Криминалистические справочные коллекции: Методические рекомендации / Под ред. А. М. Зимина и С. М. Сыркова. М., 1989.
12. Наставление по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, розыскных и криминалистических учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел Российской Федерации. Введено в действие Приказом № 400 от 31 августа 1993.
13. Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации: Феде-ральный закон. Введен в действие 18 авг. 1995 г.
14. Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-Ф3 // Собрание законодательства РФ. 1995. № 8. Ст. 605.
15. Об утверждении Инструкции об организации и тактике розыскной работы органов внутренних дел и Инструкции об организации и тактике установления лич-ности граждан по неопознанным трупам, больных и детей, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут сообщить о себе сведения: Приказ МВД РФ № 213 от 5 мая 1993 г.
16. О милиции: Закон Российской Федерации. Введен в действие 16 мая 1994 г.
17. Оперативно-справочные, оперативно-розыскные, криминалистические и некоторые иные учеты, используемые при раскрытии и расследовании преступле-ний: Справочник для следователей и оперуполномоченных уголовного розыска / Под ред. А. А. Леви. М., 1985.
18. О соблюдении законности при разрешении заявлений и сообщений о без-вестном исчезновении граждан: Указание Генеральной прокуратуры и МВД России № 15-16-92/№ 1/5152 от 22 декабря 1992 г.
19. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Федеральный закон. Введен в действие 20 июля 1995 г.
20. Петрунев В. П., Первушин М. В. Учет похищенного — путь к раскрытию преступлений // Бюллетень ГСУ МВД. М., 1990. № 2(64). С. 27—29.
21. Радионов К. С. Интерпол — вчера, сегодня, завтра. М., 1990.
22. Рекомендация по организации контроля за своевременным и полным ис-пользованием изъятых следов и вещественных доказательств в раскрытии и рассле-довании преступлений: Письмо МВД № 17/3-3365 от 13 декабря 1994 г. “О повы-шении эффективности использования изъятых следов и вещественных доказа-тельств в раскрытии и расследовании преступлений”.
23. Отчет Министерства внутренних дел перед гражданами России // Россий-ская газета. 1994. 11 марта.

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я

 

П р и л о ж е н и е 1

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В УЧЕБНОМ ПОСОБИИ

База данных — совокупность организационных взаимосвязанных данных на машинных носителях.
Банк данных — совокупность баз данных, а также программные, языковые и другие средства, предназначенные для централизованного накопления данных и их использования с помощью электронно-вычислительных машин.
Информация — сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.
Информация документальная (документ) — зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.
Информационные процессы — процессы сбора, обработки, нако-пления, хранения, поиска и распространения информации.
Информационная система — организационно упорядоченная со-вокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы.
Информационные ресурсы — отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информаци-онных системах, например, в банках данных, других информационных системах.
Информация о гражданах (персональные данные) — сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (применительно к теме пособия дан-ные сведения относятся и к подданным зарубежных государств, а также лицам без гражданства.
Конфиденциальная информация — документированная инфор-мация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законода-тельством России.

 

П р и л о ж е н и е 2

 

Адреса подразделений МВД,
ведущих централизованные учеты:

• ГИЦ МВД России — 117836, Москва, ул. Новочеремуш-кинская, д. 67:
 Пофамильно-дактилоскопический учет.
 АИС “Криминал-И”.
 Централизованный учет лиц, объявленных в розыск.
 Централизованный учет лиц, пропавших без вести, неизвестных больных, неопознанных трупов.
 Картотека нераскрытых преступлений.
 Централизованный учет утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия.
 Централизованный учет похищенных, угнанных средств авто-транспорта.
 Учет похищенных и изъятых предметов антиквариата.
 Централизованный учет похищенных и изъятых номерных ве-щей.
 Централизованный учет похищенных грузов и багажа на желез-нодорожном транспорте.

• ЭКЦ МВД России — 123060, Москва, ул.Расплетина, д. 22:
 Централизованная пулегильзотека.
 Картотека поддельных денежных знаков, ценных бумаг и доку-ментов.
 Фонотека.


Адрес НЦБ Интерпола в России:
117836, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 67.

 

Автор Корниенко Н. А.

 

 

Рейтинг: 0 Голосов: 0 9903 просмотра
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Навигация

Библиотека